Susanne Viklund (S), aktieägarombud. Micael Melander, styrelseordförande

Transkript

1 1(9) Plats och tid Box destilleri. Tid: Beslutande Närvarande Susanne Viklund (S), aktieägarombud Micael Melander, styrelseordförande Per Eriksson, VD Tomas Jansson Maria Hedman, sekreterare Räkenskapsår Bolagsnummer Justerare Susanne Viklund (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Hedman Ordförande Micael Melander Justerare Susanne Viklund (S)

2 2(9) Ärendelista 1. Val av ordförande vid stämman Upprättande och godkännande av röstlängd Val av en eller två protokolljusterare Godkännande av dagordning Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport Fastställande av resultat- och balansräkning Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter Val av auktoriserad revisor Anmälan av val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors Fastställande av ägardirektiv Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer stämman enligt aktiebolagsslagen eller bolagsordningen... 9

3 3(9) 1 Val av ordförande vid stämman Välja Micael Melander som ordförande för stämman. 2 Upprättande och godkännande av röstlängd 1. Godkänna röstlängd enligt nedan: Kramfors kommun, genom Susanne Viklund (S) med 50 aktier, tillika röster, aktiekapital SKR som innehas av Kramfors Kommunhus AB. 2. Konstatera att samtliga aktier, 50 stycken, aktiekapital SKR, representerades genom ägarens ombud och därmed godkänns den upprättade röstlängden. 3 Val av en eller två protokolljusterare Välja Susanne Viklund (S) att tillsammans med ordförande justera protokollet.

4 4(9) 4 Godkännande av dagordning Godkänna dagordningen. 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad Stämman förklaras behörigen sammankallad. 6 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport Godkänna den av styrelsen upprättade årsredovisningen och förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret , samt revisorernas berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

5 5(9) 7 Fastställande av resultat- och balansräkning Fastställa den redovisade resultat- och balansräkningen. 8 Fastställande av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning Förfogade stående vinstmedel ska behandlas enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen. 9 Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

6 6(9) 10 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med suppleanter För verksamhetsåret 2018 fastställa ersättning till styrelse, revisor och lekmannarevisor enligt nedan. Arvoden för ordinarie ledamöter För ordinarie ledamöter exklusive ordförande och vice ordförande föreslås ett fast årsarvode om 5 % av inkomstbasbeloppet som ersättning för det styrelseansvar som framgår av aktiebolagslagen. Till detta utgår dessutom sammanträdesarvode enligt kommunens regler för bevistade sammanträden. * Till fasta arvoden kommer ytterligare 12 % i semesterersättning och 10 % i pensionsersättning. Inkomstbasbelopp 2018: kr. Arvoden betalas ut i juni och december.

7 7(9) 11 Val av auktoriserad revisor Utse Margareta Sandberg, huvudansvarig, och Lars Skoglund, KPMG AB, till auktoriserade revisorer. 12 Anmälan av val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer, lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige i Kramfors Godkänna val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter valda av kommunfullmäktige Kramfors. Styrelseledamöter Styrelsesuppleanter Micael Melander, ordförande Rainor Melander Bertil Böhlin Eleonora Asplund Vakant Jon Björkman Lekmannarevisorer Bertil Wiklund Sven Åhlin Lekmannarevisorssuppleanter Åke Molander Gun Larsson

8 8(9) 13 Fastställande av ägardirektiv Fastställa nedanstående direktiv från ägaren: - Vision 2031 för Kramfors kommun, fastställd av kommunfullmäktige Bolagspolicy för Kramfors kommuns aktiebolag, fastställd av kommunfullmäktige Ägardirektiv för bolag ingående i kommunhuskoncernen, fastställd av kommunfullmäktige Riktlinjer för hantering av finanser och medelsförvaltning, fastställd av kommunfullmäktige Riktlinje för resor och möten, fastställd av kommunfullmäktige Handlingsprogram för skydd mot olyckor, fastställd av kommunfullmäktige Krisledningsplan med bilagorna Kriskommunikationsplan och POSOMplan, fastställd av kommunfullmäktige Övergripande risk- och sårbarhetsanalys, fastställd av kommunstyrelsen Arkivreglemente med föreskrifter för arkivvård, fastställd av kommunfullmäktige

9 9(9) -Riktlinje för upphandling och inköp, fastställd av kommunfullmäktige Riktlinje representation, fastställd av kommunfullmäktige Riktlinje för informationssäkerhet, fastställs av kommunfullmäktige Bolagsordning för, fastställd av kommunfullmäktige Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer stämman enligt aktiebolagsslagen eller bolagsordningen Inga övriga ärenden lyftes.