OMMUN PROTOKOLL 1(16)

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "OMMUN PROTOKOLL 1(16)"

Carina Hedlund
för 5 år sedan
Visningar:

1 OMMUN PROTOKOLL 1(16) BOLAGSSTÄMMA Paragrafer 1-14 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14:00 14:45 ande Halvar Pettersson, ombud Övriga deltagare Sabine Zimmerl Berg, VD Jan Andersson, ordförande Joel Nyström, vice VD Richard Svensson, lekmannarevisor Jenny Karlsson, assistent Protokolljusterare Halvar Pettersson Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Jenny Karlsson... Jan Andersson... Halvar Pettersson BEVIS OM ANSLAG Instans Säffle Kommunikation AB - Bolagsstämma Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Tidigast datum för anslagets nedtagande Protokollets förvaringsplats Administration, SäKom Namnteckning.

2 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 2(16) SäKom 1 Dnr SäKom Stämmans öppnande Jan Andersson öppnar bolagsstämman.

3 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 3(16) SäKom 2 Dnr SäKom Val av ordförande vid stämman Val av ordförande vid stämman. Stämman utser Jan Andersson till ordförande vid stämman.

4 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 4(16) SäKom 3 Dnr SäKom Upprättande och godkännande av röstlängd Följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare upprättas: Aktieägare Antal aktier Antal röster Kommunföretag i Säffle AB genom fullmakt för Halvar Pettersson Stämman godkänner förteckningen över närvarande aktieägare och det antal röster denne representerar såsom röstlängd.

5 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 5(16) SäKom 4 Dnr SäKom Val av en eller två justeringsmän Val av en eller två justeringsmän. Stämman utser Halvar Pettersson till justeringsman.

6 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 6(16) SäKom 5 Dnr SäKom Godkännande av dagordning Godkännande av dagordning. Stämman godkänner dagordningen.

7 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 7(16) SäKom 6 Dnr SäKom Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Stämman förklarar stämman behörigen sammankallad.

8 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 8(16) SäKom 7 Dnr Säkom Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport. Bolaget uppvisar en förlust på kr. Revisionsberättelsen inkom den 8 mars Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god revisionssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Auktoriserad revisor Lars Blomberg tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkningen, behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lekmannarevisorerna bedömer enligt sin granskningsrapport, inkommen den 13 mars 2011, att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. sunderlag Årsredovisning för Säffle Kommunikation AB, Revisionsberättelse, Lekmannarevisorernas granskningsrapport, Stämman fastställer årsredovisningen 2010.

9 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 9(16) SäKom 8 Dnr SäKom Fastställelse av resultat- och balansräkningen 2010 Fastställelse av resultat- och balansräkningen. sunderlag Årsredovisning för Säffle Kommunikation AB, Revisionsberättelse, Stämman fastställer resultat- och balansräkningen för 2010.

10 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 10(16) SäKom 9 Dnr SäKom Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Årets förlust i bolaget på kr samt balanserat resultat kr, totalt kr, balanseras i ny räkning. Auktoriserad revisor Lars Blomberg tillstyrker i revisionsberättelsen att stämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. sunderlag Årsredovisning för Säffle Kommunikation AB, Revisionsberättelse, Stämman beslutar att årets förlust i bolaget på kr samt balanserat resultat kr, totalt kr, balanseras i ny räkning.

11 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 11(16) SäKom 10 Dnr SäKom Val av auktoriserade revisorer Val av auktoriserade revisorer, Anders E Hallgren och Stefan Lidén sunderlag - Stämman beslutar valet av auktoriserade revisorer, Anders E Hallgren och Stefan Lidén.

12 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 12(16) SäKom 11 Dnr SäKom Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret Auktoriserad revisor Lars Blomberg tillstyrker i revisionsberättelsen att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. sunderlag Revisionsberättelse, Lekmannarevisorernas granskningsrapport, Stämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

13 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 13(16) SäKom 12 Dnr SäKom Anmälan: Ny styrelse för Säffle Kommunikation AB Ny styrelse för Säffle Kommunikation AB Val av 7 styrelseledamöter i Säffle Kommunikation AB enligt beslut i kommunfullmäktige föreslås: Jan Norlin Jan Andersson Erik Fogelberg Daniel Bäckström Dag Rogne Christer Andersson Knut Lillienau Val av 7 styrelsesuppleanter i Säffle Kommunikation AB enligt beslut i kommunfullmäktige föreslås: Bo Augustsson Stefan Olsson Ingegerd Welin-Fogelberg Britt-Marie Johansson Christer Lundquist Kathrine Schöning Ulrika Simonsson sunderlag Kommunfullmäktiges protokoll Stämman antar styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt beslut i kommunfullmäktige Styrelseledamöter Jan Norlin Jan Andersson Erik Fogelberg

14 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 14(16) Daniel Bäckström Dag Rogne Christer Andersson Knut Lillienau Styrelsesuppleanter Bo Augustsson Stefan Olsson Ingegerd Welin-Fogelberg Britt-Marie Johansson Christer Lundquist Kathrine Schöning Ulrika Simonsson

15 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 15(16) SäKom 13 Dnr SäKom Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorer samt lekmannarevisorerna. Stämman för Säffle Kommunikation AB beslutar följande: 1. Styrelsen och lekmannarevisorerna arvoderas enligt kommunala regler om sammanträdesarvode. 2. Revisorerna arvoderas enligt faktura. 3. Arvodesgruppen rekommenderas att göra en översyn gällande arvodena för bolagets lekmannarevisorer.

16 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 16(16) SäKom 14 Dnr SäKom Val av lekmannarevisorer för Säffle Kommunikation AB Val av lekmannarevisorer i Säffle Kommunikation AB enligt beslut i kommunfullmäktige föreslås: Richard Svensson Margareta Forsberg Val av lekmannarevisorsuppleanter i Säffle Kommunikation AB enligt beslut i kommunfullmäktige föreslås: Anette Storm Owe Elvingson sunderlag Kommunfullmäktiges protokoll Stämman antar lekmannarevisorer och lekmannarevisorsuppleanter enligt beslut i kommunfullmäktige Lekmannarevisorer Richard Svensson Margareta Forsberg Lekmannarevisorsuppleanter Anette Storm Owe Elvingson

Relevanta dokument

OMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 1(14)

OMMUN PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 1(14) Paragrafer 1-13 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14:00 15:05 ande Övriga deltagare Björn Dillner, ombud Dag Rogne, styrelseordförande Jörgen Sundin, vice styrelseordförande