Sabine Zimmerl Berg, VD Jenny Karlsson, assistent Christer Lundqvist Lars Johansson, ekonomichef Joel Nyström, vice VD. ...

Transkript

1 OMMUN PROTOKOLL 1(8) Paragrafer 2-8 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14:00 16:15 ande Daniel Bäckström Knut Lillienau Jan Andersson Christer Andersson Jan Norlin Dag Rogne Erik Fogelberg Övriga deltagare Sabine Zimmerl Berg, VD Jenny Karlsson, assistent Christer Lundqvist Lars Johansson, ekonomichef Joel Nyström, vice VD Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Jenny Karlsson... Daniel Bäckström... Dag Rogne

2 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 2(8) SäKom 2 Dnr Säkom Årsredovisning för SäKom 2011 VD Sabine Zimmerl-Berg och ekonomichef Lars Johansson redogör bolagets årsredovisning för Bolaget uppvisar en förlust på kr. Årsredovisning för Säffle Kommunikation AB Daniel Bäckström yrkar att styrelsen beslutar föreslå stämman att fastställa årsredovisningen för Säffle Kommunikation AB Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar föreslå stämman att fastställa årsredovisningen för Säffle Kommunikation AB 2011.

3 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 3(8) SäKom 3 Dnr SäKom Förslag till beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen 2011 Förslag till beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen Årsredovisningen för Säffle Kommunikation AB Daniel Bäckström yrkar att styrelsen beslutar föreslå stämman att fastställa resultat- och balansräkningen Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar föreslå stämman att fastställa resultat- och balansräkningen 2011.

4 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 4(8) SäKom 4 Dnr SäKom Förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Årsredovisning för Säffle Kommunikation AB Daniel Bäckström yrkar att styrelsen beslutar föreslå stämman att årets förlust i bolaget på kr plus balanserad vinst på kr, totalt en vinst på kr, balanseras i ny räkning. Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar föreslå stämman att årets förlust i bolaget på kr plus balanserad vinst på kr, totalt en vinst på kr, balanseras i ny räkning.

5 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 5(8) SäKom 5 Förslag till auktoriserade revisorer för Säffle Kommunikation AB Förslag till auktoriserade revisorer för Säffle Kommunikation AB. SäKom protokoll Daniel Bäckström yrkar att styrelsen beslutar att Anders E Hallgren, PwC fortsätter som revisor för Säffle Kommunikation AB till och med nästa års stämma. Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar att Anders E Hallgren, PwC fortsätter som revisor för Säffle Kommunikation AB till och med nästa års stämma.

6 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 6(8) SäKom 6 IPTV VD Sabine Zimmerl-Berg informerar styrelsen kring problemen med IPTVtjänsten och de åtgärder som vidtagits. SäKom har genom ett brev beskrivit problemen med IPTV-tjänsten och krävt att kommunikationsoperatören Telia vidtar erfoderliga åtgärder snarast för att slutgiltigt få bukt med hackningar och frysningar på IPTV-tjänst. SäKom uttrycker också i sin skrivelse krav om ekonomisk ersättning för avbrott som enligt samarbetsavtal medför vitesföreläggande samt ersättning för arbete utfört av SäKom och SäBo i felsökning som ej ingår i uppdraget. VD:s rapport Daniel Bäckström yrkar att styrelsen godkänner vidta åtgärder gällande IPTVtjänst. Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar godkänna vidta åtgärder gällande IPTV-tjänst

7 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 7(8) SäKom 7 Angående revidering av Affärsplan för Säffle Kommunikation AB Kalla till extra insatt styrelsemöte angående revidering av Affärsplan för Säffle Kommunikation AB. - Daniel Bäckström yrkar styrelsen att besluta till ett extra insatt styrelsemöte den 13 mars direkt efter årsstämman. Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar ett extra insatt styrelsemöte den 13 mars direkt efter årsstämman.

8 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 8(8) SäKom 8 Rapporter Nyttjandegrad VD Sabine Zimmerl-Berg informerar om det akutuella läget gällande nyttjandegraden. Eventuella samarbetsformer mellan kommunala nätbolag VD Sabine Zimmerl-Berg informerar om eventuella samarbetsformer mellan kommunala bolag.