Sammanträdesrum 1, Stadshuset, , kl. 8:30-15:45

Transkript

1 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid: ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarand e Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare Justeringens plats, tid: Justerade paragrafer Underskrifter: Sammanträdesrum 1, Stadshuset,, kl. 8:30-15:45 Robin Gustavsson (KD) ordförande Lena Wallentheim (S) 2:e vice ordförande Joachim Fors (S) Irene Nilsson (S) Hans-Göran Hansson (MP) Per-Åke Purk (V) Patrik.Jönsson (SD) ( 48 HMAB - 52) Ulf Berggren (SD) Sven Lundh (SD) Agneta Olsson Enochsson (L) Ingrid Nyman, Ola Lindahl, Lena Svensson, Johan Kronqvist, Allan Ljungqvist ( Håsslehem), Douglas Roth. Solbritt Lindborg, Arne Persson, Magnus Åkebom, Christer Caesar. Kommunchef Bengt-Arne Persson, bitr. förvaltningschef KLK Charlotte Nygren Bonnier, kanslichef Elisabeth Aidemark, VD HV AB Liselotte Stålhandske och ordförande Jon Bergner, VD HIBAB Kent Johannesson, VD Håsslehem Stephan Persson, VD HMAB Sven Carlsson, VD Kristianstad Airport AB Jonas Haak, revisor Thord Johansson, revisor Britta Arvidsson, sekreterare Louise Davidsson. Per-Åke Purk Ulf Berggren Kommunledningskontoret, \ Sekreterare Ordförande Justerare

2 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 2 (9) Anslag I bevis Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum när anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokoll Und erskrift Datum då anslaget togs ner öl..\-0~ Kansliavdelningen L: ~. n ~ - Louise Davidsson Signatur

3 SAMMANIBÄDESPROTOKOLL 3 (9) Innehållsförteckning Ägarrepresentant lnera AB 47 Respektive bolags ordförande och VD redovisar årsredovisningen på angivna tider med ca 30 minuters redovisning per bolag och övrig tid til l frågeställning Instruktion till ombud i Vatten AB vid årsstämma Instruktion til l ombudet i Industribyggnads AB vid 50 årsstämma 2018 Instruktion till ombud i Hässlehem AB vid årsstämma Instruktion till ombudet i Hässleholm Miljö AB vid årsstämma

4 4 (9) 47 Ägarrepresentant lnera AB Dnr: KLK 2018/172 utser Agneta Olsson Enochsson (L) till ombud och Lena Svensson (Q till ersättare för ombud i Inera AB för mandatperioden till och med Kommunfullmäktige beslutade , 239 att en ska bli delägare i företaget Inera AB. Inera AB bildades 1999 och ägdes tidigare gemensamt av alla landsting och regioner. Ägandet har nu breddats genom att även er erbjudits att bli delägare. Verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Som delägare behöver en utse en representant för en att delta vid ägarsamråd och bolagsstämmor. Kommunen föreslås utse ett ombud och en ersättare till ombud för återstoden av mandatperioden. Ombud och ersättare Tro man Joste/?. I

5 5 (9) 48 Respektive bolags ordförande och VD redovisar årsredovisningen 2017 på angivna tider med ca 30 minuters redovisning per bolag och övrig tid till frågeställning Representanter för respektive alt bolag redovisade 2017 års verksamhet inklusive årsredovisningen samt verksamhetsplanen för 2018 enligt nedan angivna ordning. Vatten AB representeras av VD Liselotte Stålhandske och ordförande Jon Bergner (M). Hässleholm industribyggnad AB/ Norra Station/Hässleholm M6 AB representeras av VD Kent Johannesson. Hässlehem representeras av VD Stephan Persson och vice ordförande Ulf Berggren (SD). Hässleholm Miljö AB representeras av VD Sven Carlsson och ordförande Christer Caesar (KD). Kristianstad Airport AB representeras av VD Jonas Haak Lekmannarevisorerna representeras av ThordJohansson (L) och Britta Arvidsson (S). Justering 2;,

6 6 (9) 49 Instruktion till ombud i Vatten AB vid årsstämma 2018 Dnr: KLK 2018/195 godkänner följande instruktion till ombudet. Instruktion Förslag till beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning godkänns. Förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen godkänns. Ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöter och verkställande direktör för tiden i enlighet med auktoriserad revisors och lekmannarevisors revisionsberättelser. Arvode till styrelsen, revisor, revisorsersättare och lekmannarevisorer fastställs. Val av revisor och ersättare godkänns. Vatten AB håller årsstämma den 22 mars 2018 kl i sammanträdesrum 1, Stadshuset, Hässleholm. Inför årsstämman föreslås ovanstående instruktion till ombudet Camilla Lindoff (S) och dess ersättare Robin Gustavsson (KD). Ombud med ersättare

7 7 (9) Sammanträd esdatum 50 Instruktion till ombudet i Industribyggnads AB vid årsstämma 2018 Dnr: KLK 2018/197 godkänner följande instruktion till ombudet. Instruktion Förslag till beslut om fastställande av resultatrakning och balansräkning godkänns. Förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust godkänns. Ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöter och verkställande direktör för tiden i enlighet med auktoriserad revisors och lekmannarevisors revisions berättelser. Arvode till styrelsen, revisor, revisorsersättare och lekmannarevisorer fastställs. Industribyggnads AB håller årsstämma den 20 mars 2018 med start kl i Aulan, Norra Station, Hässleholm. Inför årsstämman föreslås ovanstående instruktion till ombudet Per-Åke Purk (V) och dess ersättare Hanna Nilsson (SD). Ombud och ersättare

8 8 (9) 51 Instruktion till ombud i Hässlehem AB vid årsstämma 2018 Dnr: KLK 2018/173 godkänner följande instruktion till ombudet. Instruktion Förslag till beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning godkänns. Förslag till beslut om dispositioner av till förfogande stående vinstmedel godkänns. Ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöter och verkställande direktör för tiden enlighet med auktoriserad revisors och lekmannarevisors revisions berättelser. Arvode till styrelsen, revisor, revisorsersättare och lekmannarevisorer fastställs. Förslag till val av revisor och ersättare godkänns. Hässlehem AB håller årsstämma den 22 mars 2018 med start kl i sammanträdesrum 1, Stadshuset, Hässleholm. Inför årsstämman föreslås ovanstående instruktion till ombudet Lena Wallentheim (S) med ersättare Agneta Olsson Enochsson (L). Ombud och ersättare

9 9 (9) 52 Instruktion till ombudet i Hässleholm Miljö AB vid årsstämma 2018 Dnr: KLK 2018/191 godkänner följande instruktion till ombudet. Instruktion Förslag till beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning godkänns. Förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen godkänns. Ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöter och verkställande direktör för tiden i enlighet med auktoriserad revisors och lekmannarevisors revisionsberättelser. Arvode till styrelsen, revisor, revisorsersättare och lekmannarevisorer fastställs. Val av revisor godkänns. Hässleholm Miljö AB håller årsstämma tisdagen den 27 mars 2018 kl på Värmeverket, Hässleholm. Inför årsstämman föreslås ovanstående instruktion till ombudet Irene Nilsson (S) med ersättare Hanna Nilsson (SD). Ombudet med ersättare