Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: Öppnande

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande"

Anita Lundström
för 8 år sedan
Visningar:

1 Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus Tid: HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen och berättar om sin syn på året och HSB. 1 Öppnande Olle Karlsson förklarar därefter årsstämman öppnad. Olof Degerfeldt utses att som ordförande leda dagens förhandlingar. 2 Val av Ordförande Det antecknas att ordförande uppdragit åt Jenny Vinsa att som sekreterare föra dagens protokoll. 3 Ordförandes val av proto- kollförare Stämman godkänner upprättad förteckning över närvarande fullmäktigeledamöter. (35 st). 4 Godkännande av röstlängd Stämman godkänner närvaroförteckningen att gälla som röstlängd. Stämman godkänner upprättad dagordning. 5 Godkännande av dagordning Att jämte ordförande justera dagens protokoll, utses Hans Larker och Gunilla Lidström. 6 Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet Till rösträknare utses Dan Olof Hammar och Mats Olov Bäckström. 7 Val av minst två rösträknare Ordföranden erinrar om att fullmäktigeledamöterna kallats till föreningsstämman genom brev tillsammans med årsredovisning för 2014, avsänt med post den 5 maj Årsstämman förklaras vara i behörig ordning kallad. 8 Kallelsens behörighet 1

Olof Degerfeldt utses att som ordförande leda dagens förhandlingar. 2 Val av Ordförande Det antecknas att ordförande uppdragit åt Jenny Vinsa att som sekreterare föra dagens protokoll.

2 VD Björn Dahlberg redogör för verksamheten under det gångna året samt aktuella verksamhetsfrågor, med tillfälle till frågor. Stämman beslutar godkänna styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse och koncernredovisning som läggs till handlingarna. 9 Styrelsens årsredovisning och koncernredovisning Revisor Malin Westerberg Blom, EY, är inte närvarande, varför VD Björn Dahlberg föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för Stämman beslutar att godkänna revisionsberättelsen för HSB Umeå, som läggs till handlingarna. 10 Revisionsberättelse Stämman beslutar fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för HSB Umeå. 11 Fastställande av Resultat och balansräkning Stämman beslutar fastställa koncernresultat- och koncernbalansräkningen. 12 Fastställande av Koncernresultat- och koncernbalansräkning Till föreningsstämmans förfogande står: - balanserat resultat - erhållit koncernbidrag - årets förlust - Totalt kr kr kr kr 13 Disposition av resultat HSB Umeå Stämman beslutar, i enlighet med styrelsens förslag, att - till balanserat resultat förs: kr Summa kr 2

9 Styrelsens årsredovisning och koncernredovisning Revisor Malin Westerberg Blom, EY, är inte närvarande, varför VD Björn Dahlberg föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen

3 Stämman beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen och VD för HSB Umeå ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning. 14 Beslut om ansvarsfrihet Stämman beslutar att grundtalet för val av fullmäktige från bostadsrättsföreningarna för år 2015 skall vara: a) 1 fullmäktige samt 1 suppleant, grundtal lägenheter, 2 fullmäktige samt 2 suppleanter, grundtal lägenheter. b) Grundtal fastställs till 200. Björn Dahlberg föredrar förslaget om medlemsavgift. Stämman beslutar att fastställa följande medlemsavgifter och insatser under år 2015: För en medlem som bosparare, fria medlem, och medlem som köper bostad under året är medlemsavgiften, 300 kr per hushåll. För medlem som är bostadsrättsförening, en fast avgift om kr och en rörlig avgift om 250 kr per lägenhet. För samtliga medlemmar är insatsen 500 kr. 15 Grundtal för val av fullmäktige Bilaga 2 16 Medlemsavgift Bilaga 3 VD Björn Dahlberg avger rapport om HSB Umeås efterlevande av HSB-rörelsens gemensamt utarbetade styrdokument, Koden för föreningsstyrning, Kompassen och Varumärkesriktlinjerna. Valberedningens representant Stig-Erik Renkonen föredrar valberedningens förslag till arvoden för tiden intill dess årsstämma år 2014 hållits. 17 Rapport om efterlevande av styrdokument 18 Arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar Stämman beslutar enligt valberedningens förslag men att basen för arvoden ska i framtiden följa inkomstbasbeloppets utveckling. Styrelsens ordförande Styrelsens vice ordförande Övr styrelseledamöter kr kr kr 3

fullmäktige samt 2 suppleanter, grundtal 150-299 lägenheter. b) Grundtal fastställs till 200. Björn Dahlberg föredrar förslaget om medlemsavgift.

4 Revisorer Valberedningens ordförande enl. räkning 4000 kr Sammanträdesarvoden för bevistade styrelse- och AUsammanträden och valberedningssammanträden ska utgå enligt Umeå kommuns normer och resesersättning enligt HSB Umeås resereglemente. Valberedningen föreslår att antalet ledamöter till 7 ordinarie och två suppleanter. 19 Val av antal styrelseledamöter och suppleanter I tur att avgå vid denna stämma är styrelseledamöterna Olle Karlsson, Erik Selander, Bertil Sawert samt Janet Ågren. Valberedningens Stig-Erik Renkonen föredrar valberedningens förslag. 20 Val av styrelse Bilaga 3 Till ordinarie ledamöter beslutar stämman välja Olle Karlsson (omval), Erik Selander (omval), Bertil Sawert (omval), Janet Ågren (omval) samtliga med mandattid 2 år. Maria Gripenhoftner (ersätter Sune Nilsson) väljs på mandattid 1år. Till suppleant beslutar stämman välja Dan-Olof Hammar(omval) med mandattid 2 år samt Gunilla Lidström (ersätter Maria Gripenhoftner) med fyllnadsval 1 år. Fastighetsanställda har utsett Bjarne Johannesson som ordinarie ledamot med Kenth Nilsson som suppleant. Administrationen har utsett Monica Sandberg, Unionen, som ordinarie ledamot med suppleant Kristina Svensson. Stämman beslutar utse 1 ordinarie och 1 suppleant till revisor. Riksförbundet utser en ordinarie revisor. 21 Val av antal revisorer Till revisorer beslutar stämman utse EY, Malin Westerberg Blom till ordinarie revisor med Johan Wiberg som suppleant. HSBs Riksförbund har till revisor utsett BoRevision AB. 22 Val av revisorer 4

Valberedningen föreslår att antalet ledamöter till 7 ordinarie och två suppleanter.

5 Björn Dahlberg föredrar instruktion för valberedningen som fastställs av stämman och läggs till handlingarna 23 Fastställande instruktion för valberedning Bilaga 5 Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av 3 ordinarie ledamöter och 1 suppleant. 24 Val av antal ledamöter till valberedningen Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter i valberedning utse: Stig-Erik Renkonen, Gunvor Lövgren, båda omval 2 år, Lennart Odhström, nyval 2år och till suppleant Leif G Söderström, nyval 2år. Stig-Erik Renkonen utses som ordförande. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att utse som ordinarie ombud, Olle Karlsson, Håkan Ottosson och suppleanter Janet Ågren samt Björn Dahlberg till HSBs förbundsstämma år Val av valberedning 26 Val av fullmäktige och suppleanter till HSBs Riksförbunds föreningsstämma år 2015 Motionen presenteras av motionären. 1) Boende för äldre HSB Umeå håller med motionärerna om att det är ett angeläget ämne kring äldre och deras boendeförhållanden. HSB Umeå bygger i enlighet med de lagar och regler som finns kring bostadsbyggande. En stor del av dessa regler gäller bland annat trygghets- och tillgänglighetsperspektivet. Alla nya bostäder är anpassade för att alla kategorier (bl.a. äldre, personer med funktionsnedsättning) ska kunna bo i våra hus. Det finns krav på hissar, badrummens och kökens storlek och utformning etcetera. Ett exempel är bland annat de nya husen som byggs på Sandåkern, HSB Brf Utsikten 2, där HSB erbjuder mindre lägenheter till lägre insats och månadsavgift som passar både för äldre som yngre människor. Stämman beslutar att: Med ovanstående motivering är motionen besvarad och läggs 22 Av styrelsen hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen 2014 Bilaga 4.1 5

24 Val av antal ledamöter till valberedningen Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter i valberedning utse: Stig-Erik Renkonen, Gunvor Lövgren, båda omval 2 år, Lennart Odhström, nyval 2år och

6 till handlingarna. Ordförande tackar stämmodeltagarna för visat intresse, och förklarar årsstämman avslutad. 24 Föreningsstämmans avslutande VD Björn Dahlberg och ordförande Olle Karlsson avtackar avgående ledamot ur valberedning Ewa From samt Per Edvin Thomasson (i sin frånvaro) på HSB Umeås styrelse vägnar. Noteras att styrelsens ledamot Sune Nilsson avtackas i sin frånvaro. Björn Dahlberg redogör för att stämmogåvan skänks som ett bidrag till Barncancercentrum i Umeå VD, Björn Dahlberg tackar med blomma dagens ordförande Olof Degerfeldt. Stämmodeltagarna inbjuds därefter till supé i Teatercaféet lokal Ägir. Vid protokollet: Jenny Vinsa Justeras: Olof Degerfeldt Ordförande Gunilla Lidström Hans Larker 6

Umeås styrelse vägnar. Noteras att styrelsens ledamot Sune Nilsson avtackas i sin frånvaro.

Relevanta dokument

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen.

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen. Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 21 maj 2013 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.25 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena