Fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s Bostadsrättsförening Ada i Göteborg

Transkript

1 PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s Bostadsrättsförening Ada i Göteborg Datum Tid Plats Föreningslokalen, Ada-gården Närvarande Se bilaga närvarolista och röstlängd 1 Stämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande Kjell Mårtensson. 2 Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid stämman valdes Kjell Mårtensson. 3 Anmälan av ordförandens beslut om protokollförare vid stämman Antecknades att ordföranden beslutat att Therése Norén Jakobsson ska föra protokollet. 4 Upprättande av röstlängd Antecknades att de närvarande medlemmarna prickats av i medlemsförteckningen. Närvarande vid stämman var 24 medlemmar som representerade 21 lägenheter. Se bilaga till protokollet. Stämman beslutade att den upprättade medlemsförteckningen skulle utgöra röstlängd. 5 Fastställande av dagordning Den av styrelsen föreslagna dagordningen fastställdes. 6 Val av två personer jämte stämmoordföranden att justera protokollet samt val av rösträknare Till protokolljusterare och rösträknare valdes Oscar Törnqvist (lgh 5) och Emanuel Avidan (lgh 20). 7 Fråga om kallelse till stämman har skett på behörigt sätt Kallelse och handlingar till stämman hade utdelats den 8 maj Kallelsen godkändes. 1(6)

2 8 Styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2011 Ordföranden gick igenom årsredovisningen. Stämman godkände årsredovisningen. 9 Revisionsberättelse Stämman godkände revisionsberättelsen. 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen. 11 Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen Stämman beslutade disponera medel till stämmans förfogande enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen. 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för perioden Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för kommande verksamhetsår samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter och gårdskommittéer Stämman beslutade om oförändrade arvoden, dvs Till styrelsen: kr (1,5 prisbasbelopp för 2012). Styrelsen beslutar om fördelningen till ledamöterna. Till revisorn: 3500 kr. Till gårdskommittéerna: kr, kommittéerna beslutar om fördelningen till ledamöterna. Till adjungerad för uthyrning av gästlägenhet och gemensamma lokaler: 100 kr per uthyrningstillfälle för gästlägenheten. 50 kr per uthyrningstillfälle för föreningslokalerna. Till adjungerad för uppdatering av hemsidan: 2000 kr Stämman beslutade att styrkt förlorad arbetstidsförtjänst får betalas ut till styrelsemedlemmarna. 2(6)

3 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter Valberedningen presenterade framtaget förslag, vilket innebär att styrelsen ska bestå av 5 st ordinarie ledamöter (oförändrat) samt 3 st suppleanter (utökat med en person). Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag till antal ledamöter styrelsen. Till styrelsen valdes: Mikael Salo, ordinarie ledamot, omval 2 år Ola Dahlgren, ordinarie ledamot, omval 2 år Monika Lorentzon, suppleant, omval 1 år Oscar Törnqvist, suppleant, nyval, 1 år Karolina Urbanska, suppleant, nyval 1 år Kjell Mårtensson, ordinarie ledamot, kvar 1 år Therése Norén Jakobsson, ordinarie ledamot, kvar 1 år Antecknades att av HSB utsedd ordinarie ledamot är Leif Daun. Vidare antecknades att Emanuel Avidan, föreslagen av valberedningen som omvald suppleant, avsade sig kandidaturen. 15 Val av gårdskommittéer (och adjungerade för särskilda uppgifter) Till sammankallande i gårdskommittéer valdes: Sheila Andersson, Adagården, omval 1 år. Anna Östnäs, Bedagården, nyval 1 år. Till adjungerad för hemsidan valdes Peter Molin, omval 1 år. Till adjungerad för gemensamma lokaler samt gästlägenheten valdes Ingrid Dahlgren, omval 1 år. 3(6)

4 16 Val av revisor och revisorsuppleant Till revisor och revisorsuppleant valdes: Anders Lernberg, revisor, omval 1 år. Benny Johansson, suppleant, omval 1 år. Antecknades att HSB utser auktoriserad revisor från BoRevision AB. 17 Val av valberedning Till valberedning valdes: Peter Molin, omval 1 år (sammankallande) Ingrid Dahlgren, omval 1 år Linda Sepulveda, omval 1 år 18 Val av ledamot i HSB:s fullmäktige Till ledamot i HSB:s fullmäktige utses styrelsens ordförande. Övriga styrelsemedlemmar utses som suppleanter. 19 Fastställande av andelstal drift och andelstal kapital I kallelsen till årsstämman var bilagt dokument som redovisar de nya andelstalen för Bilaga bifogas protokollet. Beslut: Stämman beslutade att fastställa andelstalen. 20 Styrelsens förslag att avveckla solarium på Beda-gården. Ändring gästrum. Enkätundersökning bland medlemmarna har genomförts och resultatet av undersökningen visar att en majoritet av medlemmarna är positiva till att omdisponera rummet i föreningslokalen Beda-gården som idag nyttjas till solarium. Styrelsen föreslår att rummet istället nyttjas till ett extra övernattningsrum. Beslut: Enligt styrelsens förslag. 21 Motioner a) MariAnne R Lymer, lgh 33, har inkommit med motion om att installera solpaneler. Styrelsen föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att tillsammans med intresserade medlemmar utreda om brf Ada kan minska energikostnaderna genom att installera solceller/solpaneler. Beslut: Enligt styrelsens förslag. 4(6)

5 b) Mikael Gustafsson, lgh 57, angående gruppavtal till bredband. Brf Ada har avtal med Telia Bredband om gruppanslutning. Styrelsen föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen att undersöka om det finns bättre alternativ. Beslut: Enligt styrelsens förslag. 22 Diskussion om verksamhet i föreningen mm Diskussioner om kakelugnarna och behov av besiktning av dessa. Diskussioner om planket i tomtgräns på Beda-gården mot Frälsningsarméns fastighet. 23 Avslutning Stämman avslutades. Vid protokollet Therése Norén Jakobsson Justeras Oscar Törnqvist Emanuel Avidan Kjell Mårtensson 5(6)

6 Bilaga till protokoll Föreningsstämman Brf Ada Närvarolista och röstlängd: Lghnr Namn 1 Anders Lindqvist 2 Karolina Urbanska 5 Oscar Törnqvist 15 Anna-Lena Wakenius 20 Harriet Bjerger Emanuel Avidan, make 21 Bo Nordlund 23 Sheila Andersson 26 Mats Karlsson 33 Marianne Lymer 38 Monika Lorentzen 41 Josephine Larsson 42 Ingrid Dahlgren Ola Dahlgren 48 Roland Broo Eva Viberg-Broo 49 Kerstin Forsberg 53 Mikael Salo 55 Therése Norén Jakobsson 57 Mikael Gustafsson 66 Peter Molin 73 Anders Lernberg 75 Anna Östnäs 76 Kjell Mårtensson Övriga närvarande: Leif Daun, HSB 6(6)