Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Transkript

1 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens ordförande föreslog att punkt 17 delas upp på så sätt att de till stämman hänskjutna frågorna avhandlas mellan punkt 14 och 15, före val av revisor. Stämman godkände dagordningen med den föreslagna justeringen. 3 Val av stämmoordförande Stämman valde Stefan Johansson, förtroendevald i HSB Stockholm, till stämmoordförande. 4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Stämmoordförandens val av protokollförare är Ingela Fransson. 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare Stämman utsåg Bengt Kopp och Gunnar Ivarsson till justeringsmän. 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Stämman fastställde att stämman utlysts i stadgeenlig ordning. 7 Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes till 62 st röstberättigade medlemmar varav 4 st med fullmakt. Under punkt 8 tillkom ytterligare två medlemmar och röstlängden justerades till 64 st röstberättigade medlemmar varav 4 st med fullmakt.

2 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning Styrelsen redogjorde för vissa saker som skett nyligen bl a OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och positivt samarbete med Brf Almåttet, för intäkter och kostnader samt för föreningens lånesituation och kassalikviditet. Stämman gavs möjlighet till frågor och diskussion. Årsredovisningen lades till handlingarna. 9 Föredragning av revisorns berättelse Marianne Hellström, fåreningens internrevisor, redogjorde för sitt arbete och gav rekommendationer till den nya styrelsen angående likvida medeloch avskrivningar, vilket styrelsen svarade på. Revisionsberättelsen lades till handlingarna. 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen. 11 Beslut om resultatdisposition Stämman beslutade att resultatet ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag på sidan 4 i årsredovisningen. 12 Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet får räkenskapsåret Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande räkenskapsår Efter diskussioner beslutade stämman att utöka frågan till att gälla även arvode till valberedning varefter följande arvoden beslutades. Till styrelsen: (oförändrat) 500 kr per protokollfört styrelsemöte, ea 12 möten per år Extra styrelsearbete 175 kr/tim. Takbelopp får styrelsearvoden är kr. Extern revisor arvoderas enligt löpande räkning.

3 Internrevisor arvoderas med 6000 kr (oförändrat). Till valberedningen: 150kr/tim takbelopp för arvode till valberedningen är kr. Stämman beslutade också att ge valberedningen i uppdrag att till nästa stämma komma med förslag på arvodering kopplad till t ex prisbasbelopp. 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter Valberedningen redogjorde för sitt arbete och för sitt förslag till val av ledamöter och suppleanter. Valberedningens förslag som utskickats i kallelsen till föreningsstämma är justerat då ordinarie styrelseledamot Hugo Lindgren avgår, och föreslås ersättas av Pål Edman, nyval 2 år. Föreslagna kandidater presenterade sig och stämman beslutade i enlighet med förslaget att välja: Ordinarie ledamöter: Johan Karlsson fyllnadsvallår Pål Edman nyval 2 år Anjili Ekelöf nyval 2 år Per Anderhag nyval 2 år Tommy Ringart och Carolina Kettler kvarstår med vardera ett år kvar av mandatperioden. Suppleanter: Mikael Axelsson Mathias Eriksson omval l år nyval l år 17, dell Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor Tommy redogjorde för styrelsens yrkande att inte fullfölja stadgeändringarna 2. Stämman beslutade att behandla förslagen var för sig. enligt förslag loch l) Förslag till stadgeändring för att tidigarelägga revision och årsmöte Stämman beslutade genom försöksvotering i enlighet med styrelsens yrkande, att inte genomföra stadgeändringen. Ingen rösträkning krävdes. 2) Förslag till stadgeändring att extern revisor ska vara godkänd alternativt auktoriserad Frågan avgjordes genom votering, som utföll med 25 röster emot och 32 röster för att genomföra stadgeändringen. Då två tredjedels majoritet krävs för stadgeändring har stämman beslutat i enlighet med styrelsens yrkande, att inte genomföra stadgeändringen.

4 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter Internrevisorer. Valberedningens förslag till internrevisor är Marianne Hellström med Peter Lövmark som suppleant. Sophia Barcefer anmälde sitt intresse till uppdraget som internrevisor och hon och Peter Lövmark presenterade sig. För valet av internrevisor begärdes sluten omröstning. Omröstningen utföll med 56 avgivna röster varav 36 st för Marianne, 18 st får Sophia och 2 st blanka. Stämman har därmed valt Marianne Hellström till föreningens internrevisor, omval på 1 år. Till revisorssuppleant föreslogs Sofia Barcefer, utöver valberedningens förslag Peter Lövmark. Stämman beslutade genom acklamation att utse Peter Lövmark till revisorsuppleant, nyvallår. Extern revisor. Valberedningen redogjorde får tre offerter och sitt förslag till ny extern revisor, Skeppargatans revisionsbyrå. Omval av RalfToresson, Toresson revision föreslogs. Stämman beslutade genom acklamation att omvälja Ralf Toresson, Toresson Revision, till extern revisor på 1 år till löpande arvode. 18 Val av valberedning Stämman beslutade utse Clas Gordon (sammankallande), till valberedning. Claes Svensson och Gunilla Tisander 17 del 2 Av föreningsmedlem anmälda ärenden (motioner) Motion nr 1 Fastställande av årsbudget på föreningsstämman Stämman beslutade efter diskussion att bifalla motionens första yrkande, att kommande års budget ska presenteras på stämman, och att avslå andra yrkandet, att budgeten ska fastställas på årsmötet. Motion nr 2 Uppvärmning av vissa rum Stämman beslutade att motionen ska anses besvarad. Motion nr 3 Styrelsens beslutsgång beträffande åtgärder som vidtas i fastigheten Stämman beslutade i enlighet med styrelsens fårslag att avslå motionen. Motion nr 4 Information om underhållsplan Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bifalla motionen. Motion nr 5 Information till de boende via e-post Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå första, andra och tredje punkten och att bifalla fjärde punkten.

5 18 Stämmans avslutande Avgående styrelseledamöter avtackades av föreningens ordförande. Stämmoordföranden förklarade stämman avslutad. Vid protokollet Ingela Fransson Justeras Bengt Kopp Gunnar Ivarsson