Ordinarie föreningsstämma i HSB:s brf Kristinebergshöjden nr 245, org.nr

Transkript

1 Ordinarie föreningsstämma i HSB:s brf Kristinebergshöjden nr 245, org.nr Protokoll: 1 19 Tid: Måndagen den 18 maj 2015, kl Plats: Föreningslokalen i HSB brf Örnar, Love Almqvists väg 4, Stockholm Christian Johansson Saga Areng Christina Gillberg Isabelle Johansson Ordförande Justeringsman Justeringsman Protokollförare 1. Stämmans öppnande Föreningens ordförande Christina Gillberg hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 2. Val av stämmoordförande Stämman beslutar att utse Christian Johansson till stämmoordförande. 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare På förslag från ordföranden beslutar stämman att utse Isabelle Johansson till protokollförare. 4. Godkännande av röstlängd Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (se bilaga 1), med 45 st. fullvärdiga medlemmar närvarande med sammanlagt 40 röster, varav HSB Stockholm/Hugo Lindberg är en medlem och ingår i dessa 45. Noteras att en fullmakt har anmälts till stämman.

2 5. Fastställande av dagordning Stämman beslutar att fastställa dagordningen i enlighet med det förslag som bifogats kallelsen. 6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet samt val av rösträknare Stämman utser Saga Areng och Christina Gillberg till att jämte ordförande justera protokollet samt vid behov fungera som rösträknare. 7. Fråga om kallelse behörigen skett Stämman konstaterar att kallelse skett i behörig ordning. 8. Styrelsens årsredovisning Föreningens ekonomiansvarig/kassör Tina Israelsson föredrar innehållet i förvaltningsberättelsen och informerar om styrelsens arbete under det gångna året samt föredrar huvuddragen i resultat och balansräkning. Tillfälle ges till närvarande medlemmar att ställa frågor. Inga frågor inkommer. 9. Revisorernas berättelse Föreningens revisor Michael Lindh föredrar revisionsberättelsen. Revisorerna föreslår stämman att tillstyrka fastställande av resultat och balansräkning och föreningens vinst enligt resultaträkningen, samt tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning Stämman beslutar att fastställa resultat och balansräkningen. 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

3 Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: Balanserat resultat årets resultat disponeras så att Uttag ut yttre underhållsond 0 Överföring till yttre underhållsfond Balanserat resultat Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till disposition av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen. 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Fråga om arvode för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma Stämman beslutar att arvode ska utgå till styrelsen med totalt kr, vilket är samma ersättning som föregående år. Stämman beslutar vidare att arvode till revisor ska utgå med kr, vilket är samma ersättning som föregående år. 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter a. Anmälan av styrelseledamot utsedd av HSB Meddelas att HSB har utsett Hugo Lindberg till att representera HSB som styrelseledamot. b. Val av styrelseledamöter och suppleanter Valberedningens ordförande Christian Johansson föredrar valberedningens förslag till ny föreningsstyrelse. Ordinarie ledamöter Tom Smitt (nyval, 2 år) Andreas Persson (nyval, 2 år) Jonas Olofsson (nyval, 2 år) Viktor Stenström (nyval, 2 år) Sandra Roström (nyval, 1 år) Saga Areng (nyval, 2 år)

4 Suppleanter Sara Nyström (omval, 1 år) Nina Samadi (nyval, 1 år) Christina Gillberg (nyval, 1 år) Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag och utse de föreslagna personerna. Stämman noterar också att HSB har utsett Hugo Lindberg till att representera HSB i styrelsen. 15. Val av revisor och revisorsuppleant Valberedningens ordförande Christian Johansson föredrar valberedningens förslag till revisor och revisorsuppleant. Revisor Michael Lindh (omval, 1 år) Revisorsuppleant Ove Larsson (omval, 1 år) Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag och utse de föreslagna personerna till revisor, respektive revisorsuppleant. 16. Val av valberedning Valberedningens ordförande Christian Johansson föredrar valberedningens förslag till valberedning: Isabelle Johansson, sammankallande (nyval, 1 år) Tina Israelsson (nyval, 1 år) Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag och utse de föreslagna personerna till valberedning inför nästa års ordinarie föreningsstämma. 17. Erforderligt val av fullmäktiga med suppleanter och övriga representanter i HSB Stämman beslutar att lämna frågan till styrelsens konstituerande styrelsemöte och att där utse fullmäktiga med suppleanter och övriga representanter i HSB. 18. Övriga i kallelsen anmälda ärenden a. Ärende angående nya stadgar

5 Föreningens ordförande Christina Gillberg informerar om förestående stadgebyte och föredrar i korthet de viktigaste förändringarna. Tillfälle ges till närvarande medlemmar att ställa frågor. Det inkom en fråga om de förändrade reglerna för andrahandsuthyrning där kraven lättats upp gällande orsak till andrahandsuthyrning även gäller juridisk person. Svaret är nej eftersom det i enlighet med föreningens stadgar inte är tillåtet att hyra ut till juridisk person. Stämman beslutar enhälligt att ändra föreningens stadgar till 2011 års normalstadgar för HSB bostadsrättsförening, bilaga 1. b. Motion: Ärende angående byte av förvaltartjänst Kompletterande bakgrund med för och nackdelar för båda sidor föredras av föreningens ordförande Christina Gillberg samt ekonomiansvarig Tina Israelsson. Tillfälle ges för närvarande medlemmar att ställa frågor. Efter en kort diskussion landar stämman i att, på förslag av stämmans ordförande Christian Johansson, överlåta till kommande styrelse att besluta vilken förvaltningstjänst föreningen ska upphandla. Stämman beslutar att godkänna detta förslag. Kommande styrelse uppmanas informera om vad som beslutas i föreningens nyhetsbrev. c. Ekonomisk ersättning för föreningsarbete Med anledning av svårigheter att rekrytera styrelseledamöter samt låg uppslutning på vårstädning tar en närvarande medlem tar upp frågan om möjlighet till ekonomisk ersättning för arbete i föreningen. Frågan diskuteras men inga beslut fattas. d. Ärende angående rostfläckar på elementsrör Styrelsesuppleant Sara Nyström informerar om problem med rostfläckar på elemetsrör och risk för allvarliga vattenskador på sikt. Ett tidigt upptäckande är att föredra för att förebygga skador och potentiellt höga reparationskostnader. I förekommande fall står föreningen för åtgärdandekostnad varför en samordnad kontroll planeras. Närvarande medlemmar uppmanas inspektera rören i sina lägenheter och rapportera fynd/avsaknad av sådana samt Lgh nr och namn till styrels en. Information ges också om förestående besök av en av föreningen medlemmar för inspektion av avloppsrören. Arbetet med frågan kommer fortsätta drivas av bostadsrättsföreningens nya styrelse. 19. Föreningsstämmans avslutande Noteras att samtliga beslut fattats enhälligt av de närvarande vid stämman. Stämmoordförande Christian Johansson avslutar mötet.

6