HSB Bostadsrättsförening Skvaltan i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 18 maj 2015

Transkript

1 HSB Bostadsrättsförening Skvaltan i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 18 maj 2015 Plats: Storängssalen, Ga Värmdövägen 176, Nacka l. Öppnande av föreningsstämma Stämman öppnades av föreningens Ordförande Kenneth Hotz som hälsade alla välkomna. 2. Val av stämmoordförande Hans Larsson från HSB utsågs att såsom ordförande leda stämman. Han började med att tacka för förtroendet och berättade om sin roll inom HSB och som stämmoordförande. 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Stämmoordförande anmälde att Annika Lundgren har utsetts att föra dagens protokoll. 4. Godkännande av röstlängd Genom kontroll vid inpassering upprättades förteckning över 15 närvarande varav 15 röstberättigade bostadsrättsinnehavare som samtliga fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Förteckningen godkändes att gälla som röstlängd för stämman och läggs till protokollet. 5. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet Monica Nord Öst och Ellen Gothefors utsågs att jämte stämmoordförande justera dagens protokoll tillika att fungera som rösträknare. 6. Fastställande av dagordning Stämman beslutade att godkänna dagordningen. 7. Fråga om kallelse behörigen skett Stämmoordförande erinrade om att medlemmarna kallats till stämman genom anslag i portar två veckor innan stämman. Stämman beslutade att anse sig behörigen kallad 8. Styrelsen årsredovisning Stämmoordförande gick igenom årsredovisningen, rubrik för rubrik, och svarade på frågor.

2 Frågor som uppkom när vi gick igenom årsredovisningen: Fråga: HSB sköter administrativ och ekonomisk förvaltning samt fastighetsskötsel och markskötsel. Vi betalar inklusive sociala avgifter drygt 175 tusen kronor per år som arvoden till styrelsen. Vad anser styrelsen att vi får för de pengarna? Svar: Styrelsen arbetar ständigt med att försöka minska kostnaderna för de tjänster vi köper in. Vi jämför och omförhandlar avtalen vart efter de löper ut. Fråga: Kostnaden för kabel-tv 2013 anges till 265 KKR. I den av 2014 års stämma fastställda årsredovisningen anges kostnaden som 27 KKR. Vad är styrelsens kommentar? Svar: Tidigare låg bredband på övriga avgifter. Nu bokförs kabeltv och bredband tillsammans på Driftkostnader Fråga: Personalkostnader ligger inte samman med Driftkostnader? Svar: Personalkostnader ligger på Not 4 Fråga: Övriga Arvoden? För vilket eller vilka ändamål har konsult anlitats? Svar: Konsultkostnaderna gäller Fönsterbytet, Brandlägenheten, Hissrenovering, Advokatkostnad i processen mot Arkitektfirman Hewark, Utredning av Avloppslukt i lägenheter efter stambytet samt klottersanering Fråga: Varför förvaltningskostnader ökar automatiskt med 3%. Svar: Det står i kontrakten att en indexreglering med 3% höjning. Kontrakten är bundna i två år. Det är ett standardkontrakt som inte kan förhandlas bort. Även Styrelsen tycker att HSB är dyra och detta ses just nu över. Fråga: Önskvärt att se hur lägenhetsförsäljning går och hur mycket det kostat att renovera, samt övriga inkomster och utgifter som inte syns i detalj i resultaträkningen. Svar: Det går inte att lägga i årsredovisningen eftersom den är fastställd enligt en fast mall. Däremot kan det redovisas i Årsberättelsen. Styrelsen tar med sig detta förslag till nästa års årsberättelse.

3 9. Revisorernas berättelse Revisorerna har i sin berättelse tillstyrkt att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar resultatet enligt förslag i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Stämman beslutar fastställa i årsredovisningen intagna resultaträkning och balansräkningar samt lägga den till handlingarna Il. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkning Stämman beslutar att årets resultat skall disponeras enligt Styrelsens förslag. 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beslutet var enhälligt 13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter Stämman beslutar att arvode ska utgå oförändrat från föregående o ar. - Det sammanlagda arvodet för styrelsen får uppgå till tre prisbasbelopp, tillkommer gör sociala avgifter. - För av föreningen utsedd revisor ska utgå arvode med 4400 kr/år. - För av HSB riksförbund utsedd revisor utgår arvode enligt räkning. 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter Styrelsen bestod vid denna stämmas öppnande av Kenneth Hotz, Annika Lundgren, Jinghong Zhang Sundell, Jonas Ringblom, Hannu Cronemyr och Malin Lindberg samt av HSB utsedde ledamoten Inge Hjalmarsson.

4 15. Ordföranden läser upp Valberedningens förslag på ledamöter: Kenneth Hotz jinghong Zhang SundelI jonas Ringblom Malin Lindberg Annika Lundgren Hannu Cronemyr Nyval Ordförande Peter jundzill Lena Tormund Nyval ledamot Nyval ledamot Ovan ledamöter väljs på ett år. Förslaget på nyvalda ledamöter presenterades i brevform då de inte kunde närvara vid dagens stämma BESLUT: Stämman beslutade enhälligt att godkänna valberedningens förslag på 8 ledamöter. Även beslut gällande att utse ordförande på denna stämma. Hannu Cronemyr utses till ordförande under en mandatperiod på ett år. 16. Val av revisor/er samt ersättare Valberedningen föreslår Annette Örtengren på omval till föreningens utsedde revisor. Monica Nord Öst föreslås på nyval till suppleant under kommande år. Stämman godkände valberedningens förslag. 17. Val av valberedning Stämman valde Eva Lindqvist-Hotz och Asa Mattsson Ordförande) till Valberedningen. 18. Erforderligt val till representation i HSB Stämman beslutade att överlåta åt styrelsen att utse föreningens representant i HSB. 19. Övrigt i kallelsen anmälda ärenden ISa) Beslut gällande byte av stadgar till HSB Normalstadgar 2011 med de förändringar som beslutades vid Extra Stämma 4 mars 2015 BESLUT: Stämman beslutar enhälligt att anta HSB Normalstadgar 2011 med de förändringar som beslutades vid Extrastämman den 4 mars 2015.

5 18b) Motion gällande arvode till Valberedningen - Valberedningen bör få ett arvode på 2500:-/ledamot i Valberedningen. Styrelsen styrker motionen. I dagsläget har inte Valberedningen betalt. De bör även få detta för innevarande år. Beslut: Stämman beslutar enhälligt att arvode till Valberedningen betalas ut från och med Stämman avslår förslaget på retoraktiv utbetalning 20. Avslutning Stämmoordförande tackade för visad uppmärksamhet och förklarade stämman avslutad. Stämmoordförande ~~O~ Annika Lundgren ~ Protokollförare ~Q~~s{s Ellen Gothefors Justerare tii/mm' ~ J~~,----- Monica Nord Öst Justerare