Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB Bd Kolarängen 1 Folkets Hus, Kallhäll. Järfälla den 8 maj Föreningsstämmans öppnande

Transkript

1 Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Tommy Karlson 1 Föreningsstämmans öppnande Järfälla den 8 maj 2014 årsredovisningen, bilaga 3 till protokollet). Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning (se 11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning lägga årsredovisningen till handlingarna (bilaga 3 till protokollet). årsredovisningen, bilaga 3 till protokollet). Stämman beslutar att kallelse skett behörigen enligt föreningens stadgar. Stämman tar del av revisoremas berättelse och lägger den till handlingarna (se 8 Fråga om kallelse behörigen skett 9 Styrelsens årsredovisning 10 Revisorernas berättelse Efter genomgång av årsredovisningen beslutar stämman att med godkännande Stämman beslutar att utse Janita Leverud och Gunnar Billow till rösträknare. 7 Val av minst två rösträknare protokollet. 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet. Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning (bilaga 2 till protokollet). Stämman beslutar att utse Janita Leverud och Gunnar Billow till att justera 5 Fastställande av dagordningen fastställer antalet röstberättigade till 77 st. 1 detta antal ingår 3 fullmakter som Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (bilaga 1 till protokollet) och registrerats i röstlängden. 4 Godkännande av röstlängd Ordföranden Bengt Harju meddelar att Monica Nykvist utses till att föra protokoll vid 3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare Stämman beslutar att välja Bengt Harju som ordförande för stämman. stämman. 2 Val av ordförande vid stämman HSB Bd Kolarängen 1 Folkets Hus, Kallhäll Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma,

2 även revisorerna i revisionsberättelsen lämnat sitt godkännande. Beslutet är i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen och till vilket Balanserat resultat efter disposition Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad Överföring till fond för yttre under håll Att disponera statens skattefria milersättning. På uppdrag av styrelsen: körning med egen bil i ärende för föreningen ersätts med Övriga får en blomstercheck per uppdrag enligt bilaga 4 till protokollet. Bilersättning: Ansvariga för samlingslokaler, gästrum och Månadsblad får ett presentkort på 450 kronor. ersättning enligt styrelsens beslut. Medlem som åtar sig av styrelsen utlagt uppdrag i arbetsgrupp eller projekt får Med respektive damer/herrar får måltidsersättning på 0,015 pbblperson. Valberedningen: 0,015 pbb/iedamot och möte som redovisas i protokoll. Fixama och Gubbgänget: 0,25 pbb. Webbmaster: 0,35 pbb/person. Revisorer: Nyckelansvariga: Ordinarie och suppleant får tillsammans 0,15 pbb som fördelas i samråd mellan dem. styrelseprotokoll. Mötesersättning betalas med 0,015 pbblledamot och möte som redovisas i Styrelsen rörlig ersättning: Övriga ledamöter 0,25 pbblledamot Ordförande 1,0 pbb Styrelsen fast ersättning: Stämman beslutar om följande ersättningar och arvoden. 14 Fråga om arvode Stämmans beslut är enhälligt. Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 13 Beslut ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beslutar följande disposition av resultaten 12 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

3 Monica Nykvist omval 1 år till 2015 Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja 16 Val av styrelseledamöter Stämman beslutar att välja 7 ledamöter. 15 Val av antal styrelseledamöter och suppleanter representanter. Stämman beslutar att uppdra åt styrelsen, att på konstituerande möte, utse HSB Norra Stor-Stockholm 22 Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i Till sammankallande utses Kerstin Pettersson. Billow, Björn Ekberg och Sven Kajsten. Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse Kerstin Pettersson, Gunnar 21 Val av valberedning Stämman beslutar att välja 4 ledamöter. 20 Val av antal ledamöter i valberedningen Att som suppleant till ordinarie revisor på ett år välja Ingegärd Bergman-Ask. Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett år välja Lars-Göran Lundborg. 19 Val av revisor och suppleant Stämman beslutar att välja 1 revisor och 1 suppleant. 18 Val av antal revisorer och suppleant HSB-ledamot är Kristofer Kilander. 17 Presentation av HSB ledamot Rolf Ronnbäck vald till 2015 Bengt Lundbiad vald till 2015 Kurt Lillieholm vald till 2015 Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid Petter Nykvist nyval 2 år till 2016 Tommy Lovened nyval 2 år till 2016 Margareta Larsson Axell omval 2 år till 2016 genomgång med styrelserepresentant /portombud. Nya medlemmar välkomnas med en blomstercheck i samband med inflyttning och

4 Stämman beslutar att efter votering med röstsffror bifalla styrelsens yttrande Motion 1 angående lägenhetstemderatur. Motion 2 anaående gvm-lokalen Tu 3. över motionen. protokollet. De fullständiga motionerna samt styrelsens utlåtande återfinns i bilaga 5 till gränsar mot vändplanen. Motion 8 angående åtgärder Då vänddlan vid TU och den lilla aräsvtan som åtgärd. Stämman beslutar att, enligt styrelsens förslag, avslå motionen och lämna den utan 16 och aånaväaen mellan Turbingränd och Teknikvägen. Motion 7 angående installation av belysning längs stin mellan baksidan av TU 14 förslag. vid kommande åtgärder på ytterbelysningen. Stämman beslutar att bifalla styrelsens ombyggnad av be1ysnin på Turbingränd. Styrelsen förslag till stämman är att avslå motionens steg 1 och 2, men beakta steg 2 Motion 6 anaående stea 1 ombyggnad av infarten till Turbingränd och steg 2 Motion 5 angående ändring av paragraf 171 föreningens stadgar. åtgärd. Stämman beslutar att, enligt styrelsens förslag, avslå motionen och lämna den utan Motion 4 anaående anslagstavlor 1 hissama. Motion 3 angående uøpsnyggning av Trekanten mellan Tu 9 och Tu Övriga i kallelsen anmälda ärenden

5 Vid Protokollet: «1 avslutar mötet. personlig inloggning. valda revisorer och valberedning registreras i HSB Portalen av var och en genom Kontaktuppgifter (förnamn och efternamn, personnummer och telefonnummer) till Leverud Gunnar Billow 1, Justeras % Ordförande: Béngt LIrju De styrelseledamöter, som nu lämnar styrelsen avtackas, varefter ordföranden 24 Föreningsstämman avslutas