PROTOKOLL från Brf Bofinkens ordinarie årsstämma den 19 april 2018 som hölls i Restaurang Terra, Solna Gate

Transkript

1 PROTOKOLL från Brf Bofinkens ordinarie årsstämma den 19 april 2018 som hölls i Restaurang Terra, Solna Gate Bilagor: 1. Röstlängd 2. Ombudsfullmakt 1 Föreningsstämmans öppnande Brf Bofinkens ordförande Roland Gröndal hälsar alla välkomna och förklarar årets stämma öppnad. 2 Val av stämmoordförande Stefan Falkenstad väljs till stämmoordförande. 3 Val av protokollförare Stämmoordförande Stefan Falkenstad utser Urban Hiertner att föra protokoll. 4 Godkännande av röstlängd Genom avprickning i medlemsförteckningen har 73 stycken röstkort utkvitterats av föreningens medlemmar, varav 1 genom ombud (fullmakt). Stämman beslutar att godkänna denna avprickningslista som röstlängd. Röstlängden och fullmakten bifogas stämmoprotokollet. 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman Stämman beslutar enhälligt att hålla stämman som en öppen stämma. 6 Godkännande av dagordning Stämman beslutar att godkänna den, i kallelsen, föreslagna dagordningen.

2 7 Val av två personer, att jämte ordföranden, justera protokollet Till att, jämte stämmoordföranden, justera dagens protokoll föreslås Anna-Lena Roman och Rainer Korkiamäki. Stämman beslutar att välja Anna-Lena Roman och Rainer Korkiamäki. 8 Val av minst två rösträknare Till att rösträknare föreslås Lars Bäcklund och Gunilla Höijer. Stämman beslutar att välja Lars Bäcklund och Gunilla Höijer. 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning Kallelse anslogs fyra veckor före denna stämma och årsredovisningen delades ut under sista veckan i mars Stämman beslutar att anse sig behörigen kallad. 10 Styrelsens årsredovisning Stämmoordföranden gick igenom förvaltningsberättelsen punkt för punkt. Britt Åkerman efterfrågar tillgång till underhållsplanen för medlemmarna. Roland Gröndal förklarar att underhållsplanen, som ligger elektroniskt, är ett mycket omfattande dokument, som på detaljnivå tar upp allt underhåll i föreningens fastigheter. Det är, av den anledningen, inte ett helt lättillgängligt dokument att förstå. Britt Åkerman menar ändå att styrelsen bör överväga en populärversion som medlemmar kan ta del av. Lars Bäcklund saknar tabellen som jämför energiförbrukning över olika år och som var med förra året. Roland Gröndal menar att det är ett medvetet val att inte ha med denna tabell. Den återkommer efter fönsterrenoveringen och efterföljande ventilationsintrimning. Maud Simmingskiöld anser att vi ska montera solceller på taken på lamellhusen. Roland Gröndal menar att styrelsen har fått rekommendationen att först renovera taken och sedan överväga solceller. Han påpekar samtidigt att det finns andra energibesparande åtgärder att överväga, inte bara solceller. Enis Tarek frågar om kalkyl för omvandling av lokaler till lägenheter. Roland Gröndal svarar att det ska redovisas bara vi får igenom ett bygglov, något som, i dagsläget, inte ser ljust ut. Samtidigt ställs frågan om våra andelstal ändras i och med omvandling av lokaler till lägenheter. Roland Gröndal svarar att dessa inte ändras i detta fall, då förändringen är förhållandevis liten. 2

3 Robert Öberg, HSB ekonom, avslutade genomgången av årsredovisningen med att gå igenom resultat- och balansräkningen. Stämman beslutar att, med godkännande, lägga årsredovisningen till stämmohandlingarna. 11 Revisorernas berättelse Föreningens revisor, Richard Minogue, föredrog revisorernas berättelse. Stämman beslutar att, med godkännande, lägga revisorernas berättelse till stämmohandlingarna. 12 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen Stämman beslutar att fastställa resultaträkningens vinst till SEK och balansräkningens saldo till SEK. 13 Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen förslår att det balanserade resultatet med årets resultat SEK disponeras enligt följande: Uttag ur underhållfond Överföring till underhållsfond SEK SEK vilket ger ett nytt balanserat resultat på SEK. Stämman beslutar att bifalla samt godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition. 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Not: En medlem lämnar stämman röstlängden reduceras till Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman Valberedningens sammankallande, Lennart Persson, föredrar valberedningens förslag. 3

4 Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag om arvoden och andra ekonomiska ersättningar enligt följande: Styrelsens ordförande tilldelas 1,25 inkomstbasbelopp. Resterande styrelses arvode ska utgöra 3,8 inkomstbasbelopp att fördela enligt beslut i styrelsen. För insatser utanför styrelsearbetet föreslås 0,75 inkomstbasbelopp att arvodera medlemmar utanför styrelsen och med resterande belopp utdela extra arvode till styrelsemedlemmar, enligt beslut i styrelsen. Revisorns arvode skall utgöra 0,25 inkomstbasbelopp. Roland Gröndal föreslår stämman att arvodera valberedningen med 0,5 inkomstbasbelopp, att fördela inom valberedningen. Maud Simmingskiöld föreslår stämman att arvodera valberedningen med 1 inkomstbasbelopp. Stämman beslutar att bifalla Maud Simmingskiölds förslag, och arvodera valberedningen med 1 inkomstbasbelopp att fördela enligt beslut i valberedningen. 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter Valberedningen föreslår att styrelsen ska uppgå till 11 ledamöter, varav en ledamot utses av HSB, samt 1 suppleant. Bertil Dallöv föreslår att styrelsen ska uppgå till 8 ledamöter. Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag på 11 ledamöter samt en suppleant. 17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter Valberedningens sammankallande, Lennart Persson, talar om vikten av att vi alla i föreningen visar ett intresse och engagemang för styrelsearbete och andra förtroendeuppdrag i föreningen. Vidare presentera Lennart valberedningens förslag till styrelsemedlemmar och suppleant. Stämman beslutar att, i enlighet med valberedningens förslag, välja Roland Gröndal till styrelsens ordförande på ett år. Lars Bäcklund påpekar att valberedningens förslag av Christian Eklund som ledamot i styrelsen inte är ett omval utan ett nyval, han var suppleant under föregående verksamhetsår. Lennart Persson höll med om detta och ändrade muntligen valberedningens förslag i enlighet med Lars Bäcklunds påpekande. 4

5 Stämman beslutar att, i enlighet med valberedningens förslag, välja följande till ordinarie styrelseledamöter: Urban Hiertner Wv 11 1 år omval Tommy Pollak Wv 12 1 år omval Patrik Burvall Wv 2 1 år omval Christian Eklund Wv 8 1 år nyval Anna Ryan Wv 25 2 år nyval Tad Gruber Wv 2 2 år nyval Ulrika Svarts Wv 4 2 år nyval Dessutom har följande ordinarie ledamöter ett år kvar av sin mandatperiod: Fredrik Svanemar Wv 4 Kina Seiger Wv 15 Stämman beslutar att, i enlighet med valberedningens förslag, välja Andisheh Noorizadeh Ardebili, Wv 23, till suppleant på 2 år. 18 Presentation av HSB-ledamot HSB-ledamoten Hans Tegnander presenterade sig själv. 19 Beslut om antal revisorer och suppleanter Stämman beslutar att, i enlighet med valberedningens förslag, välja en ordinarie revisor och ingen suppleant. 20 Val av revisor Stämman beslutar att, i enlighet med valberedningens förslag, välja Richard Minogue till föreningens revisor på ett år. 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen Stämman beslutar att, i enlighet med valberedningens förslag, välja fem ledamöter i valberedningen. 22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande Stämman beslutar att, i enlighet med valberedningens förslag, välja följande valberedning: Lennart Persson, Wv 2 (sammankallande) Anders Welin, Wv 10 Tommy Streger, Wv 12 Folke Nordlander, Wv 10 Gunilla Höijer, Wv 9 1 år omval 1 år omval 1 år omval 1 år omval 1 år nyval 5

6 23 Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB Valberedningen föreslår Tommy Pollak till ordinarie ombud och Urban Hiertner till ersättare. Roland Gröndal påpekar att föreningen har möjlighet att välja upp till fyra ombud till distriktsstämmor. Roland föreslår därför att stämman väljer Tommy Pollak som ombud och ytterligare tre styrelsemedlemmar, som utses internt inom styrelsen vid ett senare tillfälle. Stämman beslutar att bifalla Roland Gröndals förslag och välja Tommy Pollak och ytterligare tre, icke namngivna, styrelsemedlemmar till ombud på HSB distriktsstämmor. 24 Övriga i kallelsen anmälda ärenden Proposition - Stadgeändring Stämman har den 19 april 2018 beslutat att anta 2011-års normalstadgar version 5 för HSB bostadsrättsföreningar. Stämman beslutar enhälligt att i andra läsningen anta 2011-års normalstadgar för HSB-bostadsrättsföreningar. Det antecknas att de ändrade stadgarna träder i kraft i och med att de registreras hos Bolagsverket. Not: En medlem lämnar stämman röstlängden reduceras till 71. Motioner Motion 1 Angående miljöpåverkan Göran Wåström motiverar styrelsens svar på motionen. Motionären yrkar bifall på sin motion. Not: Två medlemmar lämnar stämman röstlängden reduceras till 69. Motion 2 Angående diskussionerna om fönsterbyte Göran Wåström motiverar styrelsens svar på motionen. Motionären yrkar bifall på sin motion. 6

7 Motion 3 Gemensamt avtal för TV och Bredband Patrik Burvall motiverar styrelsens svar på motionen. Not: En medlem lämnar stämman röstlängden reduceras till 68. Motion 4 Balkonger Roland Gröndal motiverar styrelsens svar på motionen. Stämman beslutar att, i enlighet med styrelsens förslag, att avslå motion 4. Motion 5 Renovering av källargång Wv Kina Seiger motiverar styrelsens svar. Stämmoordföranden lämnade ordet fritt. Britt Åkerman påpekar att inte bara golvet måste åtgärdas, utan även trösklar. Motion 6 Trädbeskärning och gallring på Brf Bofinkens mark Kina Seiger utvecklar styrelsens svar på motionen. Stämmoordföranden lämnade ordet fritt. Motionären Britt Åkerman yrkar bifall på motionen. Stämman beslutar att anse motionen besvarad med tillägg att styrelsen ska ta hjälp av arborist. Motion 7 Stävja parkering framför entréerna måla kantstenarna med gul färg. Kina Seiger motiverar styrelsens svar på motionen. Stämmoordföranden lämnade ordet fritt. 7

8 Motion 8 Medlemsmöten Tommy Pollak motiverar styrelsens svar på motionen. Motion 9 Portombuden Tommy Pollak motiverar styrelsens svar på motionen. Not: En medlem lämnar stämman röstlängden reduceras till 67. Motion 10 Upphandling Patrik Burvall motiverar styrelsens svar på motionen. Motion 11 Informationsstrategi Tommy Pollak motiverar styrelsens svar på motionen. Stämman beslutar att, i enlighet med styrelsens förslag, bifalla motion 11. Motion 12 Grillplatsen Kina Seiger motiverar styrelsens svar på motionen. Stämmoordföranden lämnade ordet fritt. 8

9 Motion 13 Diskmaskin i Holken Kina Seiger motiverar styrelsens svar på motionen. Stämmoordföranden lämnade ordet fritt. 25 Föreningsstämman avslutas Stämmoordföranden, Stefan Falkenstad, tackar alla närvarande medlemmar för visat intresse och avslutar stämman. Roland Gröndal och Kina Seiger tackar de avgående styrelsemedlemmarna Göran Wåström, Johan Juhlin och Monica Löfvander (Monica var ej närvarande) för väl utfört arbete. Protokollförare Urban Hiertner Justeras Stefan Falkenstad Anna-Lena Roman Rainer Korkiamäki Stämmoordförande 9