Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby

Transkript

1 Konsumentföreningen Coop Medlem Norrort Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby Inledning Catharina Andersson, föreningens ordförande, hälsade alla stämmodeltagare och gäster välkomna. Nina Jarlbäck, KFs ordförande välkomnades särskilt och var stämmans gästtalare. 1. Stämmans öppnande Catharina Andersson öppnade och inledde stämman. 2. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare Föreningsstämman beslutade att utse Leif Berglund till ordförande för stämman att utse Rosie Karlsson, föreningskontoret, till sekreterare för stämman att utse Britt-Marie Gerdin och Birgitta Ringström till protokolljusterare och rösträknare. 3. Fastställande av röstlängd Röstlängd har upprättats via avprickning av ombud i samband med registreringen. Av 51 ombud konstaterades 44 st vara närvarande. Föreningsstämman beslutade att fastställa röstlängden, bilaga 1. I stämman deltog dessutom inbjudna gäster, ledamöter av föreningsstyrelsen, revisorerna och valberedningen samt anställda vid föreningskontoret. 4. Fråga om kallelse skett i behörig ordning Enligt stadgarna ska kallelse skickas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före stämman. Kallelse skickades med post den 25 april Föreningsstämman förklarade sig kallad i stadgeenlig ordning. 5. Fastställande av dagordning Förslag till dagordning har varit utsänd till ombuden. Stämmoordföranden föreslog stämman att godkänna dagordningen. Föreningsstämman beslutade att fastställa dagordningen. 1

2 6. Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i föreningen och konsumentkooperationen i övrigt Nina Jarlbäck redogjorde för verksamheten i KF och föreningarna så som verksamhetsidé, ekonomiska nytta och ekologiskt nytta. Vidare beskrev Nina om hur det ser ut med konsumentföreningarna i landet och hur allt hänger ihop. Nina fortsätter med att beröra den stora succén som vår medlemsåterbäring. Nina beskriver avslutningsvis att vi står inför stora förändringar. Kjell Johansson, föreningschef, informerade om föreningens verksamhet under Verksamheten har byggt på en aktiv dialog med våra medlemmar genom bl. a medlemsråden, ambassadörerna och medlemsaktiviteter i butiker och på marknader. Medlemsåterbäringen samt större inriktning mot medlemspriser har inneburit en verklig satsning på ekonomisk nytta för medlemmarna. Drygt 18,4 miljoner kr har lämnats tillbaka till medlemmarna i form av medlemsåterbäring. Med särskilt utbildade medmera- ambassadörer har vi genomfört aktiviteter i butikerna för att ge medlemmarna och kunderna kunskap om medlemsåterbäringen och vilka medlemserbjudanden som finns kopplat till varje enskild medlem i form av riktade erbjudanden. Genomgående i flertalet av våra aktiviteter har varit satsningen på ekologisk och hållbar nytta. Här har ekoambassadörerna gjort värdefulla insatser. Satsningen på matglädje och inspiration växer sig allt starkare i såväl aktiviteter i Konsumhusets som genom våra medlemsresor. Genom vår samverkan med Kooperation Utan gränser och Vi-skogen har vi bedrivit utåtriktad information om det internationella biståndsarbetet och genomfört insamlingar. Föreningens ekonomi är god. Årets nettoomsättning uppgick till kr och resultatet efter finansiella poster uppgick till kr. Balansräkningen omsluter kr och soliditeten är 68,4.%. Föreningsstämman tackade för informationen. 7. Framläggande av årsredovisning Stämmoordföranden föredrog rubrikerna i förvaltningsberättelsen på sidorna i årsredovisningen Verksamheten 2011 i Konsumentföreningen Coop Medlem Norrort. Stämmoordföranden lämnade därefter ordet fritt på förvaltningsberättelsen. Föreningsstämman beslutade att anse förvaltningsberättelsen föredragen och lägga den till handlingarna, bilaga 2. 2

3 8. Framläggande av revisionsberättelse Föreningens revisor Göran Hillman föredrog revisionsberättelsen på sid 21 i årsredovisningen. Föreningsstämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna, bilaga Fastställande av resultat- och balansräkningarna Revisorerna har i sin berättelse tillstyrkt att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Föreningsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för år Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Kjell Johansson föredrog styrelsens förslag till disposition av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen. Föreningsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att av årets vinst på kr avsätts kr till reservfonden och resterande vinstmedel balanseras i ny räkning som därmed uppgår till kr. 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och vd/föreningschef Föreningsstämman beslutade att bifalla revisorernas förslag att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret Förslag till stadgeändring Catharina Andersson föredrog styrelsens förslag till ändring av stadgarnas 26 enligt följande: Styrelsen består av lägst 5 och högst 9 ordinarie ledamöter samt lägst 3 och högst 5 ersättare, som valts av ordinarie föreningsstämma. Stämman fastställer i samband med valet hur många ledamöter respektive ersättare styrelsen ska ha inom den angivna ramen. Ledamöterna utses växelvis för en tid av två år till dess att ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet. Ersättarna väljs för ett år i taget. Ledamot och ersättare i styrelsen ska vara myndig och medlem i föreningen. Föreningsstämman väljer styrelsens ordförande. Ordföranden får inte utses bland anställda i föreningen, föreningens dotterföretag eller företag där föreningen har väsentligt intresse. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill slutet av nästa stämma. Föreningsstämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag samt beslöt att tillskriva frånvarande ombud med en begäran om att godkänna beslutet och att det får registreras. 3

4 13. Godkännande av förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för föreningens ledning Kjell Johansson föredrog styrelsens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för föreningens ledning. Föreningsstämman beslutade att godkänna styrelsens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för föreningens ledning. 14. Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till de förtroendevalda i föreningen Göran Hillman föredrog revisorernas förslag till oförändrade arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i föreningen. Föreningsstämman beslutade att godkänna revisorernas förslag. Göran Hillman föreslår att ersättare i styrelsen får samma ersättning som ordinarie ledamot styrelsen Föreningsstämman beslutade att ordinarie och ersättare får samma årsarvode 15. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen enligt 26 Birgitta Nylund, valberedningen, föredrog valberedningens förslag på 8 ledamöter till styrelsen. Föreningsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av 8 ledmöter. Föreningsstämman beslutade att välja 5 ordinarie ledamöter och 3 ersättare. 16. Val av ledamöter i styrelsen enligt 26 Birgitta Nylund föredrog valberedningens förslag på ledamöter till styrelsen. Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag, bilaga Val av revisorer och ersättare enligt 31 Birgitta Nylund föredrog valberedningens förslag till revisorer och ersättare. Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag, bilaga Ombudsval som föreningsstämman förbehållit sig Inga ombudsval föreligger. 4

5 19. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna äranden Inga ärenden finns hänskjutna till föreningsstämman. 20. Fastställande av antalet ombud och ersättare till nästa ordinarie föreningsstämma Kjell Johansson föredrog styrelsen förslag på 51 ordinarie ombud och 10 ersättare. Föreningsstämman beslutade enligt styrelsens förslag. 21. Fastställande av arbetsordning för medlemsråden Kjell Johansson föredrog styrelsens förslag till arbetsordningen för medlemsråden. Föreningsstämman beslutade att fastställa arbetsordningen, bilaga Fastställande av arbetsordning för valberedningen Kjell Johansson föredrog styrelsens förslag till arbetsordning för valberedningen. Föreningsstämman beslutade att fastställa till arbetsordning för valberedningen, bilaga Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen enligt 25 Kjell Johansson föreslog att antalet ledamöter i valberedningen fastställs till 7. Föreningsstämman beslutade att bifalla förslaget. 24. Val av valberedning enligt 25 och ordförande i valberedningen Kjell Johansson föreslog följande ledamöter till valberedning. Ordförande i valberedningen Birgitta Nylund, Upplands-Bro samt ledamöterna, Jan Hagström, Upplands Väsby, Aksm Amanullah, Järfälla, Maryam Dorbegi, Järfälla, Märsta Lindberg, Sigtuna, Kerstin Ahlin, Upplands-Bro och Sven-Olof Ekström, Vallentuna. Föreningsstämman beslutade att bifalla föreningschefens förslag till valberedning. 5

6 25. Motioner Stämmoordföranden föredrog motionerna och lämnade ordet fritt på styrelsens utlåtande över dessa enligt bilaga 8. Motion nr 1 Modifiera medlemsåterbäringen Föreningsstyrelsen föreslår föreningsstämman besluta att avslå motionen. Motion nr 2 Bättre plats vid kassorna på Coop Extra i Upplands Väsby Föreningsstyrelsen föreslår föreningsstämman besluta att anse motionen besvarad. Motion nr 3 Diskrepans mellan extrapriser och medlemspriser Föreningsstyrelsen föreslår föreningsstämman besluta att föreningsstyrelsen får i uppdrag att även i fortsättningen uppmärksamma dessa frågor. Motion nr 4 Förmedla föreningens lägenheter via Stockholms Stads bostadsförmedling Föreningsstyrelsen föreslår föreningsstämman besluta att ge föreningsstyrelsen i uppdrag att utreda olika möjligheter av förmedling av lägenheterna med beaktande av motionärens yrkande i att-satserna 1 och 4. Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta att avslå motionärens yrkande om att avtal ska tecknas med Stockholm Stads Bostadsförmedling enligt att-satserna 2 och Avslutning Catharina Andersson avslutade stämman med att tacka och överlämna blommor till presidiet för en väl genomförd stämma och till personalen på föreningskontoret för ett gott arbete under verksamhetsåret. Därefter förklarade stämmoordföranden 2012 års föreningsstämma avslutad. 6

7 . Leif Berglund Ordförande.. Rosie Karlsson Sekreterare Justeras.. Birgitta Gerdin. Birgitta Ringström 7