Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna.

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna."

Ulla Ann-Christin Sundqvist
för 9 år sedan
Visningar:

1 HSB Mitt Protokoll Sundsvall, Ordinarie föreningsstämma 1. Öppnande 2. Ordförande 3. Protokollförare 4. Närvarande fullmäktige och röstlängd (bil.) Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna. Därefter håller Bo Nilsson ett kort anförande om året som gått, styrelsens arbete med vision och mål för HSB Mitt, det goda samarbetet i styrelsen och med VD och hans medarbetare. Gun-Britt Mårtensson, Stockholm, utses att såsom ordförande leda dagens förhandlingar. Ordförande uppdrar till Anette Johnsson att föra protokollet. Genom avprickning fastställs närvaroförteckningen att gälla såsom röstlängd för stämman. 51 fullmäktige är närvarande. Utöver fullmäktige är 29 övriga närvarande, vilket inkluderar HSB Mitts styrelseledamöter, personal och särskilt inbjudna gäster. Förteckningen godkänns att gälla som röstlängd för stämman. 5. Protokolljusterare och rösträknare 6. Kallelse Att jämte ordförande justera protokollet utses Astrid Westman, Härnösand och Ann-Charlotte Källvik, Sundsvall. Som rösträknare utses Raymond Lövgren, Sundsvall och Staffan Hanneteg, Östersund. Christer Berglund erinrar om att fullmäktige kallats till stämman genom personlig kallelse som skickats ut den 23 mars, helt enligt stadgarna. Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad. 7. Styrelsens VD håller ett anförande baserat på de händelser som beskrivs i årsredovisning förvaltningsberättelsen. Där han bl.a. nämner HSB Mitts arbete med 2010 projekt, vikten av samverkan, effektivisering, varumärkessatsningar som skett under verksamhetsåret Därefter informerar VD om kommande satsningar som bl. a. boendetjänster, e-faktura, internkommunikationsprojekt, varumärkesriktlinjer och nyproduktion. Till sist redovisar VD resultatet av styrelsens satta mål, det ekonomiska resultatet och avslutar med att tacka ägarna, de förtroendevalda och medarbetarna för ett bra samarbete.

Därefter håller Bo Nilsson ett kort anförande om året som gått, styrelsens arbete med vision och mål för HSB Mitt, det goda samarbetet i styrelsen och med VD och hans medarbetare.

2 Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisning 2010 till handlingarna. 8. Revisorernas Arne Näsvik, föreningsvald revisor föredrar berättelsen över granskningen berättelse av förvaltningen och räkenskaperna för år Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 9. Resultat- och balansräkning Stämman fastställer den i förvaltningsberättelsen ingående resultat- och balansräkning. 10. Koncernresultat- Stämman fastställer den i förvaltningsberättelsen ingående koncernresultatoch koncerbalans- och koncernbalansräkning. räkning 11. Vinstdisposition Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel, kronor, varav årets resultat utgör kronor, disponeras enligt följande: till reservfonden avsättes :- Som balanserat resultat avsättes till dispositionsfonden :- 12. Ansvarsfrihet 13. Efterlevnad av gemensamma styrdokument Stämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar. VD rapporterar om HSB Mitts efterlevnad av HSB-rörelsen gemensamt utarbetade styrdokument. HSB Mitt tillämpar HSBs kod för föreningsstyrning som styrmedel i Instruktion för valberedning!, Arbetsordning för styrelsen och Funktionsbeskrivning för VD. Vi ser koden som ett viktigt komplement till HSB Kompassen som beskriver HSBs uppdrag, vision, mål, värderingar och synsätt. Inga avvikelser att rapportera. Stämman beslutar godkänna rapporten.

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 9.

3 14. Arvoden Alla stämmoombud har i samband med kallelse erhållit underlag till valberedningens förslag. Ulf Gidlund från valberedningen redogör för stämman valberedningens arbete med förslag till arvoden. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag om oförändrade arvoden; Ordförande 1,00 inkomstbasbelopp/år i fast arvode + Vice ordförande 0,35 inkomstbasbelopp/år i fast arvode + Övriga ledamöter 0,15 inkomstbasbelopp/år i fast arvode + Sammanträdesarvode 2 % av inkomstbasbelopp Revisor Valberedning sammankallande övriga ledamöter Distriktsråd 0,25 inkomstbasbelopp/år 0,1 inkomstbasbelopp per år i fast arvode 0,05 inkomstbasbelopp per år i fast arvode kronor/distriktsråd/år att fördela inom rådet. Uppdragsarvode och övriga kostnader tas ur respektive distrikts verksamhetsbudget. 15. Val av a) ordförande Alla stämmoombud har i samband med kallelse erhållit underlag till valberedningens förslag. Ulf Gidlund föredrar valberedningens förslag. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att välja Bo Nilsson som styrelseordförande på ett år. b) ledamöter Valberedningen föreslår omval Jan Holm, Östersund, Erik Fällmer, Sundsvall, Maritha Jonasson, Sundsvall samt Per Norredahl, Sundsvall på två år. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att såsom ordinarie ledamöter för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma år 2013 välja Jan Holm, Erik Fällmer, Maritha Jonasson och Per Norredahl. Ledamot Torbjörn Nylén avsade sig sitt uppdrag av personliga skäl den 28/ Valberedningen hade ett extra sammanträde den 3/3-2011med anledning av avsägelsen. Efter diskussion av olika förslag att hitta en ny kandidat på den korta tid fram till stämman och med tanke på HSB kodens

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag om oförändrade arvoden; Ordförande 1,00 inkomstbasbelopp/år i fast arvode + Vice ordförande 0,35 inkomstbasbelopp/år i fast arvode + Övriga ledamöter

4 intentioner med att genomföra en grundlig och bearbetad kandidatsökning beslutade man att föreslå stämman att ha platsen vakant till stämman år Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att ha platsen vakant till stämman år Val av revisor och suppleant Revisor har varit Arne Näsvik med Göran Lundström som suppleant. Valberedningen föreslår omval. Stämman beslutar att utse Arne Näsvik till revisor med Göran Lundström som suppleant för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma år 2012 hållits. 17. Val av valberedning Valberedningens sammansättning är idag, Ulf Gidlund, Sundsvall, Kristina Falk, Härnösand, Bo Olofsson, Örnsköldsvik samt Tord Nilsson, Östersund med Hans Deldén, Sundsvall som suppleant. Valberedningens står i förfogande för omval. Stämman beslutar välja Ulf Gidlund, Kristina Falk, Bo Olofsson och Tord Nilsson med Hans Deldén som suppleant. 18. Grundtal 19. Medlemsavgifter Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, 150 för kretsar och distrikt, till fullmäktige 200 för bostadsrättsföreningar samt 500 för bosparande medlemmar, vilket är oförändrat mot föregående år. Stämman beslutar enligt styrelsens förslag följande medlemsavgifter, enskilda medlemmar kr 200, bostadsrättsföreningar kr samt per lägenhet kr 250, vilket är oförändrat mot föregående år. 20. Avslutning Bo Nilsson avtackar Tord Östberg, arbetstagarrepresentant som valt att lämna över sin post till Björn Könberg. Ordförande kommer att avtacka Torbjörn Nylén vid senare tillfälle. Bo Nilsson tackar för det förnyande förtroendet som ordförande och avslutningsvis tackar Bo Nilsson stämmoordförande Gun-Britt Mårtensson och samtliga närvarande för visat intresse. Stämmoordförande Gun-Britt Mårtensson avslutar stämman.

Valberedningen föreslår omval. Stämman beslutar att utse Arne Näsvik till revisor med Göran Lundström som suppleant för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma år 2012 hållits. 17.

5 Vid protokollet: Anette Johnsson Justeras: Gun-Britt Mårtensson, stämmoordförande Astrid Westman Ann-Charlotte Källvik

Relevanta dokument

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen.

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen. Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 21 maj 2013 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.25 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena