2(6) 4 Val av justeringsmän Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Fredrik Bergvall, representant för AFA Försäkring och Göran Villner,

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "2(6) 4 Val av justeringsmän Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Fredrik Bergvall, representant för AFA Försäkring och Göran Villner,"

Britt-Marie Nyberg
för 7 år sedan
Visningar:

1 1(6) Protokoll fört vid årstämma med aktieägarna i Seco Tools Aktiebolag, org.nr , i Fagersta den 29 april 2008 Närvarande Antal Antal aktieägare aktier röster A-aktier B-aktier Achrén Thomas Bilaga A Stämmans öppnande 1 Stämman öppnades av styrelseordförande Anders Ilstam. Val av ordförande vid stämman 2 Att såsom ordförande leda dagens förhandlingar utsågs Anders Ilstam. Det hade uppdragits åt Annika Bäremo att föra protokollet vid stämman. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Stämman beslöt godkänna avprickning vid entréerna på förteckningen över i laga tid anmälda aktieägare och ombud för aktieägare såsom förfarande vid upprättande av röstlängd. Godkändes den i ovannämnda Bilaga A intagna förteckningen över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd på stämman. Det antecknades att av styrelsens ledamöter och suppleanter var närvarande Annika Bäremo, Stefan Erneholm, Jan-Erik Forsgren, Anders Ilstam, Staffan Jufors, Christer Jönsson, Birgitta Legin Eyzop, Carina Malmgren Heander, Leif Norrbacka, Eva Olsson, Carl-Erik Ridderstråle, Kai Wärn. Det antecknades vidare att av revisorerna var auktoriserade revisorn George Pettersson, representerande KPMG Bohlins AB, samt auktoriserade revisorn Robert Barnden, representerande Öhrlings PricewaterhouseCoopers, närvarande.

2 2(6) 4 Val av justeringsmän Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Fredrik Bergvall, representant för AFA Försäkring och Göran Villner, representant för Swedbank Robur Fonder. Godkännande av dagordning 5 Godkändes i Bilaga B angiven dagordning för stämman. 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ordföranden anmälde, att kallelse till stämman varit införd den 19 mars 2008 i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet, Fagersta-Posten och Vestmanlands Läns Tidning. Förklarades stämman vara i behörig ordning utlyst. 7 Anförande av verkställande direktören m.fl. Verkställande direktören Kai Wärn och marknads direktören Paul Löfgren lämnade kortfattade redogörelser för Seco Toolskoncernen och dess utvecklingsmöjligheter. 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Framlades styrelsens och verkställande direktörens för räkenskapsår 2007 avgivna årsredovisning, innefattande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, Bilaga C. Vidare framlades revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för år 2007, Bilaga C (sid. 72), vilken föredrogs av bolagets revisor George Pettersson.

3 3(6) Anders Ilstam informerade om att en redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet i de olika styrelseutskotten finns i årsredovisningen (sid. 34, 75 77). 9 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Upptogs till behandling fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning för dels moderbolaget, dels koncernen. Beslöt stämman att fastställa moderbolagets respektive koncernens resultat- och balansräkningar. 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid de vid stämman framlagda redovisningarna omfattade. I detta beslut deltog icke styrelsens ledamöter och suppleanter. 11 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att till förfogande stående balanserade vinstmedel SEK 2007 års resultat SEK SEK skulle disponeras på följande sätt till aktieägarna utdelas: - ordinarie utdelning 4,20 kronor per aktie - extra utdelning 2,00 kronor per aktie SEK SEK - i ny räkning överföres SEK SEK

4 4(6) Stämman beslöt vidare enligt styrelsens förslag att den 5 maj 2008 skulle vara avstämningsdag för utdelningen. Ordföranden meddelade att beslutad utdelning beräknades komma att utsändas av VPC AB den 8 maj Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter samt beslut om antalet revisorer. Ramsay Brufer redogjorde för valberedningens förslag till antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer samt för hur valberedningens arbete bedrivits under året. Stämman beslöt att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter skulle vara åtta och inga suppleanter skulle utses. Stämman beslöt att utse två revisorer i form av två registrerade revisorsbolag och inga revisorssuppleanter. 13 Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna Stämman beslöt att arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna skulle utgå med sammanlagt kronor, varav kronor till styrelsens ordförande och kronor till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Stämman beslöt vidare att ett sammantaget arvode för arbete i revisionsutskottet skall utgå med kronor, varav kronor till revisionsutskottets ordförande och kronor vardera till övriga ledamöter. Ersättning till revisorerna beslutades utgå enligt räkning. 14 Val av styrelse och styrelseordförande Vid härefter företagna val utsågs för tiden intill nästa årsstämma

5 5(6) till styrelseledamöter: Annika Bäremo Stefan Erneholm Jan-Erik Forsgren Anders Ilstam Staffan Jufors Peter Larson Carl-Erik Ridderstråle Kai Wärn Anders Ilstam valdes till styrelsens ordförande. Det antecknades att de fackliga organisationerna till ordinarie styrelseledamöter i bolaget utsett Christer Jönsson och Eva Olsson samt till suppleanter Birgitta Legin Eyzop och Leif Norrbacka. Val av revisor 15 Stämman beslöt att utse de auktoriserade revisionsbolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers och KPMG Bohlins AB till revisorer. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har utsett auktoriserade revisor Mikael Eriksson som huvudansvarig och KPMG Bohlins AB har utsett auktoriserade revisor George Pettersson som huvudansvarig. Mandattiden för revisorerna utgår vid årsstämma Beslut om valberedning m.m. för årsstämman 2009 Framlades förslag till valberedning m.m. för årsstämman 2009, enligt Bilaga D. Stämman beslöt i enlighet med förslaget. 17 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, enligt Bilaga E.

6 6(6) Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag. Avslutande av stämman 18 Då intet vidare förekom förklarades stämman avslutad. Justeras: Vid protokollet: Anders Ilstam Annika Bäremo... Fredrik Bergvall... Göran Villner

Relevanta dokument

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Seco Tools Aktiebolag, org.nr 556071-1060, i Fagersta den 26 april 2007 1(6) Närvarande Antal Antal aktieägare aktier röster A-aktier B-aktier Albertsson