1. Föreningsstämmans öppnande HSB Malmö ek. för:s ordförande llhälsar deltagarna välkomna och förklarar stämman öppnad.

Transkript

1 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Malmö ek. för. lördagen den 24 april 2010 med början kl på Swedbank Stadion i Malmö. 1. Föreningsstämmans öppnande HSB Malmö ek. för:s ordförande llhälsar deltagarna välkomna och förklarar stämman öppnad. 2. Beslut om föreningsstämman är öppen för andra än medlemmar Stämman beslutar att den ska vara öppen även för andra än fullmäktigeledamöter och medlemmar. _ håller inledningsanförande. 3. Val av ordförande vid föreningsstämman Valberedningen, genom föredragande... föreslår till ordförande vid stämman. Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare Ordföranden meddelar att han utsett till att föra dagens protokoll, med som assisterande protokollförare. Ordföranden frågar stämman om arvodesutskottets föredragning i punkt 22 kan behandlas före punkt 18 på dagordningen. Arvodesutskottets handlingar innehåller yrkanden som, om de vinner stämmans gillande, får konsekvenser för valberedningspolicyn. Stämman godkänner denna justering av dagordningen. 5. Godkännande av röstlängd Ordföranden meddelar att 146 röstberättigade fullmäktige i närvarosammanställning noterats som närvarande. Stämman beslutar att godkänna sammanställningen som röstlängd. Senare under stämman ansluter ytterligare en fullmäktig, varvid stämman justerar närvaroförteckningen, och därmed röstlängden, till 147 röstberättigade. 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet Valberedningen föreslår brfduvhöken, och.-, brfblekingsborg, att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Stämman beslutar i enlighet med valberedningens forsla~! m HSB Malmö - stämmoprotokoll sida 1

2 7. Val av minst fyra personer att utgöra rösträknare Valberedningen föreslår brf Henriksdal, bospargruppen, brf Roxen och_ brf Domaren, till rösträknare. Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 8. Fråga om kallelse behörigen skett Ordföranden upplyser om att kallelse har skickats ut med A-post i vecka 13 till fullmäktige och till motionärer som inte är fullmäktige i vecka 14. Stämman beslutar att kallelse skett i föreskriven tid och ordning och anser sig sålunda vara behörigen sammankallad. 9. Styrelsens rapport (föreningsstyrningsrapport) om efterlevnad av stadgar och av HSB-rörelsen gemensamt utarbetade styrdokument antagna på HSB Riksförbunds stämma Ordföranden lämnar ordet till framhåller att rapporten återfinns i årsredovisningen samt lämnar vissa kommentarer till rapporten. Stämman godkänner rapporten. 10. Styrelsens information om ev. beslut att bilda dotterioretag, att ingå som partner i aktie- eller handelsbolag eller att delta i annan organisationsform n.upplyser om att bolag bildats tillsammans med HSB ProjektPartner AB under 2009 och att några organisationsförändringar för 2010 inte är planerade. 11. Styrelsens årsredovisning Ordföranden lämnar ordet till verkställande direktören som infonnerar om verksamheten samt föredrar och kommenterar årsredovisningen med däri intagen resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. besvarar, i förväg inlämnade och vid stämman framställda, frågor angående årsredovisningen. Stämman anser årsredovisningen föredragen och beslutar att godkänna densamma. 12. Revisorernas berättelse samt synpunkter på foreningsstyrningsrapporten HSB Malmös revisor KPMG, föredrar revisionsberättelsen. Ordföranden meddelar att föreningsstyrningsrapporten inte är granskad av revisorerna. Stämman godkänner revisionsberättelsen.(/if. ~ HSB Malmö - stämmoprotokoll sida 2

3 13. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt beslut om fastställande av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Stämman fastställer den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen. 14. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Ordföranden redogör för styrelsens förslag till resultatdisposition enligt vad som framgår av årsredovisningen. Stämman beslutar att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag. 15. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören Det noteras att revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet. Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 16. Styrelsens redovisning av koncernens långsiktiga verksamhetsplanering edovisar koncernens långsiktiga verksamhetsplanering. Stämman godkänner redovisningen. 17. Styrelsens redovisning av policy för HSB-ledamöterna. edovisar policyn som återfinns istämmomaterialet. Stämman godkänner redovisningen. 18. Rapport från arvodesutskottet Arvodesutskottets föredragande brf Blekingsborg, redogör för arvodesutskottets arbete och pekar på de yrkanden som återfinns i materialet. Dessa yrkanden återkommer längre fram på dagordningen. Stämman godkänner redovisningen. 19. Fastställande av valberedningsinstruktion Ordföranden upplyser om att förslag till instruktion har delats ut till fullmäktige. Blekingsborg, yrkar mot bakgrund av arvodesutskottets föredragning att i mstruktionen ska 2.1 och 2.2, sista stycket, utgå. S I' brf brf Sandsten, yrkar: - att bostadsrättsföreningarna ska infonneras om när nomineringstiden går ut. Detta ska ske med en frist av två månader. J j/t! f/1';>. ~ ai HSB Malmö - stämmoprotokoll sida 3

4 'b brfblekingsborg, föreslår att valberedningen ska bestå av sex ledamöter Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.. //;{l 01 ~~. f\t1 ~ / - att det av materialet ska framgå vem som nominerat vem, och att detta tillförs instruktionen i punkterna 2.1, 2.2 och 2.4. Stämman beslutar att bifalla yrkandena. Stämman beslutar därefter att fastställa instruktionen enligt förslaget. 20. Fråga om tillsättande av utskott föreslår att en arvodesberedning fortsätter sitt arbete i enlighet med den föredragning som arvodesutskottet presenterat. Stämman beslutar, i enlighet med yrkandet, att en arvodesberedning ska tillsättas med uppgift att hantera arvodesfrågor samt att valberedningen ska föreslå ledamöter till arvodesberedningen. Beslutet ska omprövas på nästa stämma. 21. Fastställande av medlemsavgift _förklarar att föreningsstämman 2009 beslutat följande: Enskild medlem inte boende i HSB bostadsrätt, över 26 år, betalar 200 kr. Enskild medlem inte boende i HSB bostadsrätt, under 26 år, betalar 100 kr. Medlem boende i HSB bostadsrätt betalar via bostadsrättsföreningen 400 kr/lägenhet liksom bostadsrättsföreningen 400 kr. Stämman beslutar i enlighet med föredragningen och att medlemsavgiften framöver ska följa prisbasbeloppet, varvid 2010 ska vara grund. Stämmans ordförande informerar om att frågan om fastställande av grundtal enligt 16 i stadgarna inte har tagits upp på dagordningen därför att förändringarna i medlemsantalet är litet (+479). Det innebär att det vid förra årets ordinarie stämma fastställda grundtalet alltjämt ska gälla. 22. Beslut om antal ledamöter i styrelsen, valberedningen och i ev. utskott, om antal revisorer och revisorssuppleanter samt beslut om mandattid for styrelseledamöter och auktoriserad revisor Valberedningen förslår antal ledamöter enligt följande: Styrelsen ska bestå av 7 ledamöter, utan suppleanter, valda på 2 år. Valberedningen ska bestå av 5 ledamöter, utan suppleanter, valda på 1 år. Utskott ska bestå av minst 3 ledamöter valda på 1 år. Revisorer ska utses till ett antal av 2 lekmannarevisorer, med 1 suppleant, valda på 1 år. En revisor som är auktoriserad ska utses av HSB Riksförbund HSB Malmö - stämmoprotokoll sida 4

5 ~ Beslut om arvodes- och ersättningsreglemente samt beslut om arvoden och alla andra ekonomiska ersättningar till a. styrelse b. ledamöter i utskott c. revisorer och suppleanter d. valberedning e. bosparråd och bospargruppens valberedning Arvodesutskottet föreslår att arvoden och ersättningar till förtroendevalda ska utgå enligt arvodeskommittens förslag till arvodes- och ersättningsreglemente och att årsarvodet för revisorer med suppleant ska korrigeras. yrkar att då revisorernas arvoden under 2009 halverats ska det justeras till den nivå som beslutas för Detta innebär att mellanskillnaden ska utbetalas retroaktivt för Stämman beslutar att anta det föreslagna arvodes- och ersättningsreglementet samt att arvoden och ersättningar för 2010 ska utgå i enlighet med reglementet. Stämman beslutar också att revisorernas arvoden för 2009 ska justeras och mellanskillnaden utbetalas retroaktivt. 24. Val av a. ordförande tillika styrelseledamot Valberedningens föredragande redogör för att ordföranden valdes på två år under b. styrelseledamöter Valberedningen föreslår styrelseledamöter för en tid av 2 år. o och till Fullmäktigeledamoten _ 2yrkar, med stöd av stadgarnas 23 sista stycket, att ytterligare nominering ska läggas till och föreslår Stämman beslutar att ytterligare nomineringar utöver de som inkommit till valberedningen inte ska tillåtas. två år. brf Södermanland, nominerar sig själv som styrelseledamot för en tid av _ brf Blekingsborg, nominerar styrelseledamot för en tid av två år. brf Kraften i Lomma, till _ brfblekingsborg, påkallar sluten omröstning. Stämmans ordförande redogör för omröstningsförfarandet och omröstningen utfaller enligt följande:. /lifl f/f)" ~ (]j d /'< ' HSB Malmö - stämmoprotokoll sida 5

6 120 röster, 124 röster 79 röster 14 röster 52 röster Antal röstande är 135, varav två röster förklaras ogiltiga. Stämman väljer, och styrelseledamöter för en tid av två år. att vara c. revisorer och suppleanter Valberedningen föreslår omval av brf Sandstenen, samt omval av brf Henriksdal, till ordinarie lekmannarevisorer för en tid av l år, med nyval av brf Duvhöken, som revisorssuppleant för en tid av 1 år. Stämman väljer med valberedningens förslag. och till ordinarie lekmannarevisorer, som suppleant för en tid av l år i enlighet med d. valberedning samt beslut om sammankallande Ordföranden redogör för vilka som är nominerade till valberedning: brf Ringsted, brf Roxen, bospargruppen, brfvidar, och _brfblekingsborg, yrkar med stöd av stadgarnas 23 sista stycket nominering av till valberedning. Stämman beslutar att ytterligare nomineringar inte ska tillåtas. Stänunan väljer _, och att vara ordinarie ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, med som sammankallande. e. fullmäktige och ersättare till HSB Riksförbunds stämma Valberedningen föreslår val av - brf Hagalund, _ brf Sundsterassen, brfvisenten, bospargruppen,_.-._ brf Stenbocken, brf Hilda~,brflda och.11', brf Ringsted, att vara fullmäktige till H~tämma till nästa ordinarie föreningsstämma samt brf Södermanland, 7 bospargruppen,, bospargruppen, brf Ryttmästaren,.-brf Roxen, brf Fosietorp, och brf Granen, som ersättare till nästa ordinarie föreningsstämma. Stämman väljer fullmäktige till HSB Riksförbunds stämma och ersättare för dessa i enlighet med valberedningens förslag. Valberedningen anmäler vidare att den utsett ledamot, med brfringsted, som sin som ersättare till HSB Riksförbunds stämma. llf! -oo~)< HSB Malmö - stämmoprotokoll sida 6

7 Det antecknas att resterande fullmäktige och ersättare utses av styrelsen, enligt tidigare beslut. f. ledamöter i ev. utskott Valberedningen föreslår till ledamöter i arvodesberedningen brf Ryttmästaren, _,bospargruppen, och brf Blekingsborg, med som sammankallande. Stämman väljer ledamöter i arvodesberedningen i enlighet med valberedningens förslag. g. beslut avseende rekommendation av lekmannarevisor i dotterföretag Valberedningen rekommenderar brf Henriksdal, och...brf Sandstenen, att vara lekmannarevisorer i HSB Malmös dotterföretag, med brfduvhöken, som suppleant. Stämman beslutar att anta valberedningens rekommendation. i. information om HSB Riksförbunds val av auktoriserad revisor/auktoriserat revisionsbolag rapporteras vid stämman Valberedningen informerar att KPMG utsetts som revisionsbolag. 25. Övriga anmälda ärenden (motioner) Stämmoordföranden redogör för att stämman har att behandla fjorton motioner. Därefter påbörjas motionsbehandling. 01 Motion- - bekräfta antalet motioner yrkar att HSB Malmö bekräftar antalet motioner snarast möjligt. brf Sandstenen, yrkar att motionen ska anses besvarad. 02 Motion - "Resursbank" Stämman beslutar att avslå! lf1lj oj< motionen W HSB Malmö - stämmoprotokoll sida 7

8 03 Motion - - stadgeändring 6 Stämman beslutar att motionen är besvarad. 04 Motion - brf Per Albins Hem - införande av återbäring 05 Motion - brf Almen, Dadeln, Dådet, Rönnen och Tapperheten 2 medlemsföreningarna på hemsidan Stämman beslutar att bifalla motionen. 06 Motion - bosparrådet och bosparfullmäktige - om att avtalet mellan HSB ProjektPartner och Swedbank ska sägas upp Stämman beslutar att bifalla motionen. 07 Motion L ekonomisk redovisning av Turning Torso 08 Motion- l - HSB Malmö Nytt 09 Motion -_- rätten att kräva att motioner undertecknas 10 Motion -e E- protokollen ska gälla som stämmans mening Il Motion -E a - medlemsavgiften 12 Motion -I p 1- andelen i HSB Malmö 13 Motion - ägardirektiv HSB-ledamoten 14 Motion - brfdadeln - att påbyggnadskurserna ska vara avgiftsfria Stämman beslutar att bifalla motionen.pf'! (lk J l'1l1 Y ' HSB Malmö - slämmoprolokoll sida 8

9 26. Föreningsstämmans avslutande Stämmoordföranden avslutar dagens möte och tackar de närvarande för visat intresse. I samband med avslutningen avtackas också tidigare styrelseledamoten_som i och med dagens stämma lämnar sitt uppdrag i HSB Malmö. Vid protokollet Justeras justeringsman justeringsman HSB Malmö - stämmoprotokoll sida 9