Bolagsordning för Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB Dnr 2014/2

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 6 (6) Förvaltnings AB nr 5 Bolagsordning för Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB Dnr 2014/2 Kommunfullmäktige utsåg och 60 styrelser för Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB bestående av nio ledamöter för tiden från ordinarie bolagsstämma 2011 till slutet av ordinarie bolagsstämma Kommunfullmäktige beslutade om ny bolagsordning för Västerviks Bostads AB respektive TjustFastigheter AB. I bolagsordningarna 8 anges att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Ändring av antalet ledamöter under löpande mandatperiod kan inte ske utan särskild beredning. Vd Anders Björlin föreslår att ingen sådan förändring sker i dagsläget och att fullmäktige fastställer ny bolagsordning med styrelser bestående av som tidigare nio ledamöter. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige fastställa ny bolagsordning för Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB. Expedieras till Kommunstyrelsen Justerandes sign Västerviks Kommuns Förvaltnings AB (tfn) Västervik (fax) vasterviks.kommun@vastervik.se

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (51) Kf 18 Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB, TjustFastigheter AB och Västerviks Bostads AB Dnr 2014/ Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. Med anledning av förändringar i kommunallagen (1991:900) 3 kap 17 angående kommunala företag föreslås bolagsordningarna revideras för att anpassas till lagstiftningen. Det framgår i lagstiftningen att det kommunala ändamålet med verksamheten ska framgå i respektive bolags bolagsordning. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB, TjustFastigheter AB och Västerviks Bostads AB. Kf 18 Mariann Gustavsson (V), Sverker Thorén (FP), Harald Hjalmarsson (M) samt Tomas Kronståhl (S) deltar i debatten. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB, TjustFastigheter AB och Västerviks Bostads AB. Justerandes sign Paragrafen expedieras till Kommunstyrelsen Västerviks Kommuns Förvaltnings AB Västervik Miljö & Energi AB Västerviks Kraft Elnät AB TjustFastigheter AB Västerviks Bostads AB Kommunledningskontoret, Inga-Lill Karlsson Kommunfullmäktige (tfn) Västervik (fax) kommunfullmaktige@vastervik.se

3 Ekonomichef Anders Björlin Styrelsen Västerviks Kommuns Förvaltnings AB Bolagsordning 2014 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB, TjustFastigheter AB och Västerviks Bostads AB Bakgrund till revidering av bolagsordningar Med anledning av förändringar i kommunallagen (1991:900) 3 kap 17 angående kommunala företag föreslås bolagsordningarna revideras för att anpassas till lagstiftningen. Det framgår i lagstiftningen att det kommunala ändamålet med verksamheten ska framgå i respektive bolags bolagsordning. Ledningskontorets förslag till beslut Västerviks Kommuns Förvaltnings AB beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB, TjustFastigheter AB och Västerviks Bostads AB. Carl-Magnus Mårheden Kommundirektör Anders Björlin Ekonomichef Bilagor: Förslag till bolagsordning för - Västerviks Kommuns Förvaltnings AB - Västervik Miljö & Energi AB - Västerviks Kraft Elnät AB - TjustFastigheter AB - Västerviks Bostads AB

4 1 (3) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR TJUST FASTIGHETER AB 1 Bolagets firma Bolagets firma är TjustFastigheter AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen ska ha sitt säte i Västerviks kommun, Kalmar län 3 Föremålet för verksamheten Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Västerviks kommun direkt eller indirekt förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med lokaler för offentlig och privat verksamhet. 4 Ändamålet med verksamheten TjustFastigheter AB ska med iakttagande av lokaliseringsprincipen bedriva effektiv fastighetsförvaltning för att främja tillgången på ändamålsenliga lokaler för både den offentliga verksamheten och den privata näringsverksamheten i kommunen och för att ge goda förutsättningar till kommunen att bedriva verksamheter med hög kvalitet. Bolaget ska bedrivas på affärsmässig grund. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Västerviks Kommuns Förvaltnings AB. 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Västerviks kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor.

5 2 (3) 7 Antal aktier I bolaget ska finnas lägst aktier och högst aktier. 8 Styrelse Styrelsen ska bestå av minst sju ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Västerviks kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna; ordförande och vice ordförande i styrelsen. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor med en suppleant. 10 Lekmannarevisorer Kommunfullmäktige i Västerviks kommun utse 5 st lekmannarevisorer. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske med brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 12 Ärenden vid ordinarie bolagsstämma På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden tas upp till behandling. 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en justeringsman 6. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport

6 3 (3) 8. Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen med suppleanter och lekmannarevisorer 10. Val av revisor och revisorssuppleant vart fjärde år i enlighet med Val av styrelse med suppleanter och lekmannarevisorer enligt kommunfullmäktiges nominering vart fjärde år enligt Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 13 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 14 Firmateckning Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 15 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Västerviks kommun.

7 1 (3) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Bolagsordning Västerviks Bostads AB 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västerviks Bostadsaktiebolag. 2 Styrelsens säte Styrelsen ska ha sitt säte i Västerviks kommun, Kalmar län 3 Föremålet för verksamheten Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Västerviks kommun direkt eller indirekt förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt att sälja tjänster inom fastighetsförvaltning, service, boendeomsorg, konferens- och teaterarrangemang samt fordonservice inom kommunkoncernen. 4 Ändamålet med verksamheten Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjning och inflyttning samt svara för god boendemiljö och ansvarsfull fastighetsförvaltning i Västerviks kommun och erbjuda sina hyresgäster möjlighet till boendeinflytande och service. Bolaget ska bedrivas på affärsmässig grund. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Västerviks Kommuns Förvaltnings AB. 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Västerviks kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

8 2 (3) 6 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor. 7 Antal aktier I bolaget ska finnas lägst aktier och högst aktier. 8 Styrelse Styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Västerviks kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna; ordförande och vice ordförande i styrelsen. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor med en suppleant. 10 Lekmannarevisorer Kommunfullmäktige i Västerviks kommun utser 5 st lekmannarevisorer. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske med brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 12 Ärenden vid ordinarie bolagsstämma På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden tas upp till behandling. 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en justeringsman 6. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lek-

9 3 (3) mannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorer 10. Val av revisor och revisorssuppleant vart fjärde år i enlighet med Val av styrelse och lekmannarevisorer enligt kommunfullmäktiges nominering vart fjärde år enligt Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 13 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 14 Firmateckning Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 15 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Västerviks kommun.