Ärende 18. Förslag på förändring i styrelsesammansättning i Karlskoga Kommunhus AB

Transkript

1 Ärende 18 Förslag på förändring i styrelsesammansättning i Karlskoga Kommunhus AB

2 Tjänsteskrivelse 1(3) KS Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas Kommunfullmäktige Tjänsteskrivelse med förslag på förändring av styrelsesammansättning i Karlskoga Kommunhus AB Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade den 23 oktober 2018 att uppdra åt kommunstyrelsens ledningskontor att ta fram ett förslag på förändring av styrelsesammansättning i moderbolaget. Förslaget ska presenteras senast 26 februari 2019 för kommunfullmäktige. I denna tjänsteskrivelse beskrivs förslaget. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 19 november 2018 Protokollsutdrag kommunfullmäktige den 29 oktober 2010 (KF 119) Bolagsordning för Karlskoga Kommunhus AB från 2010 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade den 23 oktober 2018 att uppdra åt kommunstyrelsens ledningskontor att ta fram ett förslag på förändring av styrelsesammansättning i moderbolaget. Förslaget ska presenteras senast 26 februari 2019 för kommunfullmäktige. När den skatterättsliga koncernen bildades 2010 ombildades Karlskoga Kommunhus AB till moderbolag i koncernen. Kommunfullmäktige beslutade då att styrelsen i moderbolaget utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott alternativt andra ledamöter från kommunstyrelsen. Anledningen till att förslag på förändring av styrelsesammansättningen tas fram är för att förbättra insynen i moderbolagets löpande arbete. I bolagsordningen från 2010 hanteras styrelsen i 8. Styrelsen skall bestå av lägst en ledamot och högst sju ledamöter med lika många personliga suppleanter, oräknat ledamot eller ledamöter som utses med stöd av lagen (1987: 1245) om styrelserepresentation för privatanställda. Styrelsen, jämte ordföranden och vice ordföranden, utses av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Förslag som beskrivs i denna tjänsteskrivelse medför ingen förändring av bolagsordningen.

3 Tjänsteskrivelse (3) KS Beskrivning av förslag Nedanstående förslag är framtaget i samverkan med partiföreträdare för de partier som i skrivande stund har en plats i bolagets styrelse. Förslaget är följande: Styrelsen i Karlskoga Kommunhus AB ska bestå av fem ledamöter precis som idag. Ledamöterna och ersättarna ska utses utifrån mandatfördelningen i kommunfullmäktige baserat på valresultatet. Med andra ord skulle styrelsen med utgångspunkt från valresultatet 9 september 2018 bestå av tre ledamöter inklusive ordförande från Alliansen och två ledamöter från S+V+MP. Ledamöterna ska utses på motsvarande sätt som idag sker i övriga kommunala bolagsstyrelser, det vill säga utan nödvändig koppling till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Det finns ett tydligt önskemål om att de fem ersättarna (personliga suppleanter) ska ha närvaro- och yttranderätt vid styrelsemötena. I gällande arbetsordning för styrelsen står nu att ersättare endast kallas vid ordinarie ledamots frånvaro. Förslag som beskrivs i detta stycke medför således förändring av styrelsens arbetsordning vilket beslutas av styrelsen själv för ett år i taget. Konsekvenser Hållbarhetsgranskning utifrån checklista bedöms inte aktuell i detta ärende. Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1) Styrelsen i Karlskoga Kommunhus AB utgörs av fem ledamöter och fem suppleanter och utses utifrån mandatfördelningen i kommunfullmäktige baserat på valresultatet. 2) Ordförande för styrelsen i Karlskoga Kommunhus AB utses utifrån mandatfördelningen i kommunfullmäktige baserat på valresultatet. 3) Ledamöterna för styrelsen i Karlskoga Kommunhus AB ska utses på motsvarande sätt som idag sker i övriga kommunala bolagsstyrelser, det vill säga utan nödvändig koppling till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 4) De fem suppleanterna i styrelsen för Karlskoga Kommunhus AB har närvaro- och yttranderätt vid styrelsemötena.

4 Tjänsteskrivelse (3) KS Christian Westas Ekonomichef Beslutet skickas till Samtliga nämnder och samtliga helägda kommunala bolag

5 Bolagsordning för Karlskoga Kommunhus AB 1 Firma Bolagets firma är Karlskoga Kommunhus AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Karlskoga kommun, Örebro län. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som moderbolag i en av Karlskoga kommun helägd koncern, genom innehav av aktier i av kommunen eller eget bildade aktiebolag, leda, driva och utveckla verksamheter inom kommunens kompetensenliga områden. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att som moderbolag i kommunens koncern utöva tillsyn över dotterbolagen i enlighet med aktiebolagslagen samt tillvarata gemensamma ekonomiska intressen för Karlskoga kommun. Verksamheten skall bedrivas i enlighet med gällande kommunalrättsliga principer, såsom likställighetsprincipen, lokaliseringsprincipen, förbud att understödja enskild och självkostnadsprincipen etc, såvida inte speciallagstiftning eller gällande rätt medger eller föreskriver annat. Likvideras bolaget skall dess eventuella vinst och behållna tillgångar tillfalla Karlskoga kommun. 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget skall se till att kommunfullmäktige i Karlskoga kommun får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Till denna beslutskategori hör bl.a. planer om ändrad inriktning av bolagets verksamhet förvärv av företag eller bildande av dotterbolag större investeringar vilka är av sådan omfattning att de påverkar bolagets eller ägarens långsiktiga ekonomi eller innebär risk for ägaren åtgärder i övrigt vilka är av sådan omfattning att de påverkar bolagets långsiktiga ekonomi 6 Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall vara lägst kr och högst kr.

6 7 Antalet aktier I bolaget skall finnas lägst aktier och högst aktier. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst en ledamot och högst sju ledamöter med lika många personliga suppleanter, oräknat ledamot eller ledamöter som utses med stöd av lagen (1987: 1245) om styrelserepresentation för privatanställda. Styrelsen, jämte ordforanden och vice ordforanden, utses av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun for tiden från den årsstämma som foljer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som foljer efter nästa val till kommunfullmäktige. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisningjämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt för granskning av koncernredovisningen och koncernforetagens inbördes förhållanden, utses en revisor jämte suppleant av årsstämman. 10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för styrelseledamöter skall kommunfullmäktige i Karlskoga kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 11 Kallelse till ordinarie bolagsstämma (Arsstämma) Kallelse till årsstämma skall ske genom brev på posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före årsstämman. 12 Ärende på årsstämman På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordforande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val aven eller två protokolljusterare 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Beslut om a. Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

7 b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller forlust enligt den fastställda balansräkn ingen c. Ansvarsfrihet for styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelsf~n, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 10. Val av revisor och revisorssuppleant Il. Information om kommunfullmäktiges vaj av styrelse och lekmannarevisor med suppleant (i forekommande fall) 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 13 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 14 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 15 Offentlighet Allmänheten skall ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller for allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsforordningen och lagen om offentlighet och sekretess. Det ankommer på verkställande direktören att avgöra frågan om utlämnande av handling och om sekretess föreligger enligt gällande lag. Karlskoga kommuns arkivreglemente gäller for bolaget. 16 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Karlskoga kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån, det ej möter hinder på grund av författningsreglerad sekretess. 17 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun.

8

9

10