Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Transkript

1 Ärendeförteckning 12 Sammanträdets öppnande a Val av protokollsjusterare b Godkännande av dagordning c Godkännande av föregående protokoll d Styrelselogg... 3 Föredragning av beslutsärenden Arbetsordning för styrelsen VD-instruktion Firmateckning om ekonomisk rapportering Tidplan för styrelsemöten verksamhetsåret Övriga frågor Nästa styrelsemöte... 9

2 Tid Kl 09:45-10:30 Plats Timrå kommun, kommunhuset, konferensrum Polstjärnan Styrelseledamöter Jan Norberg Ordförande Bengt Nilsson vice ordförande Tony Andersson Peter Persson Suppleant Frånvarande suppleanter Per-Arne Olsson Anita Hellstrand Frånvarande Conny Björklund, SKAF Personalrepresentanter Lars-Erik Löfdahl, Vision Tjänstemän Micael Löfqvist, Ewa Thorén, VD Administrativ- och ekonomichef Protokollet omfar Justeras Jan Norberg Ordförande Tony Andersson Justerare Ewa Thorén Sekreterare

3 Sammanträdets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. 12a Val av protokollsjusterare Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Tony Andersson. 12b Godkännande av dagordning godkänna föreslagen dagordning med tillägg av 12 d Styrelselogg 12c Godkännande av föregående protokoll godkänna protokoll från styrelsemöte

4 d Styrelselogg inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen; samt ärende Övertagande Midlanda avloppsreningsverk läggs vilande Micael Löfqvist informerar om bolaget inte har något mer tillföra i ärendet Övertagande Midlanda avloppsreningsverk för tillfället. kan först bli aktuellt om Midlanda återkommer i ärendet. Micael Löfqvist rapporterar vidare ärendet Vindkraft har förmedlats internt i Sundsvalls kommunkoncern till Stadsbackens controller för vidare handläggning. I avvaktan på återkoppling från Sundsvalls kommun har MittSverige Ven AB nyligen tagit fram en uppdaterad rapport. sunderlag Styrelselogg TVAB

5 Föredragning av beslutsärenden Föredragning genomförs av beslutsärendena av Micael Löfqvist, Ewa Thorén. Efter föredragningarna övergår styrelsen till fa beslut för samtliga ärenden. 13 Arbetsordning för styrelsen fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete. Mötet konstaterar inga förändringar har skett jämfört med styrelsens arbetsordningen för sunderlag Arbetsordning styrelse TVAB

6 VD-instruktion fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag. Mötet konstaterar inga förändringar har skett jämfört med VDinstruktionen för sunderlag VD-instruktion TVAB

7 Firmateckning bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av vd och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av verkställande direktören beträffande uppgifter som han har sköta enligt 8 kap. 29 aktiebolagslagen. Mötet konstaterar firmateckningen framgår av beslutad bolagsordning. sunderlag Bolagsordning TVAB

8 om ekonomisk rapportering vd lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte samt tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte. Vd skall ansvara för kommunstyrelsen i Timrå erhåller tertialrapporter enligt anvisning. Mötet konstaterar inga förändringar har skett jämfört med styrelsens arbetsordningen för Vidare diskuteras månadsrapporteringen kan utgå, om överenskommelse sker med övriga i MSVAB-gruppen. sunderlag Arbetsordning styrelse TVAB

9 Tidplan för styrelsemöten verksamhetsåret fastställa bifogad tidplan fram till första styrelsemötet efter ordinarie bolagsstämma Mötet konstaterar framlagd tidplan beslutades vid styrelsemötet sunderlag Tidplan för styrelsemöten verksamhetsåret

10 Övriga frågor Mötet konstaterar information om resan till Venstämman i Jönköping har gått ut. Biljetter kommer distribueras i slutet på april/början på maj. Micael Löfqvist informerar om venläckan i Bergeforsen som påverkade bland annat Venfall. Saneringen har gått relativt bra och hanteras vidare som ett försäkringsärende. Vnet i området var tillbaka vid kl 08:30-09:00 för de flesta i området, men på grund av sektionering av vnet först kl 13:30 för vissa kunder. Bolaget har utrett kommunikationshantering med bland annat Timrå kommun, för en bättre hantering framåt. 19 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte 23 maj 2014, kl Plats: MittSverige Vens kontor, konferensrum Mellanfjärden