Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB

Transkript

1 Ärendeförteckning 12 Sammanträdets öppnande a Val av protokollsjusterare b Godkännande av dagordning c Godkännande av föregående protokoll d Kvarstående ärenden, styrelselogg Informationer, rapporter och diskussioner... 3 Föredragning av beslutsärenden Arbetsordning för styrelsen VD-instruktion Firmateckning om ekonomisk rapportering Tidplan för styrelsemöten verksamhetsåret Investering Mellanfjärden avloppsreningsverk Övriga frågor och nästa sammanträde Avslutning... 10

2 Tid Kl Plats Bergsjö kommunhus, rum 06 Ledamöter Sven-Åke Eriksson Ordförande Dick Lindkvist v ordförande Sten-Olof Kardell Frånvarande personalrepresentanter Tjänstemän Lars-Erik Löfdahl, Conny Björklund, Micael Löfqvist, Ewa Thorén, Vision SKAF VD Administrativ- och ekonomichef Protokollet omfar Justeras Sven-Åke Eriksson Ordförande Dick Lindkvist Justerare Ewa Thorén Sekreterare

3 Sammanträdets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. 12a Val av protokollsjusterare Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Dick Lindkvist. 12b Godkännande av dagordning godkänna föreslagen dagordning 12c Godkännande av föregående protokoll godkänna protokoll från styrelsemöte d Kvarstående ärenden, styrelselogg inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen Micael Löfqvist informerar om ärendet Vindkraft har förmedlats internt i Sundsvalls kommunkoncern till Stadsbackens controller för vidare handläggning. MittSverige Ven AB har nyligen tagit fram en uppdaterad rapport för vad en investering i Vindkraft innebär. Styrelsen i NVAB uppmanas återkalla ärendet och ta ett nytt beslut om sända ärendet till kommunfullmäktige i Nordanstig med den nya rapporten som underlag.

4 Informationer, rapporter och diskussioner A. Harmånger ventäkt Micael Löfqvist informerar om Trafikverkets planering av E4:an, som påverkar Harmångers ventäkt, är högst aktuell. Bolaget har undersökt alternativ för ny ventäkt i området utan framgång. Venutredningar från 1960-talet, i dåvarande Harmånger kommun, har även gåtts igenom och det kan konstateras det är svårt hitta bra grundven i området. Det innebär det inte går få fram någon ny ventäkt i området. Nuvarande ventäkt i Harmånger är känslig och det krävs Trafikverket vidtar skyddsåtgärder under byggnationen av E4:an, samt en permanent skyddslösning för vägområdet. Skyddsåtgärderna ska bekostas av Trafikverket. Mötet diskuterar även det är viktigt med en långsiktig lösning och framtagandet av den VA-plan som pågår är ett viktigt instrument för framtida planering. Långsiktigt kan det även vara nödvändigt inleda diskussioner med Hudiksvalls kommun om möjlighet till venförsörjning för området.

5 Föredragning av beslutsärenden Föredragning genomförs av beslutsärendena av Micael Löfqvist. Efter föredragningarna övergår styrelsen till fa beslut för samtliga ärenden. 14 Arbetsordning för styrelsen fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete. Mötet konstaterar inga förändringar har skett jämfört med styrelsens arbetsordningen för sunderlag Arbetsordning styrelse NVAB

6 VD-instruktion fastställa förslag till VD-instruktion enligt bilagt förslag. Mötet konstaterar inga förändringar har skett jämfört med VDinstruktionen för sunderlag VD-instruktion NVAB

7 Firmateckning bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av vd och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av verkställande direktören beträffande uppgifter som han har sköta enligt 8 kap. 29 aktiebolagslagen. Mötet konstaterar firmateckningen framgår av beslutad bolagsordning. sunderlag Bolagsordning NVAB

8 om ekonomisk rapportering vd lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte samt tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte. Vd skall ansvara för kommunstyrelsen i Nordanstig erhåller halvårsrapport enligt anvisning, samt tertialrapport för kännedom. Mötet konstaterar inga förändringar har skett jämfört med styrelsens arbetsordningen för sunderlag Arbetsordning styrelse NVAB

9 Tidplan för styrelsemöten verksamhetsåret fastställa bifogad tidplan fram till första styrelsemötet efter ordinarie bolagsstämma Mötet konstaterar framlagd tidplan beslutades vid styrelsemötet sunderlag Tidplan för styrelsemöten verksamhetsåret

10 Investering Mellanfjärden avloppsreningsverk godkänna föredragningen; samt projektet Mellanfjärdens avloppsreningsverk genomförs till en kostnad på 1,3 mnkr Micael Löfqvist informerar om Mellanfjärdens avloppsreningsverk är dimensionerat för 350 pe. Sommartid är verket hårt belastat, och har svårt klara sina gällande riktvärden för den biologiska reningen. Nordanstigs kommun håller på ta fram en VA-plan och mycket pekar på Mellanfjärdens avloppsreningsverk troligen kommer överledas till Strömsbruks avloppsreningsverk inom en 5 till 10-års period. Samtidigt måste NVAB vidta åtgärder redan inför sommaren 2014 för klara gällande BOD-riktvärden (15 mg/l), enligt den dialog som förs med miljökontoret. Försök har gjorts optimera befintlig process, och den lösning som återstår är bygga om biosteget från befintliga biomor till rörligt bärarmaterial, för öka den biologiskt aktiva ytan, samtidigt som det medger en flexibilitet kunna fylla på med bärarmaterial allt eftersom inkommande belastning ökar. Tidsperspektivet för denna åtgärd ligger på cirka 7 år, inom vilken besked angående framtiden för Mellanfjärdens avloppsreningsverk kommer tas. Genom bygga om biosteget erhålls en robust process i befintlig anläggning till minsta kostnad. sunderlag PM Investering Mellanfjärdens avloppsreningsverk

11 Övriga frågor och nästa sammanträde Mötet diskuterar pågående utredning av Sörfjärden. Micael Löfqvist informerar om utredning av lämplig lösning för ven- och avloppsförsörjningen pågår. Mötet beslutar även protokoll från kommunens styrgrupp ska distribueras löpande till styrelsen i NVAB. Nästa styrelsemöte 23 maj 2014 kl Plats: MittSverige Vens kontor, konferensrum Mellanfjärden 21 Avslutning Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.