Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Transkript

1 okoll Sida Ärendeförteckning 7 Sammanträdets öppnande a Val av protokollsjusterare b Godkännande av dagordning c Godkännande av föregående protokoll Arbetsordning för styrelsen VD-instruktion Firmateckning om ekonomisk rapportering Tidplan för styrelsemöten verksamhetsåret Övriga frågor och nästa sammanträde Avslutning... 6

2 okoll 1 Sida Tid Kl Plats Timrå kommun, kommunhuset, konferensrum Polstjärnan Ledamöter Jan Norberg Ordförande Bengt Nilsson v ordförande Tony Andersson Suppleanter Anita Hellstrand Peter Persson Frånvarande personalrepresentant Lars-Erik Löfdahl, Conny Björklund, Vision SKAF Tjänstemän Micael Löfqvist, Ewa Thorén, VD Administrativ- och ekonomichef Protokollet omfar 7-14 Justeras Jan Norberg Ordförande Bengt Nilsson Justerare Ewa Thorén Sekreterare

3 7 Sammanträdets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. 7a Val av protokollsjusterare Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bengt Nilsson. 7b Godkännande av dagordning godkänna föreslagen dagordning. 7c Godkännande av föregående protokoll godkänna protokoll från styrelsemöte

4 8 Arbetsordning för styrelsen fastställa förslag till arbetsordning för styrelsens arbete (bifogas). sunderlag Arbetsordning styrelse TVAB 9 VD-instruktion fastställa förslag till VD-instruktion (bifogas). sunderlag VD instruktion TVAB

5 10 Firmateckning bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av vd och en styrelseledamot i förening, två styrelseledamöter i förening, samt av verkställande direktören beträffande uppgifter som han har sköta enligt 8 kap. 29 aktiebolagslagen. sunderlag VD instruktion TVAB 11 om ekonomisk rapportering vd lämnar ekonomisk rapport vid varje ordinarie styrelsemöte samt tertialbokslut rapporteras på anvisat styrelsemöte. Vd skall ansvara för kommunstyrelsen i Timrå erhåller tertialrapporter enligt anvisning. sunderlag Arbetsordning styrelse TVAB

6 12 Tidplan för styrelsemöten verksamhetsåret fastställa bifogad tidplan fram till första styrelsemötet efter ordinarie bolagsstämma Ärendet Micael Löfqvist informerar om kommande ordförandeträff kommer se över möjligheten till utöka inbokad arbetsträff den 22 augusti 2013 till två (2) dagar. Innebär det ändring av tidplanen kommer det behandlas på kommande majmöte. sunderlag Tidplan Övriga frågor och nästa sammanträde Micael Löfqvist informerar om Timrå kommun har tagit fram underlag för en Miljöplan Miljöplanen kommer beslutas av kommunfullmäktige under hösten Vidare information av Miljöplanen kommer ske på styrelsens möte i maj. Nästa styrelsemöte Torsdag 23 maj 2013 kl 09.00, Plats: Timrå kommun, kommunhuset

7 14 Avslutning Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.