Sammanträdesprotokoll Brf Delfinen Datum Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5

Transkript

1 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5 Plats och tid: Gemensamhetslokalen, Delfinen, klockan Närvarande: Lgh nr: 5 (2), 12, 22, 24, 26, 33, 43, 44, 45, 50, 53 (2), 54 (2), 55, 64, 65, 68, 71, 72, 77, 81, 86, 92 Med fullmakt: Lgh nr: 60 Övriga deltagare: Utses att justera: HSB:s ledamot Berndt Carlborg och förvaltare Cecilia Alm Mötesordförande samt Ulla Eriksson och Alf Glesing Justeringens tid och plats: Tyresö den Underskrifter Ordförande: Justerare: Justerare: Protokoll: Berndt Carlborg Ulla Eriksson Alf Glesing Elisabet Lindberg Bilagor - Medlemsförteckning - Fullmakt - Årsberättelsen med valberedningens förslag

2 Ordinarie årsstämma Sidan 2 av 5 DAGORDNING 1 Mötets öppnande 2 Val av stämmoordförande 3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 4 Godkännande av röstlängd 5 Fastställande av dagordning 6 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet 7 Fråga om kallelse behörigen skett 8 Styrelsens årsredovisning 9 Revisorernas berättelse 10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 11 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter 13 Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisor för mandatperioden 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter 15 Val av revisor och ersättare 16 Val av valberedning 17 Val till representation i HSB 18 Övrigt 19 Stämmans avslutning 1 Mötets öppnande Mötet öppnas av K-G Lindeberg 2 Val av stämmoordförande Berndt Carlborg väljs enhälligt till stämmoordförande 3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Protokollförare är Elisabet Lindberg 4 Godkännande av röstlängd Röstlängden godkänns. 23 hushåll är representerade av 26 personer därav 1 med fullmakt. HSB representerades av 2 personer. Bilaga

3 Ordinarie årsstämma Sidan 3 av 5 5 Fastställande av dagordning Den upprättade dagordningen godkänns av stämman. 6 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet Stämman utser Ulla Eriksson och Alf Glesing till justerare och tillika rösträknare. 7 Fråga om kallelse behörigen skett Stämman anser att kallelse behörigen skett. 8 Styrelsens årsredovisning K-G Lindeberg inleder med redovisning av vad som utförts under året och vad som planeras framöver. Han informerar även om att vi i dagarna fått besked att Vattenfall reglerar en skuld till föreningen på drygt kronor. På ett mycket pedagogiskt sätt redovisar han också skillnaden mellan progressiv och linjär avskrivning som det skrivits så mycket om i media. Han garanterar också att vår förening inte kommer att råka ut för några överraskande höjningar. Föreningen har progressiv avskrivning. Efter all information tar stämmoordförande, Berndt Carlborg, över och går igenom årsredovisningen rubrik för rubrik. Stämman godkänner enhälligt styrelsens årsredovisning. 9 Revisorernas berättelse Föreningens valda revisor, Mira Stecki, instämmer med den skrivna, kontrollerade och undertecknade revisionsberättelsen. Stämman godkänner enhälligt berättelsen. 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Stämman beslutar enhälligt att fastställa resultat- och balansräkningen. 11 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Stämman beslutar enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, den fastställda balansräkningen. 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter Stämman beviljar enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

4 Ordinarie årsstämma Sidan 4 av 5 13 Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisor för mandatperioden Valberedningen föreslår att arvodet höjs med kronor för styrelsen och att det är oförändrat för revisorn och revisorssuppleanten. Stämman beslutar i enlighet med förslaget. Enligt de nya stadgarna som antogs i maj 2013 så är det valberedningen som skall föreslå storleken på styrelsens och revisorernas arvoden. 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter På förslag av valberedningen beslutar stämman enhälligt att välja följande personer: Ordinarie ledamöter K-G Lindeberg (omval) Sören Persson (omval) Stefan Gustafsson (omval) Annica Eliasson (nyval) Bilaga i årsberättelsen Bilaga Suppleant: Janita Johansson (1 år,) omval 15 Val av revisor samt ersättare På förslag av valberedningen beslutar stämman enhälligt att välja: Ordinarie revisor: Mira Stecki (1 år, omval) Revisorsuppleant: Åsa Nolte (1 år, omval) 16 Val av valberedning Stämman föreslår och väljer enhälligt följande personer till valberedningen: Ledamöter: Yvonne Brusewitz (sammankallande) Susanne Flemsten Jonny Rittervall 17 Val till representation i HSB Stämman beslutar enhälligt att styrelsen inom sig, vid det efterkommande, konstituerande styrelsemötet, utser representationen i HSB. 18 Övrigt På fråga om ventilationskontroll svarar Sören Persson att OVK skall genomföras år K-G Lindeberg informerar om den kommande rengöringen av entrégolven.

5 Ordinarie årsstämma Sidan 5 av 5 Skadade entrémattor skall snarast bytas ut. Resultatet från radonmätningarna efterfrågas. Alla kommer att få information via Delfin-Nytt. Genomgående har vi lågavärden. Endast en lägenhet hade ett värde nära 200 och i den kommer man att göra en ny mätning då tiden mätningen pågick i lägenheten varit för kort. 19 Stämmans avslutning Stämman avslutas klockan med att Kåge Lindeberg, med en present, tackar årsstämmans ordförande, Berndt Carlborg, för kvällens arbete.