4 Den elektroniskt framtagna förteckningen över de närvarande aktieägarna framlades och godkändes som röstlängd vid stämman enligt bilaga 1.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "4 Den elektroniskt framtagna förteckningen över de närvarande aktieägarna framlades och godkändes som röstlängd vid stämman enligt bilaga 1."

Leif Larsson
för 7 år sedan
Visningar:

1 Protokoll fört vid årsstämma i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 3 maj Stämman öppnades av Stefan Persson. 2 Advokat Sven Unger utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna. Det antecknades, att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde Lennart Lundahl. 3 Verkställande direktören Rolf Eriksen redogjorde för det gångna räkenskapsåret och därefter bereddes stämman tillfälle att ställa frågor till bolagets ledning. 4 Den elektroniskt framtagna förteckningen över de närvarande aktieägarna framlades och godkändes som röstlängd vid stämman enligt bilaga 1. 5 Stämman beslöt godkänna det förslag till dagordning som fogats till kallelsen. 6 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Peter Rudman och Magnus Wärn. 7 Kallelse till stämman har skett genom annons i Svenska Dagbladet den 22 mars 2006, Dagens Nyheter den 22 mars 2006, Affärsvärlden, nr 12, den 22 mars 2006 och Post & Inrikes Tidningar, nr 57, den 22 mars 2006 samt på bolagets hemsida. Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst. 1

2 8 Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för moderbolaget samt koncernredovisning för verksamhetsåret jämte revisorernas berättelse över granskningen av årsredovisningen, koncernredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för angivet räkenskapsår. 8 a Stig Nordfelt redogjorde för revisionsutskottets arbete och Erik Åström kommenterade revisionen i koncernen som en bakgrund till revisorernas berättelse. 8 b Stefan Persson redogjorde för styrelsens arbete. 8 c Stefan Persson redogjorde för valberedningens arbete. 9 a Stämman beslöt fastställa de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och i koncernredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna. 9 b Stämman beslöt enligt styrelsens och verkställande direktörens i årsredovisningen framställda förslag att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel kronor, skulle disponeras sålunda: att till aktieägarna utdelas 9,50 kr/aktie samt att i ny räkning balanseras kr kr kr Enligt aktiebolagslagen beslöt stämman, att bolagets aktiebok samt förteckning över panthavare m fl skulle avstämmas den 8 maj 2006 för att fastställa vilka som är berättigade att mottaga utdelningen. 9 c I enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljade stämman styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under det gångna verksamhetsåret. 2

3 Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet under 9 c. 10 Stämman beslöt att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle vara åtta (8) med en (1) suppleant. 11 Stämman beslöt att arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle utgå med sammanlagt kr att fördelas enligt följande: kr till styrelsens ordförande, kr till ledamöter, kr extra till ledamöter i revisionsutskottet samt kr extra till ordföranden i revisionsutskottet. Stämman beslöt att arvode till revisorerna skulle utgå enligt räkning. 12 Vid företagna val utsågs för tiden intill slutet av nästa årsstämma ordinarie styrelseledamöter: Fred Andersson Lottie Knutson Sussi Kvart Bo Lundquist Stig Nordfelt Karl-Johan Persson Stefan Persson Melker Schörling suppleant: Rolf Eriksen styrelsens ordförande: Stefan Persson 3

4 Ordföranden meddelade att därutöver kommer i styrelsen ingå de av de anställda utsedda styrelseledamöterna Vivian Enochsson och Marianne Norin- Broman samt Eva Nilsson och Agneta Ramberg såsom suppleanter. 13 Stämman fastställde följande principer för valberedningen. Att bolaget skall ha en valberedning bestående av en ledamot representerande envar av de fem röstmässigt största ägarna jämte styrelseordföranden. De till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av VPC tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 augusti Den aktieägare som ej är registrerad i VPC, och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av augusti månad sammankalla de fem röstmässigt största aktieägarna i bolaget till valberedningen. Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket skall ske senast sex månader före årsstämman. Om någon av de fem röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Att om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principer ovan. Att valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till; - val av stämmoordförande, - val av styrelseordförande och övriga medlemmar till bolagets styrelse, - styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, - val av och arvodering till revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall). Ovanstående föreskrifter angående bolagets valberedning skall gälla till dess årsstämman beslutar annat. 4

5 14 Stämman beslöt enhälligt enligt styrelsens förslag att ändra bolagsordningen till lydelse enligt bilaga 2. ***************** Stefan Persson avtackade Werner Hofer och Jan Jacobsen för deras tid i styrelsen. Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad. ***************** Vid protokollet: Justeras: Lennart Lundahl Sven Unger Peter Rudman Magnus Wärn 5

Relevanta dokument

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005.

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005. Närvarande aktieägare: Se bilagda förteckning. 1 Stämman öppnades av Stefan Persson. Advokat Sven