Pressmeddelande TLOMMS=== = ============================================ píçåâüçäã= T=~éêáäI=OMMS=

Transkript

1 Pressmeddelande TLOMMS píçåâüçäã T~éêáäIOMMS Kallelse till Bolidens årsstämma féåäáöüéíãéçåçíéêáåöë~îí~äéíñ êpíçåâüçäãëä êëéå^_ãéççéä~ê_çäáçéå^_ü êãéç áååéü ääéíáâ~ääéäëéåíáää êëëí ãã~çéåqã~àommsk _áä~ö~wh~ääéäëéíáää_çäáçéåë êëëí ãã~ c êóííéêäáö~êéáåñçêã~íáçåî åäáöéåâçåí~âí~w räñp ÇÉêëíê ãifåñçêã~íáçåëçáêéâí êi_çäáçéå^_iíéämujsnmnrrtimtmjsnuvrvr _çäáçéå êéíí~îbìêçé~ëäéç~åçéöêìîjçåüëã äíîéêâëñ êéí~öãéç~åä ÖÖåáåÖ~êápîÉêáÖÉIcáåä~åÇIkçêÖÉçÅÜé fêä~åçk _çäáçéåëüìîìçéêççìâíéê êâçéé~êiòáåâiääóë~ãíöìäççåüëáäîéêksáâíáö~îéêâë~ãüéíéê êçåâë éêçëééâíéêáåöçåüãéí~ääj íéêîáååáåök_çä~öéíü~êåáêâ~qrmm~åëí ääç~çåüéåçãë ííåáåöé OMãáäà~êÇÉêâêçåçêK^âíáÉå êåçíéê~çé píçåâüçäãëj Ä êëéåëljäáëí~çåüé qçêçåíçä êëéåáh~å~ç~k

2 Årsstämma i Boliden AB Aktieägarna i Boliden AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 4 maj 2006, kl i Expolaris Kongresscenter, Kanalgatan 73-75, Skellefteå. Stämmolokalen öppnas för registrering kl Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 27 april 2006 (se nedan angående omregistrering av förvaltarregistrerade aktier), dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 27 april 2006 kl per post under adress Boliden AB, Koncernstab Juridik, Box 44, Stockholm per telefon vardagar kl och per fax ; eller på Bolidens hemsida Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal biträden. Ombud Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. De uppgifter som lämnas kommer endast att användas i samband med årsstämman. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas in till Boliden AB, Koncernstab Juridik, Box 44, Stockholm, i god tid före stämman. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 27 april 2006 tillfälligt ha omregistrerat aktierna i eget namn hos VPC. Begäran om sådan registrering bör göras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Inträdeskort Anmälan bekräftas med ett inträdeskort, som skall visas upp vid entrén till stämman. Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Val av ordförande vid stämman 3) Upprättande och godkännande av röstlängd 4) Godkännande av dagordningen 5) Prövning av om stämman är i behörig ordning sammankallad 6) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8) Redogörelse för styrelsens arbete och arbetet i ersättningskommittén

3 9) Verkställande direktörens anförande 10) Redogörelse för revisionsarbetet under ) Beslut om: a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 12) Valberedningens redogörelse för sitt arbete 13) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av årsstämman 14) Bestämmande av arvoden till styrelsen 15) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt eventuella styrelsesuppleanter 16) Bestämmande av arvode till de tidigare valda revisorerna 17) Beslut om valberedning 18) Styrelsens förslag till beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen 19) Styrelsens förslag till beslut om ändring i bolagsordningen 20) Styrelsens förslag angående upptagande av vissa lån 21) Stämmans avslutande Beslutsförslag Punkt 11 b: Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 2 kr per aktie och att tisdagen den 9 maj 2006 skall vara avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning. Beslutar stämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att sändas ut av VPC den 12 maj Styrelsen föreslår vidare att moderbolagets disponibla vinstmedel i övrigt balanseras i ny räkning. Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen kommer att hållas tillgängligt och skickas till aktieägare enligt vad som anges nedan under Handlingar mm. Punkt 2, 13-17: Under de angivna punkterna lämnar valberedningen följande förslag: att landshövdingen i Västerbottens län, Lorentz Andersson, väljs till ordförande vid stämman. att åtta styrelseledamöter och inga suppleanter utses av stämman. att styrelsearvode utgår med totalt kr att fördelas med kr till ordföranden och med kr till ledamot som inte är anställd i bolaget. Därutöver att arvode utgår med kr till ordföranden i revisionsutskottet och med kr till vardera av revisionsutskottets två ledamöter. att omval sker av styrelseledamöterna Carl Bennet, Marie Berglund, Jan Johansson, Ulla Litzén, Leif Rönnbäck, Matti Sundberg, Anders Sundström och Anders Ullberg.

4 att Anders Ullberg väljs till styrelsens ordförande. att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning. att bolaget skall ha en valberedning bestående av representanter för de fem största aktieägarna, en representant för de mindre aktieägarna samt styrelsens ordförande, tillika sammankallande. Sammansättningen av valberedningen baseras på registrerade aktieägare den 31 augusti Antalet ledamöter i valberedningen och valberedningens sammansättning kan komma att förändras till följd av ägarförändring i bolaget. Namnen på ledamöterna skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman I valberedningens uppdrag skall ingå att lämna förslag till: ordförande vid årsstämma antal styrelseledamöter styrelseledamöter och styrelseordförande styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter eventuellt arvode för utskottsarbete arvode till bolagets revisorer principer för utseende av valberedning Bolaget skall svara för skäliga kostnader rimligen förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Fullständigt förslag till beslut under punkt 17 finns tillgängligt på bolagets hemsida och på Bolidens huvudkontor, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm. Punkt 18 Styrelsen lämnar följande förslag, vilket står i överensstämmelse med tidigare tillämpade principer: Ersättningen till ledamöterna i koncernledningen skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den fasta lönen skall vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen skall vara maximerad till 50 % av den fasta lönen och baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål. Vid uppsägning från bolagets sida skall i normalfallet en uppsägningstid om sex månader gälla och vid uppsägning från den enskilde tre månader. Eventuellt avgångsvederlag bör inte överstiga 18 månadslöner och endast utgå vid uppsägning initierad av bolaget. Pensionsförmåner skall vara förmåns- eller premiebestämda, eller en kombination därav, och ge befattningshavaren rätt till pension från lägst 60 års ålder. Den rörliga ersättningen skall inte vara pensionsgrundande. Styrelsens ersättningsutskott lämnar förslag till styrelsen om ersättning med mera till verkställande direktören. Ersättningsutskottet bereder vidare frågor om principer för ersättning till koncernledningen och godkänner på förslag från verkställande direktören ersättning med mera till koncernledningen. Punkt 19 Styrelsens förslag innebär bland annat att bolagsordningen ändras för att anpassas till den nya aktiebolagslagen (2005:551) som trädde i kraft den 1 januari 2006 och till svensk kod för bolagsstyrning. De föreslagna ändringarna är i huvudsak: att aktiens nominella belopp tas bort och uppgift om lägsta och högsta antalet aktier läggs till att möjligheten att utse suppleanter i styrelsen tas bort att styrelsens ordförande utses av årsstämman att styrelsens och revisorernas mandattid tas bort

5 att kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet att avstämningsdag för deltagande i bolagsstämma ändras till fem vardagar före stämman att ordet årsstämma införs som beteckning för den ordinarie bolagsstämma vid vilken årsredovisningen fastställs att bolagsstämma kan hållas även i Gällivare och Hedemora kommuner att avstämningsförbehållet får ny lydelse Styrelsen föreslår slutligen att styrelsens ordförande bemyndigas att företa de eventuella justeringar i den ändrade bolagsordningen som Bolagsverket kan komma att kräva för registrering. Fullständigt förslag till beslut finns tillgängligt på bolagets hemsida och på Bolidens huvudkontor, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm. Punkt 20 Den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006 innehåller en bestämmelse (11 kap 11 ) enligt vilken beslut om upptagande av lån där räntan helt eller delvis är beroende av utdelningen till aktieägarna, kursutvecklingen på bolagets aktier, bolagets resultat eller bolagets finansiella ställning skall fattas av bolagsstämman eller, efter bolagsstämmans bemyndigande, av styrelsen. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om upptagande av lån där räntan helt eller delvis är beroende av utdelningen till aktieägarna, kursutvecklingen på bolagets aktier, bolagets resultat eller bolagets finansiella ställning. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman Valberedning Valberedningen har bestått av Björn Lind, ordförande, (SEB fonder/seb Trygg Liv), Steven Heinz (Lansdowne Partners Ltd.), Jonas Pålsson (Eton Park), Torgny Wännström (Afa), Peter Rudman (Nordea Fonder), Caroline af Ugglas (Skandia), Nils Petter Hollekim (Odin Fonder), Lars-Erik Forsgårdh (Sveriges Aktiesparares Riksförbund) och Anders Ullberg (styrelseordförande i Boliden AB). Aktieägare representerande cirka 35 procent av det totala röstetalet har meddelat att de tänker rösta för valberedningens förslag under punkterna 2 och Majoritetskrav För giltigt beslut under punkt 19 om ändring i bolagsordningen krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet. Handlingar m.m. Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolidens hemsida och på bolagets huvudkontor, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm från och med den 20 april Handlingarna kommer också att från nämnda datum sändas per post till aktieägare som så begär. Verkställande direktörens anförande hålls tillgängligt på bolagets hemsida från den 5 maj Övrigt Efter bolagsstämman serveras en buffé. Stockholm i mars 2006 Boliden AB (publ) Styrelsen