SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (L) Henry Hermansson (C)

Transkript

1 Sida Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 16: Utses att justera Henry Hermansson (C) Justeringens plats och datum Kommunhuset Skärhamn, 25 maj 2016 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Lena Töppner Nilsson Christer Hermansson (L) Henry Hermansson (C) 1

2 Sida ande Övriga närvarande Christer Hermansson (L) Henry Hermansson (C) Björn Sporrong (S) Bertil Olsson (S) Kerstin Möller (M) Svante Karlsson (S) Ulf Sjölinder (L) Solbritt Törnqvist, vd Doungkamol Kaewyai, ekonom Lena Töppner Nilsson, sekreterare 2

3 11 Fastställande av dagordning Tjörns Måltids AB fastställer dagordningen. 3

4 12 Protokoll från föregående möten 2016/10 Styrelsen noterar protokollen från styrelsemötet och bolagsstämman och lägger dessa till handlingarna. Protokollen från styrelsemötet och bolagsstämman gås igenom. sunderlag Protokoll från styrelsemötet Protokoll från extra bolagsstämma

5 13 enligt 6 kap 1a KL 2016/18 Styrelsen noterar informationen. Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap 1a kommunallagen (1991:900, KL) pröva om de kommunala bolagens verksamhet under föregående kalenderår har varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska styrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen beslutar att verksamheterna i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, Tjörns Måltids AB, Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB och Tjörns Miljö AB har under 2015 varit förenliga med de fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. sunderlag KS

6 14 Rapport från bolaget Styrelsen noterar informationen. VD Solbritt Törnqvist rapporterar om bolagets verksamhet. - Resultat avvikelse på delårsbokslutet: resultatet är högt pga att livsmedelsfakturor som avser april inkommit efter den 10 maj då resultaträkningen fastställdes. - Miljömål - Enkät gällande Tjörnlådan - Enkät utförd av GR gällande åk 2, åk 5 och åk 8 - Avvikande händelse tom 30 april - Tjörnlådan till Orust planeras till 1 oktober - 30 maj får centralköket besök av Orust politiker - 21 juni får centralköket besök av pensionärsförening från Orust - Instegsjobb - Beredskapsboende, avtalet sägs upp - Köttupphandling med Gröna Gårdar klar - Arbetstvist pågår - Organisationsbild - Leveransstruktur - Arbetsprocess för vår produktion 6

7 15 Övrigt Nästa möte är den 13 oktober 2016 kl

8 16 Delårsbokslut /17 Styrelsen godkänner upprättat delårsbokslut per samt i övrigt noterar informationen. VD Solbritt Törnqvist redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut per sunderlag Delår Tjörns Måltids AB

9 17 Firmatecknare Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening, detta enligt 9 i bolagsordningen. På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska firmatecknare beslutas om. Ingen förändring från föregående år. 9

10 18 Attestreglemente 2016/14 Styrelsen godkänner föreslaget attestreglemente för Tjörns Måltids AB. På styrelsemöte i anslutning till bolagsstämma varje år ska attestreglemente beslutas om. Ingen förändring från föregående år. sunderlag Attestreglemente 10

11 19 Bilaga 1 Attestinstruktion 2016/15 Styrelsen godkänner föreslaget Bilaga 1 attestinstruktion för Tjörns Måltids AB. På styrelsemöte i anslutning till bolagsstämma varje år ska attestinstruktion beslutas om. Ingen förändring från föregående år. sunderlag Bilaga 1 attestinstruktion 11

12 20 Bilaga 2 Delegationsförteckning 2016/16 Styrelsen godkänner föreslagen Bilaga 2 Delegationsförteckning för Tjörns Måltids AB. I nästa års utgåva skrivs befattningar ut istället för namn. På styrelsemöte i anslutning till bolagsstämma varje år ska delegationsförteckning beslutas om. Till nästa år beslutas skriva befattningar istället för namnen på tjänsterna. sunderlag Bilaga 2 Delegationsförteckning 12

13 21 Arbetsordning 2015/5 Styrelsen antar föreslagen arbetsordning för styrelsen. 11 ändras enligt nedan. På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska arbetsordning för styrelsen beslutas om för Tjörns Måltid AB. I Arbetsordningen står det under 11 att på mötet i nära anslutning till den ordinarie bolagsstämman skall fastställande av preliminära sammanträdesdagar för det kommande året ske. Styrelsen anser att det är för tidigt på året att besluta om mötesdagar för nästkommande år och ändrar detta till att gälla december sammanträdet. sunderlag Arbetsordning 13

14 22 VD-Instruktioner 2015/27 Styrelsen fastställer föreslagen vd instruktion. På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska VD-instruktioner beslutas om. Ingen förändring från föregående år. sunderlag VD instruktioner 14

15 23 Utlämnande av allmänna handlingar 2016/19 Styrelsen beslutar att utlämnande av allmänna handlingar avgörs av VD eller annan efter dennes bestämmande. På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar gäller även för kommunala aktiebolag. Det finns också en rättighet att få kopior av allmänna handlingar. Kostnaden för kopior av allmänna handlingar framgår av kommunfullmäktiges beslut Ärendet avser vem i bolaget som ska besluta om utlämnande av allmän handling. Det föreslås att VD eller annan efter dennes bestämmande fattar dessa beslut. sunderlag Tjänsteutlåtande den

16 24 Instruktioner för ekonomisk rapportering 2015/29 Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering. På styrelsemöte i anslutning till bolagsstämma varje år ska styrelsen fastställa instruktioner för ekonomisk rapportering. Ingen förändring från föregående år. sunderlag Instruktioner för ekonomisk rapportering 16

17 25 Aktiebok Tjörns Måltids AB 2016/3 Styrelsen fastställer aktieboken för Tjörns Måltids AB. Aktieböckerna för samtliga bolag i koncernen har digitaliserats med hjälp av bolagens revisionsbyrå. Vidare föreslås aktieboken för Tjörns Måltids AB ändras med anledning av försäljning av aktier till Orust kommun. Detta konstituerande möte efter årsstämmorna föreslås styrelsen besluta att fastställa aktieboken i enlighet med upprättat förslag. sunderlag Aktiebok Tjörns Måltids AB Förslag till aktiebok Tjörns Måltids AB efter försäljning till Orust 17

18 26 Granskningsrapport 2016/4 Styrelsen noterar granskningsrapporten för Granskningsrapporten för Tjörns Måltids AB har inkommit för verksamhetsåret 2015 och styrelsen skall notera den. sunderlag Granskningsrapport för Tjörns Måltids AB 18

19 27 Försäkringsmanual 2016 Tjörn 2016/11 Styrelsen noterar informationen. I anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen informeras om bolagets försäkringar. Försäkringsmanualen 2016 är utskickad till styrelsen innan mötet. sunderlag Försäkringsmanual 2016 Tjörn 19

20 28 Avtal 2016/12 Styrelsen noterar informationen. I anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen informeras om bolagets avtal. VD redogör för bolagets avtal. sunderlag Avtal Soc 2016 Avtal Radona Avtal Orust kommun Tjörnlåda Avtal Klädesholmen Avtal BoU 2016 Avtal Blå huset 20

21 29 Remiss - Äldrestrategier 2016/13 Styrelsen uppdrar åt VD att svara på remissen. Innan svaret skickas till Strategi- och Framtidsutskottet skickar VD remissvaret till styrelsen för godkännande. Strategi- och framtidsutskottet har skickat Äldrestrategier Tjörn 2035 på remiss till Tjörns Måltids AB. Svar senast sunderlag Strategi och Äldreplan KSFU KSAU Tjänsteutlåtande den et skickas till Strategi- och framtidsutskottet 21