OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Transkript

1 Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4/08 Blad 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid rum 293, Kommunhuset kl Beslutande Benita Vikström Dag Bergentoft Agneta Rönn, Sören Carlsson Catharina Fredriksson Inge Ståhlgren Bo Jender Jan Emtenäs, Patrik Renfors Gunnar Söderberg Ej tjänstgörande Britta Bergström Suppleant suppleanter och övriga Stefan Ohlsson Suppleant deltagare Susann Josefsson Suppleant Jan Emtenäs, Suppleant Elisabeth Barkefors Göran Wide Ulf Rohlén Patrik Thomaeus Mats Ericsson Sekreterare VD VD dotterbolagen Ekonomichef dotterbolagen Kommunstrateg Underskrifter Sekreterare Elisabeth Barkefors Paragrafer Ordförande Benita Vikström Justerande.. Bo Jender

2 Register Styrelsen Förab 24 Mötets öppnande Förab 25 Val av justerare Förab 26 Fastställande av dagordning Förab 27 Protokoll från föregående möte Förab 28 Delårsrapport 31 augusti 2008 Förab 29 Rapport från vd om uppdrag Förab 30 Övrig ekonomisk rapportering Förab 31 Genomgång av balanslistan

3 Styrelsen Förab 24 Mötets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. Förab 25 Val av justerare Ordföranden och Bo Jender väljs att justera protokollet. Förab 26 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs. Förab 27 Protokoll från föregående möte Föregående protokoll läggs till handlingarna.

4 Styrelsen Förab 28 Förab 8/08 Delårsrapport 31 augusti 2008 Kommunstyrelsens kontor har lämnat förslag till delårsrapport för Förab och dess dotterbolag. Vd för Förab samt vd och ekonomichef för kommunbolagen redovisar en preliminär delårsrapport som ännu inte är behandlad i styrelserna för dotterbolagen. Beslutsunderlag Preliminär delårsrapport för Oxelösunds kommuns förvaltningsbolag och dess dotterbolag. Styrelsens beslut 1. Styrelsen uppmanar styrelserna för Oxelö Energi och Kustbostäder att vidta kraftiga åtgärder för att säkra ett resultat för att kunna ge utdelning enligt ägardirektivet. 2. Delårsrapporten godkänns. Beslut till: Oxelö Energi Kustbostäder Justerandes sign

5 Styrelsen Förab 29 Förab 6/07 Rapport från vd om uppdrag Enligt 26/07 fick vd för Förab uppdrag att föra ärendet om ekonomiska konsekvenser av ägardirektiv vidare till ägaren, kommunfullmäktige, för ställningstagande. Detta kompletterades enligt 36/07 med att utredningen ska ta hänsyn till ändrade förhållanden efter kvittningsemissionen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens kontor Styrelsens beslut Rapporten godkänns. Justerandes sign

6 Styrelsen Förab 30 Förab 2/08 Övrig ekonomisk rapportering Vd i dotterbolagen Ulf Rohlén informerar om riskanalys, viktiga händelser och internkontroll. Skriftlig rapport kommer. Agneta Rönn påpekar att vice ordföranden enligt arbetsordningen ska delta i ärendeberedningen, vilket inte skett. Styrelsens beslut Rapporten godkänns. Justerandes sign

7 Styrelsen Förab 31 Förab 2/08 Genomgång av balanslistan Följande finns på balanslistan: Enligt 26/07 får vd för Förab uppdrag att föra ärendet om ekonomiska konsekvenser av ägardirektiv vidare till ägaren, kommunfullmäktige, för ställningstagande. Detta kompletterades enligt 36/07 med att utredningen ska ta hänsyn till ändrade förhållanden efter kvittningsemissionen. Delvis avrapporterat enl 29, dagens sammanträde. Enligt 5/08, får vd uppdrag att utreda och föreslå förutsättningar för koncernmellanhavandena avseende ränteinkomster och -utgifter. Justerandes sign

8