Julia Bergman, marknad Patrik Thomaeus, ekonomi Lars Blomkvist, förvaltning Rune Jonsson, drift Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Julia Bergman, marknad Patrik Thomaeus, ekonomi Lars Blomkvist, förvaltning Rune Jonsson, drift Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare"

Oskar Ingvar Hansson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (8) Nr 6/2007 Plats och tid Beslutande Gyllene Uttern, Gränna, i samband med strategimöte Tisdag 11 september 2007, kl samt Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Sten Nordlander Sune Edström, ersättare för Maud Linder Britt-Marie Kärngren, ersättare för Sören Carlsson Bo Jender Hans Nilsson Emil Carlsson Övriga deltagare Dag Bergentoft Leif Thor Julia Bergman, marknad Patrik Thomaeus, ekonomi Lars Blomkvist, förvaltning Rune Jonsson, drift Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare Utses att justera Britt-Marie Kärngren Underskrifter Sekreterare Sekreterare Paragrafer Ordförande Ordförande Justerande.. Justerare

00 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Sten Nordlander Sune Edström, ersättare för Maud Linder Britt-Marie Kärngren, ersättare för Sören Carlsson Bo Jender Hans

2 Sammanträdesprotokoll Blad 2 36 ÖPPNANDE/FASTSTÄLLANDE DAGORDNING Ordförande Birger Svensson hälsar välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat. Tillägg i dagordningen: under Information/Rapporter läggs Esplanadområdet till. Punkten utlyft från strategimötet för att diskuteras vid styrelsemötet. Tillägget godkänns och dagordningen fastställs därmed.

Tillägg i dagordningen: under Information/Rapporter läggs Esplanadområdet till.

3 Sammanträdesprotokoll Blad 3 37 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Föregående sammanträdes protokoll har varit bifogat kallelsen. På fråga från ledamot angående 34 och skriverierna om Ramdalshöjden, svarar VD Ulf Rohlén, att vid genomgång av handlingar från rivningen, har man bara kunnat konstatera att rivning är genomförd enligt de anvisningar, bestämmelser och rivningsplan som finns. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

På fråga från ledamot angående 34 och skriverierna om Ramdalshöjden, svarar VD Ulf Rohlén, att vid genomgång

4 Sammanträdesprotokoll Blad 4 38 Handling nr 21 och 22/2007 INFORMATION / RAPPORTER Esplanadproblematiken På strategimötet bestämdes att problematiken runt Esplanadområdet skulle tas upp som information på styrelsesammanträdet. Bakgrunden är att det under en längre tid varit stora störningar på och omkring Esplanaden, där Kustbostäders bostadsområde Rönnen-Linden ligger hölls ett möte med deltagare från fastighetsägare och näringsidkare i området tillsammans med socialen, polisen och Miljö-och Samhällsbyggnadsnämnden. Föra att komma tillrätta med problemen diskuteras olika insatser. Ordföranden tar på sig uppgiften att kontakta kommunala organ/nämnder som naturligt bör vara involverade i och ta ansvar för olika åtgärder. Kontakt bör även tas med andra kommuner med liknande problem, för att ta del av vad de gjort och med vilket resultat. Från Kustbostäders sida har arbetet påbörjats med att bilda en kundpanel för att få fram önskemål och synpunkter från boende i området. Med detta hoppas man också att kunna ringa in problemen Fusionsarbetet VD informerar om att fusionsplanen är insänd till Bolagsverket, och man räknar med att fusionen ska vara klar till VD presenterar också ett förslag att Kustbostäder gör en nyemission som ersätter den revers som köpet av OFAB annars medför. Styrelsen ger VD Ulf Rohlén uppdraget att ta fram en konsekvensanalys på vad det innebär, för att styrelsen ska kunna ta beslut vid nästa sammanträde. VD visar också hur organisationen är tänkt att se ut efter fusionen

2007-06-21 hölls ett möte med deltagare från fastighetsägare och näringsidkare i området tillsammans med socialen, polisen och Miljö-och Samhällsbyggnadsnämnden.

5 Sammanträdesprotokoll Blad 5 Forts. 38 Hyresstatistik juni, juli, augusti och september Handling nr 21/2007 Hyresstatistik för 1 juni, 1 juli, och 1 augusti har varit bifogad kallelsen. Statistiken för 1 september delas ut vid sammanträdet. Under juni, juli och augusti är skillnaden i antal vakant lägenheter inte så stor. September har större antal lediga lägenheter, vilket inte är ovanligt för perioden. Samma fenomen har även visat sig tidigare år. De flesta vakanserna finns, liksom tidigare, i området vid Esplanaden. Statistiken godkänns och läggs till handlingarna Projektbeskrivning och beslutsordning byggprojekt Handling nr 22/2007 Förslag till projektbeskrivning, beslutsordning och arbetssätt delas ut vid sammanträdet. Lars Blomkvist förklarar tanken bakom förslaget och i vilken ordning olika moment bör komma. Tanken att kunna göra egna kalkyler utan att anlita konsulter i alla lägen förs också fram. Ledamöterna ställer sig positiva till förslaget och menar att det är ett bra sätt för styrelsen att kunna följa upp ärenden och ta beslut Sundaskolan Lars Blomkvist redogör för projektet samt delger ledamöterna kostnadskalkyl (arbetsmaterial). Kalkyler med olika beräknade kvadratmeterhyror redovisas. Efter diskussion och frågor föreslås att VD Ulf Rohlén går vidare med upphandlingsförfarande. I upphandlingen ska finnas en klausul att avtalet gäller endast under förutsättning att erforderliga beslut fattats samt efter styrelsens godkännande. Kustbostäders styrelse godkänner förslaget samt godkänner och tackar för övrig information och rapporter.

September har större antal lediga lägenheter, vilket inte är ovanligt för perioden. Samma fenomen har även visat sig tidigare år. De flesta vakanserna finns, liksom tidigare, i området vid Esplanaden.

6 Sammanträdesprotokoll Blad 6 39 Handling nr 23/2007 EKONOMISK RAPPORT Ekonomisk rapport per 30 juni 2007 har varit bifogad kallelsen. Patrik Thomaeus gör en kort sammanfattning av innehållet. Resultatet följer budget väl. Några utstickande kostnader beror på externa tjänster och konsultarvoden. Kustbostäders styrelse tackar för rapporten, som godkänns och läggs till handlingarna.

7 Sammanträdesprotokoll Blad 7 40 Handling nr 24/2007 UPPTAGANDE AV NYTT LÅN En skrivelse från ekonomichef Patrik Thomaeus om upptagande av nytt lån har varit bifogad kallelsen. Thomaeus svarar på frågor, bland annat att lånet tas genom Internbanken. Kustbostäders styrelse godkänner och beslutar enligt förslaget.

8 Sammanträdesprotokoll Blad 8 41 Handling nr 25/2007 BALANSLISTAN På balanslistan tas Arbetsmiljöaspekt, Sjötången bort, arbetet är slutfört. I övrigt kvarstår balanslistan. 42 ÖVRIGA ÄRENDEN VD informerar om att i Systematiskt arbetsmiljöarbete, genom Aprimo, är första steget genomfört, och kommer att följas upp i Centrala Arbetsskyddskommittéen. 43 AVSLUTNING Ordförande Birger Svensson tackar för idag och förklarar sammanträdet avslutat.

42 ÖVRIGA ÄRENDEN VD informerar om att i Systematiskt arbetsmiljöarbete, genom Aprimo, är första steget

Relevanta dokument

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Nr 5/2007. Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Torsdag 31 maj 2007, kl 10.00-12.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Nr 5/2007 Plats och tid Beslutande Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Torsdag 31 maj 2007, kl 10.00-12.40 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande