Kommunbolagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Torsdag 14 februari 2008, kl

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Nr 1/2008 Plats och tid Beslutande Kommunbolagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Torsdag 14 februari 2008, kl Styrelseledamöterna Göte Eriksson Bo Jender Kurt Gustavsson Birgitta Luoto Mayvor Lundberg, ersättare för Carl-Bertil Cederbaum t o m 6 Anne-Marie Norén Offerman Jan Emtenäs Erland Lindkvist, ersättare för Carl-Bertil Cederbaum fr o m 7 Övriga deltagare Torbritt Bökman Jan Svanborg Jesper Salomonsson, affärsområdeschef, fr o m Patrik Thomaeus, ekonomi Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare Utses att justera Bo Jender Underskrifter Sekreterare Sekreterare Paragrafer 1-10 Ordförande Ordförande Justerande.. Justerare

2 Sammanträdesprotokoll Blad 2 1 ÖPPNANDE/TILLÄGG DAGORDNING Ordförande Göte Eriksson hälsar välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat. Tillägg i dagordningen under övriga ärenden: Investering reservkraft Fjärrvärme Mistralärendet Björshult Vindkraft Med dessa tillägg godkänns och fastställs dagordningen.

3 Sammanträdesprotokoll Blad 3 2 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Föregående sammanträdesprotokoll från har varit bifogat kallelsen. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

4 Sammanträdesprotokoll Blad 4 3 INFORMATION/RAPPORTER Fjärrvärmetaxan VD informerar att avtalet med SSAB för fjärrvärme resulterat i en höjning av fjärrvärmetaxan med 2,3 % Östkraft Från Östkraft meddelar VD att årsredovisningen visar på ett lägre resultat än budget, 26,6 mkr mot budgeterade 31,7. Ett vindkraftprojekt är under uppstart i Småland. Förhandlingar med markägare är initierade, och erforderliga vindmätningar tar ungefär ett år. Östkrafts nye VD, Tom Istgren, har påbörjat ett effektiviseringsprojekt Avloppsreningsverket Utsläppsvärdena i det vatten som når våtmarken är klart godkända, men det är klarningsfasen i anläggningen som inte överensstämmer med utlovat resultat. Den tar för lång tid. SWECO har en handlingsplan med åtgärder och allt ska enligt planen vara klart under vecka 8. Oxelö Energis styrelse tackar för informationen och godkänner rapporterna.

5 Sammanträdesprotokoll Blad 5 4 Handling nr 1/2008 ÖVERTAGANDE AV BREDBAND En skrivelse från VD med bakgrund och förslag har varit bifogad kallelsen. Bokslutskommentar och halvårsboklsut för OpenNet delges mötesdeltagarna vid sammanträdet. Av detta kan utläsas att man haft en snabb investeringsperiod och att det tar längre tid att det generar inkomster. En förutsättning för att projektet med utbyggnad av bredbandsnätet ska gå att genomföra, är att fastighetsbolaget Kustbostäder ansluter sina lägenheter, vilket ger ett tidsperspektiv på minst ett år. Ledamöterna diskuterar förutsättningar och konsekvenser. Oxelö Energis styrelse beslutar: 1. Att ge VD uppdrag att fortsätta diskussionen med kommunen och komma överens om övertagandet av bredbandsnätet. 2. Att ge VD uppdrag att utarbeta ett samarbetsavtal med OpenNet AB. 3. Att ge VD uppdrag att diskutera med Kustbostäder om att ansluta sig till nätet.

6 Sammanträdesprotokoll Blad 6 5 Handling nr 2/2008 MARKNADSPLAN 2008 En delvis reviderad marknadsplan har varit bifogad kallelsen. Julia Bergman redogör kortfattat för innehållet. Ledamöterna diskuterar, ställer frågor och framför synpunkter. I förslaget saknas VA och renhållning, vilket tillföres. Dessutom ska bredbandskampanj tillföras på Aktiviteter. I avsnittet Motverka klimatförändringen ska första meningen sluta med exklusive SSAB. På sidan 5 tas procentsats NKI-mätning bort. Oxelö Energis styrelse beslutar att, med dessa justeringar, godkänna Marknadsplan och kommunikationsplan för Ledamoten Kurt Gustavsson önskar infört i protokollet, som sin åsikt, att bolaget inte ska sponsra OIK och övriga.

7 Sammanträdesprotokoll Blad 7 6 Handling nr 3 och 4/2008 AFFÄRSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN Affärsplan och Verksamhetsplan har varit bifogad kallelsen. Affärsplanen är delvis reviderad på grund av fusionen mellan Kustbostäder och Oxelösunds Fastighets AB. Jesper Salomonsson sammanfattar innehållet i Verksamhetsplanen, vilken kommer att följas av aktivitetsplaner. Ledamöterna framför synpunkter på innehållet och föreslår viss ändring i texten, till exempel på sidan 6 i både Affärsplan och Verksamhetsplan, där det, förutom dominerande, ska tillföras att man i vissa delar även har monopol. VD föreslår att andra eventuella förändringar i innehållet tas upp till diskussion på nästa strategidag. Efter föreslagen textändring godkänner och fastställer Oxelö Energis styrelse Affärsplan och Verksamhetsplan.

8 Sammanträdesprotokoll Blad 8 7 Handling nr 5/2007 ÅRSREDOVISNING Förslag till Årsredovisning 2007 har varit bifogad kallelsen. Patrik Thomaeus redogör i sammanfattning för innehållet och förklarar resultat jämfört med budget. Samtliga verksamhetsgrenar utom VA visar resultat över budget. Thomaeus visar även diagram på intäkter och kostnader för att tydliggöra resultaten. Thomaeus redogör också för en del ändringar i redovisningen som gjorts efter revisorernas anvisningar. Oxelö Energi har lämnat koncernbidrag till Kustbostäder med 3,9 mkr. Styrelsen framför en eloge till VD Ulf Rohlén för ett välskött bolag. Oxelö Energis styrelse beslutar: 1. Att, efter gjorda justeringar, godkänna och fastställa förvaltningsberättelsen samt resultat-och balansräkningen. 2. Att föreslå bolagsstämman att årets resultat kronor tillsammans med balanserat resultat kronor, totalt kronor balanseras i ny räkning. I balanserat resultat ingår lämnat koncernbidrag på kronor och skatt på koncernbidrag kronor.

9 Sammanträdesprotokoll Blad 9 8 Handling nr 6/2008 BALANSLISTAN På balanslistan kompletteras Styrelseutbildning 26, med Strategidag. 11, , Fjärrvärme; 39, , Utbyggnad fjärrvärme; 58, , Bredbandsnät; 63, Diskussion med ägaren samt Marknadsplan tas bort från balanslistan. Med dessa justeringar fastställs balanslistan.

10 Sammanträdesprotokoll Blad 10 9 ÖVRIGA ÄRENDEN Investering reservkraft SSAB har framfört tankar om ett samarbete för att investera i en reservpanna för fjärrvärme. Styrelseledamöterna ställer sig tveksamma till en sådan investering. VD återkommer med information efter ytterligare diskussion med SSAB Fjärrvärme VD informerar om att intresset för fjärrvärme är stort, i motsats till vad som möjligen framkommit i dagspressen. Problemet är hus med direktverkande eluppvärmning. Det blir mycket dyrt för dem att konvertera till vattenburen fjärrvärme. Ett klargörande i Oxelösundstidningen planeras Mistralärendet Processen mot Mistral kommer upp i hovrätten i april Björshult VD redogör för de diskussioner som förs tillsammans med Nyköpings Kommun beträffande ytterligare samarbete gällande Björshult. Ytterligare utredning angående biogas, uppsamling av avfall med mera krävs. VD har sammanställt en skrivelse om samordningsfrågor bland annat, som delas ut vid mötet. Styrelsens synpunkter på innehållet önskas per mail eller telefon innan beslut ska tas i kommunen, helst under vecka 9. Forts.

11 Sammanträdesprotokoll Blad 11 Forts. 9 Vindkraft Jesper Salomonsson informerar om att man, i slutet av februari början av mars, kommer att låna ett mindre vindkraftverk. Det kommer att monteras på lämplig plats inom centralförrådsdelen. Anledningen är att kunna prova och utreda vilka möjligheter det mindre vindkraftverket ger, och vad händer om det byggs många. Prov kommer att ske med laddning av eltruckar, handverktyg och liknande. Oxelö Energis styrelse tackar för den givna informationen. 10 AVSLUTNING Ordförande Göte Eriksson tackar för idag och avslutar sammanträdet.