Jesper Salomonsson, affärsområdeschef Patrik Thomaeus, ekonomi Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Nr 2/2008 Plats och tid Beslutande Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Onsdag 7 maj 2008, kl Styrelseledamöterna Göte Eriksson Bo Jender Birgitta Luoto Carl-Bertil Cederbaum Jan Emtenäs Mayvor Lundberg, ersättare för Kurt Gustavsson Torbritt Bökman, ersättare för Anne-Marie Norén Offerman Övriga deltagare Dan Hedblom Ina Holmström Jesper Salomonsson, affärsområdeschef Patrik Thomaeus, ekonomi Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare Utses att justera Mayvor Lundberg Underskrifter Sekreterare Sekreterare Lisbeth Svensson Paragrafer Ordförande Ordförande Göte Eriksson Justerande.. Justerare Mayvor Lundberg

2 Sammanträdesprotokoll Blad 2 11 ÖPPNANDE/TILLÄGG DAGORDNING Ordförande Göte Eriksson hälsar välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat. Tillägg och ändring i dagordningen: 13. Fusionsärendet 14. Balanslistan 15. Övriga frågor (Strategi-och Utbildningsdagar) Därmed godkänns och fastställs dagordningen.

3 Sammanträdesprotokoll Blad 3 12 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Föregående sammanträdesprotokoll från har varit bifogat kallelsen. Uppräkningen av beslutande ledamöter på första sidan felaktig. Torbritt Bökman ersatte Carl-Bertil Cederbaum under hela sammanträdet. Efter beslut enligt 7, årsredovisning 2007, har koncernbidragssumman ändrats. Därför blir den justerade årsredovisningen fastställd under punkt 12 vid dagens sammanträde. Därmed godkänns protokollet och läggs till handlingarna.

4 Sammanträdesprotokoll Blad 4 13 Handling nr 7/2008 VALÄRENDEN Kommunfullmäktige har utsett Göte Eriksson till ordförande och Bo Jender till vice ordförande i Oxelö Energi AB. Beslutet gäller under pågående mandatperiod och har fastställts av Oxelö Energis årsstämma Därutöver föreslås Lisbeth Svensson som sekreterare. Fackliga representanter har ej anmälts. Oxelö Energis styrelse beslutar enligt ovanstående genom 1. Att fastställa valet av Göte Eriksson som ordförande. 2. Att fastställa valet av Bo Jender som vice ordförande. 3. Att välja Lisbeth Svensson som sekreterare.

5 Sammanträdesprotokoll Blad 5 14 Handling nr 8/2008 FIRMATECKNING Förslag på firmateckning har varit bifogad kallelsen. Oxelö Energis styrelse beslutar enligt förslag 1. Att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i förening, också av verkställande direktören enligt 8 Kap 37 i aktiebolagslagen, samt av styrelsens ordförande, eller vice ordförande, i förening med verkställande direktören.

6 Sammanträdesprotokoll Blad 6 15 Handling nr 9/2008 ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN Förslag till arbetsordning för styrelsen har varit bifogad kallelsen. I arbetsordningen är paragrafnumreringen felaktig. Numreringen rättas till så att paragraferna numreras Oxelö Energis styrelse beslutar att, med nämnda rättelse, fastställa arbetsordningen för styrelsen

7 Sammanträdesprotokoll Blad 7 16 Handling nr 10/2008 INSTRUKTION FÖR VD Förslag till VD-instruktion har varit bifogad kallelsen. Texten föreslås kompletteras i 1, punkt 9, och lyder då: att budgeterade investeringar över kr ska ske i samråd med ordföranden och därefter underställas styrelsen för information. Oxelö Energis styrelse beslutar att fastställa VD-instruktionen med föreslagen komplettering.

8 Sammanträdesprotokoll Blad 8 17 Handling nr 11/2008 ATTESTREGLEMENTE Förslag på attestliggare samt fullmakter har varit bifogat kallelsen. Oxelö Energis styrelse beslutar att fastställa attester och fullmakter enligt förslaget.

9 Sammanträdesprotokoll Blad 9 18 INFORMATION/RAPPORTER Mistralärendet VD meddelar att domstolsförfarandet i Mistralärendet har blivit framskjutet, på grund av att advokat Anders Engdahl insjuknade vid den tidpunkt då ärendet skulle upp till förhandling. Någon ny tid är i dagsläget inte utsatt Status avloppsreningsverket Jesper Salomonsson informerar från avstämningsmöte med SWECO. Funktionen i reningsverket är ännu inte helt godkänd, men det vatten som rinner ut i våtmarken håller klart godkänt värde, till och med långt under gränsvärde. SWECO arbetar med att få allt klart. Garantibesiktning kommer att ske 11 juni Oxelö energis styrelse tackar för rapporterna om Mistralärendet och AVR Biogas VD informerar om möte med Nyköpings Renhållning angående utveckling av Björshultsanläggningen. Även Swedish Biogas är involverade i planeringen. Den biogas som redan nu utvinns från Björshult går till Idbäckens fjärrvärmeanläggning. Möjligheten till ytterligare biogasutvinning ur sopor diskuteras. Finns det möjlighet att få ekonomi i en utbyggd anläggning på Björshult? Oxelö Energis styrelse ställer sig bakom att fortsätta med en förstudie för biogas, men förordar dessutom att alla sopor körs till Björshult för utvinning av biogas, som skulle kunna säljas vidare

10 Sammanträdesprotokoll Blad 10 Forts 18 Spillvärme SSAB VD informerar från möte med SSAB angående lågtempererad elproduktion. Intresse finns men på grund av payofftid på mer än ett år finns inte några sådana investeringstankar. Tekniska Verken i Linköping är involverade då de har egen erfarenhet från Linköping. Processen är intressant i samband med förnybar energi. Oxelö Energis styrelse tackar för rapporten och godkänner att VD jobbar vidare med frågan Open Net VD meddelar att avtal om Oxelö Energi AB:s övertagande av bredbandsnätet från Oxelösunds Kommun gäller från Ett förslag till samarbetsavtal med OpenNet AB (tjänsteleverantör) finns framtaget. VD föreslår att strategi och framtida planering för Oxelösunds bredbandsnät gås igenom och diskuteras på Oxelö Energis strategidag i juni. Avtalsförslaget med OpenNet sänds omgående ut för påseende till Oxelö Energis styrelse. Om ledamöter inte meddelat påtagligt avvikande mening om innehållet senast , ger styrelsen VD uppdraget att teckna avtalet med OpenNet AB Ägardirektiv 2009 VD informerar inför höstens bolagsstämma, att ägardirektiv för Oxelö Energi AB inför 2009, kommer att bli att presentera en plan för förnyelsebar energi, som ska vara klar under september Oxelö Energis styrelse godkänner och tackar för information och rapporter.

11 Sammanträdesprotokoll Blad Handling nr 12/2008 EKONOMISK REDOVISNING Ekonomisk rapport per 31 mars 2008 har varit bifogad kallelsen. Den jämförelsevis varma vinterperioden medförde lägre fjärrvärmeförbrukning, vilket visar sig i lägre utfall än budgeterat. I övriga verksamheter ligger utfall ungefär i paritet med budget och för Oxelö Energi totalt ser utfallet bra ut. Prognos för hela året är lite för tidigt att lämna. Det finns bättre förutsättningar att lämna en prognos vid strategidagen den 10 juni. Oxelö Energis styrelse godkänner rapporten som läggs till handlingarna.

12 Sammanträdesprotokoll Blad Handling nr 13/2008 BILDANDE AV VINDKRAFTBOLAG INOM ÖSTKRAFTKONCERNEN VD Ulf Rohlén har genom skrivelse till Oxelö Energis styrelse, bifogad kallelsen till dagens sammanträde, belyst bakgrund och engagemang i Östkrafts vindkraftprojekt. Som delägare i Östkraft AB medverkar Oxelö Energi AB i ett vindkraftprojekt i Nässjö. Som en fortsättning i detta projekt planeras nu att bilda ett dotterbolag till Östkraft AB, med namnet Höglandsvind AB, vilket framgår av skrivelsen/handling nr 13/2008. Styrelsens ledamöter diskuterar risker och möjligheter samt summerar att det är ett intressant projekt och att det ska presenteras för Förab och Kommunfullmäktige. Oxelö Energis styrelse beslutar enligt förslag men med komplettering visande eventuellt risktagande: 1. Att ge VD och Ordförande i uppdrag att gå vidare i enlighet med given beskrivning. 2. Att fortlöpande hålla styrelsen underrättad om utvecklingen av projektet Höglandsvind. 3. Att föreslå Förab att kommunicera detta med ägaren föra att få acceptans till medverkan i etapp 1, med vetskap om eventuell kommande fullskalig satsning, med maximal risk om 8,8 MSEK. ( 2.76% x 320 MSEK).

13 Sammanträdesprotokoll Blad FASTSTÄLLANDE AV JUSTERAD ÅRSREDOVISNING Som framgår av kommentar till föregående protokoll är beloppet i årsredovisningen ändrat till följd av att högre belopp lämnats som koncernbidrag. Oxelö Energis styrelse beslutar enligt förslag: 1. Att årets resultat kronor tillsammans med balanserat resultat kronor, totalt kronor balanseras i ny räkning. I balanserat resultat ingår lämnat koncernbidrag på kronor och skatt på koncernbidrag kronor.

14 Sammanträdesprotokoll Blad FUSION Oxelö Energi AB:s dotterbolag Oxelö energiförsläljnings AB (Oefab) har under många år varit ett vilande bolag. Vid Oxelö Energis sammanträde togs beslut om fusion Oxelö Energi AB och Oxelö Energiförsäljning AB, med hänvisning till beslut , men ärendet har av olika anledningar fördröjts och därför tas det upp för ett nytt beslut. Oxelö Energis styrelse beslutar: 1. Att Oxelö Energiförsäljnings AB ska fusioneras med Oxelö Energi AB. 2. Att företagsnamnet Oxelö Energiförsäljnings AB skyddas för framtiden.

15 Sammanträdesprotokoll Blad Handling nr 14/2008 BALANSLISTAN På balanslistan tillförs dagens ärenden om Spillvärme SSAB, Biogas samt Vindkraft Nässjö. Därmed fastställs balanslistan. 24 ÖVRIGA ÄRENDEN Strategidag Inplanerade strategi- och utbildningsdagar, gemensamma för Oxelö Energi och Kustbostäder, äger rum 9 10 juni 2008 på Sandvik Gård Spa & Conference. Dag ett blir det styrelseutbildning och dag två delas av bolagen, så att en halv dag blir Kustbostäders och en halv dage Oxelö Energis tid för strategidiskussioner. Slutgiltig agenda kommer att sändas ut senare. 25 AVSLUTNING Ordförande Göte Eriksson tackar för idag och avslutar sammantärdet.