OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

Transkript

1 STYRELSEN Plats och tid Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Onsdag 7 december 2005, klockan Beslutande Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén Bror Sterner Martti Hyvönen, ersättare för Agnetha Bertheau Bo Jender, ersättare för Sten Nordlander Hans Nilsson Maud Linder Övriga deltagande Aina Gustavsson Sten Lundh Lena Blomkvist Lennart Samuelsson Annelie Löfstedt. SKTF Lars Blomkvist, förvaltning Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare Utses att justera Hans Nilsson Underskrifter Paragraf Sekreterare Ordförande Justerare

2 STYRELSEN ÖPPNANDE/FASTSTÄLLANDE DAGORDNING Ordföranden hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Dagordningen godkänns.

3 STYRELSEN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Föregående sammanträdes protokoll har varit bifogat kallelsen. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

4 STYRELSEN Handling nr 38/2005 RAPPORTER/INFORMATION Hyresstatistik Handling nr 38/2005 Hyresstatistiken för november 2005 har varit bifogad kallelsen. Denna gång med efterfrågad statistikkurva för att kunna följa förändringarna under året. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna Mål och Budget Ordföranden informerar från möte i Förab, där gemensamma mål för kommunkoncernen diskuterats. Som gemensamma mål har angivits 1. Bygga bostäder, 2. Rent och snyggt i kommunen, 3. Delaktighet, 4. Uppföljning av handikappolitiska programmet, 5. Folkhälsan, 6. Väl bemött. Ulf Lindelöw och Ulf Rohlén har fått uppdrag av ägarna att utarbeta förslag till ägardirektiv för bolagen. Då ska också hänsyn tas till de uppställda gemensamma målen, vilka även ska vävas in i verksamheternas strategi Familjecentral Cypressen Diskussion pågår fortfarande mellan Omsorgen och Landstinget beträffande planerad familjecentral i Cypressen. Kustbostäder avvaktar besked. Kustbostäders styrelse tackar för informationen

5 STYRELSEN Handling nr 39/2005 EKONOMISK RAPPORT Den ekonomiska rapporten har varit bifogad kallelsen. Ulf Ro hlén förklarar orsaken till vissa differenser mellan budget och utfall per Drift och underhåll ligger till exempel högre än budgeterat, men beräknas komma i balans till årets slut. Externa kostnader är högre på grund av dels inhyrd personal och dels uppgradering av IT-program. Avskrivningar har ökat som en följd av tidigare styrelsebeslut om kortare avskrivningstid på fastigheter. Kustbostäders styrelse tackar för redogörelsen och rapporten läggs till handlingarna.

6 STYRELSEN Handling nr 40och 41/2005 BUDGET 2006 Budget för 2006 har tillställts ledamöterna (handling nr 40). Vid sammanträdet delar Ulf Rohlén ut sammanställning/resultaträkning, alternativ 1 och 2, samt personalkostnader (handling nr 41). I alternativ 1 ingår mer utfört underhåll än i alternativ 2, för övrigt är det ingen skillnad på dessa alternativ. Ledamöterna för en stunds diskussion över alternativen. Det finns möjligheter att utföra mycket av det eftersatta underhållet, och diskussion förs även om möjlighet att lösa/omsätta lån som förfaller per Kustbostäders styrelse beslutar 1. Att godkänna budgeten enligt alternativ Att ge Ulf Rohlén uppdrag att ta fram beslutsunderlag beträffande amortering eller omsättning av lån som förfaller Att beslut om amortering eller omsättning av lån tas den

7 STYRELSEN FÖRSÄLJNING KRÅKAN VD Ulf Rohlén informerar om att tidigare befarade förluster i samband med försäljning av fastigheter i kv Kråkan inte stämmer. Det uppstår istället en reavinst. Dessutom har marknadspriserna på fastigheter ökat, vilket förhoppningsvis gör att fortsatt försäljning ska ge ännu mer i vinst. Kustbostäders styrelse tackar för informationen och beslutar att låta försäljningen i kv Kråkan fortsätta.

8 STYRELSEN Handling nr 42/2005 AVSKRIVNING HYRESFORDRINGAR Förslag till avskrivning av hyresfordringar har varit bifogad kallelsen. Ledamöterna försäkrar sig om att efterbevakning sker även när fordringar avskrivs. Kustbostäder styrelse belsutar 1. Att godkänna avskrivning på hyresfordringar, kronor.

9 STYRELSEN SERVICEHUSET SJÖTÅNGEN Lars Blomkvist har fått muntligt besked om att Sjötången ska byggas om för att bättre anpassas till dagens behov, vilket betyder en större ombyggnad än bara badrummen. Endast några lägenheter kan vara kvar som de är medan övriga enligt förslag byggs om till ett stort rum och stort badrum. Ombyggnaden ska finansieras av Kustbostäder och tas ut genom hyresändring. Diskussioner och projektering fortsätter. Kustbostäders styrelse tackar för informationen.

10 STYRELSEN Handling nr 43/2005 SAMMANTRÄDESDAGAR 2006 Förslag till sammanträdesdagar 2006 har varit bifogat kallelsen. Kustbostäders styrelse beslutar anta föreslagna sammanträdesdagar.

11 STYRELSEN Handling nr 44/2005 BALANSLISTAN Balanslistan kvarstår, men med ändringen att Norgehuset heter Brf Oxelösund OB2.

12 STYRELSEN ÖVRIGA ÄRENDEN Uf Rohlén informerar styrelsen om den olyckshändelse som inträffat i tvättstugan i kv Kråkan, då en 11-årig pojke allvarligt skadat sin högerarm i centrifugen. Vid en första kontroll har inget fel på centrifugen kunnat konstateras, men rapport om händelsen kommer att skickas till tillverkaren. Det inträffade är mycket beklagligt, men hittills kan vi inte se att det är något annat än en mycket tråkig olyckshändelse SKTF Annelie Löfstedt ber att få tacka för sig och de år hon varit med som fackligt ombud i Kustbostäders styrelse. På grund av ändrad tjänst har hon själv begärt att få avgå,och kommer att efterträdas av Annelie Fröjd. Hon passar även på att önska alla en God Jul och Ett Gott Nytt År, vilket även hon tillönskas av alla närvarande.

13 STYRELSEN AVSLUTNING Då inga andra ärenden föreligger avslutar ordföranden med att även han önska alla en God Jul och Ett Gott Nytt År, vilket han också tillönskas.