OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-02-28 1"

Rickard Lundberg
för 9 år sedan
Visningar:

1 STYRELSEN Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 292, Tisdag 28 februari, klockan Beslutande Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Sten Lundh, ersättare för Roland Almlén Bror Sterner Martti Hyvönen, ersättare för Agnetha Bertheau Sten Nordlander Hans Nilsson Aina Gustavsson, ersättare för Maud Linder Övriga deltagande Lennart Samuelsson Annelie Fröjd, SKTF Lars Blomkvist, förvaltning Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare Utses att justera Bror Sterner Underskrifter Paragraf 1-7 Sekreterare Ordförande Justerare

för Agnetha Bertheau Sten Nordlander Hans Nilsson Aina Gustavsson, ersättare för Maud Linder Övriga deltagande Lennart Samuelsson Annelie

2 STYRELSEN ÖPPNANDE/FASTSTÄLLANDE DAGORDNING Ordföranden hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Som inledning riktar sig ordföranden till Annelie Löfstedt, som avgått som SKTF:s personalrepresentant i styrelsen. Han överräcker en blombukett, samt tackar för mångårigt gott arbete i styrelsen Dagordningen godkänns.

Som inledning riktar sig ordföranden till Annelie Löfstedt, som avgått som SKTF:s

3 STYRELSEN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Föregående sammanträdes protokoll från och har varit bifogade kallelsen. Protokollen godkänns och läggs till handlingarna.

2005-12-07 och 2005-12-19 har varit bifogade

4 STYRELSEN Handling nr 1, 2, 3/2006 RAPPORTER/INFORMATION Hyresstatistik Handling nr 1/2006 Hyresstatistik för december 2005, januari och februari 2006 har varit bifogade kallelsen. Det konstateras att vakansgraden ökat något men ändå ligger inom vad som kan ses som normalt. Vakansgraden bör dock följas upp, och hyresgäster intervjuas om orsak till avflyttning. Rapporten godkänns och läggs till handlingarna Revisionsrapport VD Ulf Rohlén informerar om innehållet i den revisionsrapport som beställts av Ulf Lindelöw. I huvudsak riktar sig rapporten till OFAB, men i vissa delar gäller den även övriga bolag. Det är till exempel att avtal ska vara tydliga och tecknade av den som har behörighet. Dessutom måste innehållet i Arbetsordning för styrelse samt VD-instruktion förtydligas. Detta ska vara klart till Utbildning för styrelseledamöter är inplanerad under våren. Kustbostäders styrelse tackar för informationen

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna. ----------------------------------------- Revisionsrapport VD Ulf Rohlén informerar om innehållet i den revisionsrapport som beställts av Ulf Lindelöw.

5 STYRELSEN Affärsplan Handling nr 2/2006 VD redogör för bolagens gemensamma affärsplan. Till den kopplas sedan respektive bolags verksamhetsplan, som kommer att redovisas vid senare tillfälle då den ännu inte är helt klar. Kustbostäder deltar med affärsplanen i ett KFS-projekt som pilotföretag. Det är ett projekt som ska utreda samhällsnytta kontra affärsmässighet. (KFS = Kommunföretagens samarbetsorganisation) Kustbostäders styrelse tackar för informationen Hyresförhandlingar Hyresförhandling har startat upp med överlämnande av förutsättningar och budget. Nästa möte med hyresgästföreningen blir 13 mars Totalt sett över Sverige ligger utfallet lågt Samarbete SSAB VD har haft en träff med SSAB:s VD och flera företrädare för att diskutera möjligheter till utökat samarbete, till exempel vid nyanställningar inom SSAB, vilka behov och önskemål som finns beträffande bostäder Redovisning från Kaboom Handling nr 3/2006 Konsultföretaget Kaboom har gjort en utredning om Kustbostäders ekonomiska förutsättningar och övriga möjligheter till nyproduktion. Kabooms slutsats är att behovet kan vara mer än 20 lägenheter per år men att nybyggnation initialt påverkar Kustbostäders resultat negativt. Sett över ett längre tidsperspektiv kan ändå den totala ekonomin bli positiv. Forts.

Kustbostäder deltar med affärsplanen i ett KFS-projekt som pilotföretag. Det är ett projekt som ska utreda samhällsnytta kontra affärsmässighet.

6 STYRELSEN Forts. 3 Utifrån Kabooms rapport diskuterar ledamöterna för och emot om samhällsnytta, risktagande o s v. Efter en stunds diskussioner föreslår ordförande Birger Svensson, att det kan vara lämpligt att se över möjligheterna att i samband med installation av hissar på Ramdalshöjden, även bygga på en eller två våningar på några av de befintliga huskropparna. Dessutom finns mark mellan Torggatan 1 och Biblioteksgatan 1, i kv Vitsippan, som kan vara intressant att bygga på. Kustbostäders styrelse beslutar 1. Att ge Ulf Rohlén och Lars Blomkvist uppdraget att ta fram ritningar och kostnadskalkyler för påbyggnad med en eller två våningar på Ramdalshöjden, samt nybyggnation i kv Vitsippan Försäljning Kråkan Försäljningen i kv Kråkan fortsätter och fram till hade 28 radhuslägenheter sålts. Hittills i år har ytterligare 3 st sålts Familjecentralen Processen beträffande planerad familjecentral pågår och avtal mellan Oxelösunds Kommun och Landstinget är undertecknat av kommunen. Återstår Landstingets godkännande och undertecknande Forts.

två våningar på några av de befintliga huskropparna. Dessutom finns mark mellan Torggatan 1 och Biblioteksgatan 1, i kv Vitsippan, som kan vara intressant att bygga på.

7 STYRELSEN Forts. 3 Finanskommittén VD Ulf Rohlén informerar om att han själv och Patrik Thomaeus ingår i Finanskommittén. Kommunens ekonomstrateg, Lena Höglund, har arbetat fram underlag för upphandling av lån, som ger bra lån till låga räntor. Patrik Thomaeus ska arbeta fram en finanspolicy för respektive bolag. Dessa kommer att presenteras för styrelsen vid senare tillfälle. Protokoll från KF:s sammanträde , med beslut om fastställande av Gemensam finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag, delades ut till närvarande ledamöter. Kustbostäders styrelse tackar för rapporter och information.

Patrik Thomaeus ska arbeta fram en finanspolicy för respektive bolag. Dessa kommer att presenteras för styrelsen vid senare tillfälle.

8 STYRELSEN Handling nr 4 och 5/2006 ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för år 2005 har varit bifogad kallelsen. Patrik Thomaeus delar vid sammanträdet ut en senare uppdaterad resultaträkning, och ger förklaring till vilka förändringar som gjorts. I posterna för drift och underhåll fanns en viss felkontering som rättats till och en del andra justeringar har gjorts som redovisas av Patrik. Ett fel har smugit sig in på sidan 7. Avskrivningstiden på byggnader ska vara 50 år. Om reavinsten räknas bort blir årets resultat cirka 1 miljon kr plus. Kostnadsökningarna har överstigit hyreshöjningarna under flera år. Underhållskostnaderna har också ökat och med det ett bättre underhåll, men det innebär att hyrorna behöver höjas. Efter lämnat koncernbidrag till Förab blir det skattemässiga resultatet 0 kronor för Kustbostäders styrelse tackar Patrik för genomgången och godkänner årsredovisningen.

I posterna för drift och underhåll fanns en viss felkontering som rättats till och en del andra justeringar har gjorts som redovisas av Patrik. Ett fel har smugit sig in på sidan 7.

9 STYRELSEN Handling nr 6/2006 FÖRSÄLJNING KRÅKAN, INTRESSEANMÄLAN En privat intressent, Drömbostäder i Oxelösund AB har anmält intresse att få köpa resterande salubjudna fastigheter i kv Kråkan, för att fortsättningsvis hyra ut dem. Ledamöterna diskuterar framställan och konstaterar att det strider mot bolagets ursprungliga beslut, vilket var att successivt sälja ut radhusen som egnahem. Kustbostäders styrelse beslutar att inte sälja ut beståndet på annat sätt än vad som tidigare beslutats.

Ledamöterna diskuterar framställan och konstaterar att det strider mot bolagets ursprungliga beslut, vilket var att successivt

10 STYRELSEN Handling nr 7/2006 BALANSLISTAN I balanslistan tas 42, Framtidsseminarium, från , bort. I 17 från tas Personalsituationen/Strategi bort. Övrigt kvarstår i balanslistan. 7 ÖVRIGA ÄRENDEN Då inga övriga ärenden anmälts tackar ordföranden och avslutar sammanträdet.

I 17 från 2005-05-09 tas Personalsituationen/Strategi bort.

Relevanta dokument

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2005-10-26 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2005-10-26 1 STYRELSEN 2005-10-26 1 Plats och tid Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Onsdag 26 oktober 2005, klockan 13.15-15.15 Beslutande Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén Bror Sterner