Ledamöter: x Ulf Lind

Transkript

1 1 KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL 5 FÖRSTASIDA TILL PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR KARLSHAMNSBOSTÄDER AB Tid: Den 21 maj 2015, kl Plats: Karlshamnsbostäders kontor Närvarande: Ledamöter: x Ola Persson, Ordf x Sven-Åke Svensson x Jörgen Martinsson, v ordf x Magnus Olsson x Magnus Gärdebring Henrik Hult x Ylva Eriksson x Bodil Frigren Ericsson x Claes-Göran Mårlind Hélène Nordin x Ulf Lind Personalrepresentant: Johanna Lindell Övriga: Bert-Inge Storck, VD x Thomas Ottosson, vvd Utsedda att justera: Ola Persson Jörgen Martinsson Tid för justering av protokoll: 4 juni 2015 Vid sammanträdet behandlades ärenden: Underskrifter: Ola Persson Jörgen Martinsson Thomas Ottosson Ordförande Sekreterare

2 2 42 Mötets öppnande Mötet öppnas av ordförande. 43 Val av sekreterare och justeringsman Till sekreterare utses Thomas Ottosson och till att justera dagens protokoll väljs Jörgen Martinsson. 44 Godkännande av dagordningen/ extra ärenden Styrelsen godkänner den utsända dagordningen. Som extra ärenden anmäls Tillsättning av VD samt Östralycke restaurangdel. 45 Föregående protokoll Protokoll från godkänns av styrelsen och läggs till handlingarna.

3 3 46 Rapporter att godkänna rapporterna Ordförandes rapport, VD-rapport, projektrapport samt övriga rapporter presenteras för styrelsen.

4 4 47 Firmatecknare, attestreglemente, delegationsordning, arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion, investeringsinstruktion. att godkänna förslaget till ny arbetsordning för styrelsen att bolagets firma tecknas i förening av Ola Persson och Jörgen Martinsson, eller en av dem i förening med Bert-Inge Storck eller Thomas Ottosson att det i övrigt inte skall ske några förändringar av dokumenten Årsstämma hölls den 20 maj. I anslutning till denna skall styrelsen i enlighet med arbetsordningen fastställa och besluta om en del fastställda formfrågor. Förslag till ny arbetsordning har tidigare redovisats för styrelsen.

5 5 48 Asarum 1:30 att sälja fastigheten Asarum 1:30 för 500 Tkr till Pär M Hus & Bygg AB ( ) med exploateringsavtal och återköpsoption Styrelsen har vid arbetsmötet gått igenom ett förslag från VD angående försäljning av Asarum 1:30 till Pär M Hus & Bygg AB för 500 Tkr. I förslaget ingår även exploateringsavtal och återköpsoption. Protokollet skickas till Pär M Hus & Bygg AB

6 6 49 Uppdatering av boendeplanering att godkänna förslaget, med tillägg att de olika förslagen skall bedömas ekonomiskt. Förslag till uppdaterad planering av särskilt boende har tidigare presenterats för styrelsen. Kostnaderna för planeringen bör delas mellan Karlshamnsbostäder och Omsorgsförvaltningen.

7 7 50 Tillsättning av VD att tillsätta Stefan Nilsson ( ) som ny VD för Karlshamnsbostäder, med tillträde senast den 1/ På arbetsmötet som föregick styrelsemötet, har förslag till ny VD presenterats. Rekryteringsgruppens förslag är Stefan Nilsson. Protokollet skickas till Stefan Nilsson

8 8 51 Östralycke Restaurangdel att Karlshamnsbostäder hemställer hos Stadsvapnet om godkännande för att genomföra ombyggnad och upprustning av restaurangdelen på Östralycke inom en investeringsram på 15,0 mkr exkl. moms och i övrigt på samma hyresvillkor som gäller för Östralyckes övriga om- och tillbyggnad. att Karlshamnsbostäder skall avrapportera fas 1, projektering, fas 2 upphandling med slutlig produktionskalkyl samt fas 3 genomfört projekt vid lämpliga tidpunkter. att avtal om förgävesprojektering bör träffas mellan kommunen och Karlshamnsbostäder. I skrivelse från VD framgår att restaurangdelen på Östralycke är i behov av upprustning. Detta kan med fördel samordnas med den pågående renoveringen av fastigheten.

9 9 52 Nästa sammanträde Nästa ordinarie sammanträde genomförs den 11 september Övriga frågor Inga ärenden. 54 Mötets avslutande Mötet avslutas av ordförande.