Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum. Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby kl

Transkript

1 (5) Plats och sammanträdestid Beslutare Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby kl Kristina Alsér, ordförande Bengt Benson Eva Berglund Eric Sjöström Agneta Bladh (adj) Birgitha Sahlin (adj 12) Övriga deltagare Kjell Åke Hansson, verkställande direktör Ordförande Kristina Alsér Sekreterare Kjell Åke Hansson

2 (5) 1 Sammanträdet öppnas Ordföranden öppnar sammanträdet. Noteras att Nils Nyman och PerÅke Svensson meddelat förhinder. 2 Godkännande av dagordning och kallelse Föreliggande dagordning och kallelse godkännes. 3 Val av protokollförare och justeringsman Till att föra dagens protokoll utsågs Kjell Åke Hansson och till justeringsman Carl- Axel Centerstig. 4 Föregående sammanträdes protokoll Protokoll från sammanträde genomgås, varvid konstaterades att Berglund och Centerstig har i uppdrag att effektuera den beslutade förändringen av styrelsens sammansättning. Protokollet godkännes och läggs till handlingarna. 5 Förslag till arbetsordning och vd-instruktion Styrelsen beslutar att anta föreliggande förslag till arbetsordning och vd-instruktion (bilaga 1)

3 (5) 6 Verksamhetsrapport och ekonomisk rapport VD informerar om verksamheten under januari-mars. Antalet registrerade besök under årets första två månader uppgår till drygt 1000, vilket innebär en klar förbättring jämfört med år Uppmärksammade aktiviteter under perioden har bland annat varit En dag för Haiti (lokal insamlingsdag i samarbete med Rädda Barnen och Läkare utan gränser), filmvisning för barn samtliga helger februari-mars och författarkvällar. Den ekonomiska rapporten över årets första två månader visar ett resultat drygt kronor över budget. Intäkterna totalt har ökat med kronor jämfört med samma period föregående år. Besparingar har under perioden framförallt skett på personalkostnader. 7 Rapport om planering inför sommarsäsongen 2010 VD informerar om sommarens separatutställning, Trähyss, samt kommande samarbeten med Linnéuniversitetet och Linköpings universitet angående utbildningar och forskningsprojekt. 8 Rapport om utvecklingen av prästgårdstomten och projektet Astrid Lindgrens Trädgårdar VD informerar om förprojektering av utvecklingen av prästgårdstomten och ytan norr om barndomshemmet. Avsikten är att få in ytterligare förslag från landskapsarkitekter och att söka samarbete med bl a Drömmarnas trädgård i Växjö.

4 (5) 9 Rapport om remissvar till Regionförbundets utredning Kultur med nya ögon samt förslag till kulturpolicy i Vimmerby. VD informerar om remissvar till Regionförbundet (bilaga 2) och planerna på ett genomgripande arbete med Vimmerby kommuns kulturpolicy. Frågorna är av stor vikt för bolaget och berör bland annat framtida finansiering och verksamhetsutveckling. Styrelsen instämmer i VD:s bedömning att bolaget bör sträva efter att bli en regional och nationell angelägenhet och få uppdrag i enlighet med detta. Styrelsen uppdrar åt Berglund att ta kontakt med Regionförbundets ledning för att få till stånd en dialog. 10 Organisationsplan Diskuterades bordlagt förslag till organisationsplan. Styrelsen konstaterar återigen svårigheten att dela upp verksamheten i renodlade affärsområden. Tre fokusområden kan definieras: Publik verksamhet, Kunskapsförmedling samt Miljö & trädgård. Med dessa fokusområden blir organisationsplanen en resurs i utvecklingen och ett viktigt analysinstrument. Med dessa ändringar lägges Organisationsplan 2010 till handlingarna (bilaga 3). 11 Måldokument och handlingsplan Diskussionspunkt. Styrelsen uppdrar åt VD att till nästkommande styrelsesammanträde utvärdera och analysera bolagets strategidokument. 12 Framtida samarbeten Skolchef Birgitha Sahlin, Vimmerby, redogör för skolans syn på kulturfrågor och Astrid Lindgren-arbetet i kommunen. Konstateras att regelbundna planeringsmöten sedan en tid sker mellan skolchef, kulturchef och Astrid Lindgrens Näs VD och att målet är att fördjupa samarbetet mellan förvaltningarna och bolaget. Ett gemensamt värdegrundsarbete och förmedling av kunskap utifrån Astrid Lindgrens gärning är grunden för samarbetet. Skolförvaltningen och bolaget skall också pröva möjligheterna att vara gemensam huvudman för lärarutbildningar. Diskussion.

5 (5) 13 Tid för nästa sammanträde samt planerad studieresa Styrelsen beslöt att inbjuda Vimmerby kommunstyrelses arbetsutskott till gemensam studieresa till Växjö Vidare planering handhas av ordföranden och VD. Ny tid för nästa styrelsesammanträde blir kl på Residenset, Växjö. Det tidigare inplanerade sammanträdet i Stockholm den 10 juni avlyses. Styrelsens kalender är 7 juni 2010 Heldag, studieresa till Växjö/Huseby 8 juni Styrelsesammanträde, residenset Växjö 13 september Styrelsesammanträde, Vimmerby 11 november Styrelsesammanträde, Stockholm 14 Mötets avslutande Ordföranden tackar för dagens sammanträde och avslutar förhandlingarna.