Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum

Transkript

1 (5) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare 15 februari 2012 kl Kristina Alsér, ordförande Bengt Benson Micael Glennfalk Peter Högberg Eric Sjöström Kjell Åke Hansson, verkställande direktör Anna-Lena Nilsson, ekonomiansvarig (adj. 6, 7) Ordförande Kristina Alsér Sekreterare Kjell Åke Hansson

2 (5) 1 Sammanträdet öppnas Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. 2 Godkännande av dagordning och kallelse Föreliggande dagordning och kallelse godkännes. 3 Val av protokollförare och protokolljusterare Till att föra dagens protokoll utsågs Kjell Åke Hansson och till justerare. 4 Föregående sammanträdes protokoll. Protokoll från sammanträde godkännes och läggs till handlingarna. 5 Presentation av trädgårdsprojektet Projektledaren Kajsa Holst informerar om det nystartade arbetet med Astrid Lindgrens Trädgårdar, som finansieras av Astrid Lindgrens Näs AB, Regionförbundet i Kalmar län och Tillväxtverket. 6 VD-information och preliminärt bokslut 2011 VD informerar om verksamheten sedan föregående styrelsemöte, samt preliminärt bokslut för 2011 (bilaga 1). Konstateras att resultatet för 2011 är drygt 1,5 miljoner kronor bättre än budgeterat. Nettoomsättningen har ökat från kronor (2010) till kronor (2011). Antalet registrerade besök i utställningar, guidningar och evenemang år 2011 uppgick vid årerts slut till 43324, vilket innebär en ökning med 38 procent jämfört med föregående år.

3 (5) 7 VD-information: Omorganisation, personalförändringar och verksamhetsförändringar med anledning av Budget VD informerar om genomförda MBL-förhandlingar, som resulterat i en minskning av den fasta personalstyrkan med 2,4 heltidstjänster. VD påpekar att konsekvenserna av denna personalminskning kan komma att påverka bolagets resultat och möjligheter att fullgöra det uppdrag ägardirektiven angett. VD informerar om ny organisation, med en tydligare indelning i fyra arbetsgrupper: Program & Utbud, Design, Hus & Trädgård samt Försäljning & marknad. Syftet är att öka effektiviteten och skapa tydligare och mer mätbara målsättningar. Nya befattningsbeskrivningar är under framtagande. VD presenterar justerad budget för 2012 (bilaga 2). Ärendet diskuteras. Styrelsen ser positivt på organisationsförändringen. VD får i uppdrag att redovisa och ytterligare följa upp arbetsgruppernas arbete till nästa sammanträde. Styrelsen beslutar att anta justerad budget för 2012 (bilaga 2). Styrelsen vill till protokollet särskilt anteckna sin uppskattning av personalgruppens lojala och konstruktiva arbete under den förändringsprocess som varit under vintern Frågor rörande rättighetsavtal med mera. VD redogör för de rättighetsavtal som finns mellan bolaget och andra parter. VD informerar om att särskild överenskommelse mellan Astrid Lindgrens Näs AB och Saltkråkan AB om inregistrering av ytterligare firmamärke nyligen ingåtts. Ärendet diskuteras. 9 Beredning: Nya ägardirektiv för bolaget. Glennfalk redogör för proceduren med att ta fram nya ägardirektiv för de kommunala bolagen i Vimmerby samt för de olika förslagen till nytt särskilt ägardirektiv för Astrid Lindgrens Näs. Bolaget skall även de kommande åren ses som ett utvecklingsbolag i kommunen och förväntas därför ej ge någon ekonomisk avkastning till moderbolaget. Ärendet diskuteras. Styrelsen påpekar vikten av att samarbetet med familjen Ericsson återspeglas i direktiven, liksom arbetet med kultur för barn och unga. Styrelsen skickar med VD:s förslag till ändringar till Vimmerby kommun för fortsatt behandling (bilaga 3).

4 (5) 10 Frågor rörande finansiering från och med VD gör en genomgång av möjliga intressenter i framtiden, samt informerar om diskussioner med externa parter om fortsatt stöd även efter Såväl direkt sponsring som försäljning av tjänster är aktuella. VD redogör för bolagets självfinansieringsgrad. Under 2011 uppgick den till 54,5 procent av bolagets totala kostnader. Statistik från Kulturrådet visar att Sveriges museer i genomsnitt har en självfinansieringsgrad på 31% (kommunala museer 17%). Astrid Lindgrens Näs har alltså jämförelsevis en hög självfinansieringsgrad redan idag. VD framför också som sin uppfattning att bolagets grundverksamhet ännu ett antal år måste finansieras via offentliga medel (kommun och region/stat), och att det kring denna grundverksamhet bör byggas ett antal egenfinansierade anknutna projekt. Frågan diskuteras. 11 Anmälan om utträde ur styrelsen. Styrelseledamoten Nils Nyman begär i skrivelse att få lämna styrelsearbetet (bilaga 4). Styrelsen beklagar utträdet och riktar samtidigt ett tack till Nils för hans medverkan i styrelsen fram till nu. Styrelsen noterar att gällande samverkansavtal mellan bolaget och Saltkråkan AB innebär att Saltkråkan har rätt att nominera ny ledamot och suppleant inför kommande bolagsstämma. 12 Beredning: Styrelsesammansättning Diskuteras styrelsens fortsatta sammansättning. Styrelsen konstaterar att det faller på ägaren, Vimmerby kommun, att bereda frågan och tillse att styrelsen har den kompetens som behövs i förhållande till de nya ägardirektiv som antas för bolaget.

5 (5) 13 Sammanträdesplan Styrelsen fastslog följande möten 2012: Måndag 19 mars kl : Tisdag 20 mars kl : Middag med ALMA-juryn. Paviljongen Ordinarie styrelsemöte. OBS: Därefter gemensam lunch och närvaro vid tillkänna givandet av Astrid Lindgren Memorial Award klockan i Filmsalen, Astrid Lindgrens Näs. Onsdag 25 juni kl Ordinarie styrelsemöte. Torsdag 4 okt kl Fredag 5 okt kl Ordinarie styrelsemöte, lunch-till-lunch-möte. Stockholm (plats meddelas senare) OBS. Gemensam middag med inbjudna på kvällen den 4 oktober. Torsdag 13 dec kl Ordinarie styrelsesammaträde. Stockholm (plats meddelas senare) 14 Övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes. 15 Sammanträdet avslutas Ordföranden tackar för uppmärksamheten och avslutar sammanträdet. Efterföljande middag med inbjudna representanter från kommunstyrelsen i Vimmerby hölls i f d prästgården på Astrid Lindgrens Näs.