Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Transkript

1 Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll nr 3 /2014 Tid Torsdagen den 10 april 2014 Klockan I anslutning till stämmornas avslutning Plats Närvarande: Förhinder: Konserthuset Vara Sören Karlström Ordförande Anita Zetterman Göran Nyberg Margareta Wetterberg Peter Fredriksson Nathalie Magnusson Annette Svensson Magnus Södervall personalrepresentant VIF Sture Gustafsson adjungerad sekreterare Carl-Erik Johnsson Per Ekberg Dan Skogman personalrepresentant SISU Mötets öppnande Ordförande Sören Karlström hälsar styrelsen välkomna till detta konstituerande styrelsemöte med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland och förklarar sammanträdet för öppnat. 33. Godkännande av föredragningslista Att godkänna den föreslagna föredragningslistan

2 34. Val av sekreterare för mötet STYRELSE BESLUTAR Att utse Sture Gustafsson till sekreterare för mötet 35. Val av protokolljusterare Att utse Anita Zetterman att tillsammans med ordförande justera sammanträdets protokoll 36. Styrelsens konstituering Att till vice ordförande för de båda organisationerna Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland utse Anita Zetterman Borås Att till styrelsens ekonomiansvarig utse Annette Svensson Att till sekreterare utse Sture Gustafsson adjungerad till styrelsen 37. Firmatecknare För Västergötlands Idrottsförbund Att äga rätt att teckna Västergötlands Idrottsförbunds firma, inom ramen för fastställd budget, förutom styrelsen i sin helhet utse distriktsordförande Sören Karlström, styrelseledamot Margareta Wetterberg, distriktidrottschef Sture Gustafsson, ekonomichef Roger Emanuelsson och ekonomiansvarig Liz Andersson, två i förening samt Att teckna förbundets bankgiro ( ) och postgirokonto ( ) samt bankkonto utse Sören Karlström, Sture Gustafsson, Roger Emanuelsson och Liz Andersson att var för sig på högst upp till trehundra tusen kronor ( ) vid varje tillfälle. På överstigande belopp tecknas kontot av ovan nämnda personer två i förening. Att äga tillträde till förbundets bankfack utse Sören Karlström, Sture Gustafsson, Roger Emanuelsson och Liz Andersson var för sig. Att utse Sture Gustafsson till att attestera distriktsordförande Sören Karlströms reserapporter. Att utse Sture Gustafsson till att attestera ekonomichef Roger Emanuelssons reserapporter Att utse Roger Emanuelsson till att attestera distriktidrottschef Sture Gustafssons reserapporter.

3 För SISU Idrottsutbildarna Västergötland Att äga rätt att teckna SISU Idrottsutbildarna Västergötlands firma, inom ramen för fastställd budget, förutom styrelsen i sin helhet utse Ordförande Sören Karlström, styrelseledamot Margareta Wetterberg, distriktidrottschef Sture Gustafsson, ekonomichef Roger Emanuelsson och ekonomiansvarig Liz Andersson, två i förening samt Att teckna bankkonto nr utse Sören Karlström, Sture Gustafsson, Liz Andersson och Roger Emanuelsson att var för sig på högst upp till åttahundra tusen kronor ( kr) vid varje tillfälle. På överstigande belopp tecknas kontot av ovan nämnda personer, två i förening. 38 Ersättningar och arvoden Att följande ersättningar och ersättningsnivåer skall gälla för styrelsens ledamöter Att uppdrar åt ordförande Sören Karlström att göra en översyn gällande regler och rutiner för Ersättningar förlorad arbetsförtjänst och arvodesberättigande aktiviteter Resekostnadsersättning och traktamente Resekostnadsersättning med 3.20 kr/km inklusive den skattefria delen. Traktamente utgå vid förrättning utanför tjänstgöringszon som för den förtroendevalde är det samma som 5 mil utanför bostadsorten Representationsersättning Vid representation svarar förbundet för omkostnaderna som verifieras med kvitto. Ersättning förlorad arbetsförtjänst och arvodesberättigade aktiviteter Möte med tillhörande arbetsinsatser, distriktsintern konferens beslutad av styrelsen, möte/konferens beslutad av RS/FS. Ersättning utgår för yrkesverksamma med 2000 kr för heldag och 1000 kr för halvdag alternativt ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt arbetsgivarintyg. Rutiner utbetalning av kostnadsersättningar förtroendevalda Utbetalning av kostnadsersättningar sker efter insändandet av upprättad rese/arvodesblankett som insänds till kansliet. Efter varje utbetalning erhålles lönespecifikation. Kostnadsersättning Ersättning på kronor utbetalas till styrelsens ledamöter årligen. Ersättningen skall täcka kostnader för telefon, färgpatroner/toner till skrivare, papper för utskrift, litteratur etc

4 38. Sammanträdestider Att föreslå följande sammanträdesdagar för styrelsen under 2014/2015. Styrelsens föreslagna sammanträdesdagar Torsdagen den 12 juni 14 start klockan Vara Tisdagen den 2 september 14 start klockan Torsdagen den 2 oktober 14 heldag Mål och verksamhetskonferens Tisdagen den 28 oktober 14 start klockan Borås Tisdagen den 9 december 14 start klockan Lidköping Måndagen den 2 februari 15 start klockan Vara Tisdagen den 10 mars 15 start klockan Skövde Torsdagen den 16 april 15 STÄMMOR start Konserthuset Vara Övriga mötestider maj - 14 fredag-söndag Idékonferens Arnsborg Strängnäs start fredag kväll 17 juni -14 tisdag Processdag Bästa idrottsregion tillsammans med Väst - heldag Alingsås 20 augusti - 14 onsdag uppföljning Bästa idrottsregion tillsammans med Väst november - 14 fredag-söndag RiksidrottsForum Gävle - start fredag kväll 39 Övriga frågor Styrelsen för under punkten övriga frågor ett informellt samtal om kring den idrottspolitiska satsning man just nu arbetar med där målet är att samtliga kommuner skall besöka under 1 timma för att diskutera idrott och stödet, främst till SISU Idrottsutbildarna. Förhoppningar fanns om ett bättre gensvar från kommunernas sida. Ärendet kommer att ytterligare diskuteras vid kommande sammanträde Då inga övriga frågor föreligger förklara ordförande Sören Karlström sammanträdet för avslutat. Vid protokollet Sture Gustafsson Sekreterare Sören Karlström Ordförande Anita Zetterman

5 Justerare av protokollet