Protokoll nr / 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/ Plats Bosön

Transkript

1 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, förbundsordförande, Kerstin Rosén-Ljusenius, v.ordf, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Leif Bolin, Ingegerd Lusensky (from 3), Jan Olofsson ( tom 12), Karin Mattsson (from 7), Börje Sandgren och Olle Kristensson, personalrepr. Föredragande Mikael Santoft Anmält förhinder Lars-Åke Lagrell, Lars Tigerberg och Pia Zätterström, Vid protokollet Lars Ekengren Protokoll nr / 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/ Plats Bosön Övriga Solveig Sundequist, valberedningen (from 3) och Bengt Carlsson förbundskansliet ( 3). 1 Sammanträdets Förbundsordföranden förklarar sammanträdet öppnat. öppnande a) Protokolljustering att med godkännande lägga styrelseprotokollet från den 21 augusti till handlingarna. att ärendehandlingar som delas ut under styrelsemötet ska skickas till ej närvarande FS-ledamöter. b) Godkännande av föredragningslistan att punkten Budget 2002 behandlas i samband med ekonomisk prognos. att lägga till punkten SISU Stockholms begäran om lån som ny fråga och därmed fastställa föreliggande förslag till föredragningslista. 2 Rapporter a) FR/ VD rapporter FR/ VD redogör för; 1. Arbetsläget på Bosöns Folkhögskola enligt utdelad pm samt att intentionsavtal tecknats mellan SISU Idrottsutbildarna och Thomas Lindell. 2. Progressrapport augusti för SISU Idrottsböcker, enligt tidigare utdelad pm. 3. En försöksverksamhet Distansutbildning på nätet för bokklubbmedlemmar, enligt tidigare utdelad pm.

2 4. Nya projekt, enligt tidigare utdelad pm. 5. Bildandet av bifirma med anledning av ansökan om ny domän för hemsida, enligt tidigare utdelad pm. att godkänna rapporterna. b) Förbundsordföranderapport Förbundsordförande redogör för; Resultatet av arbetet i frågan om RF-kansliets lokalisering. att godkänna rapporterna. 3 Ekonomisk prognos FR/ VD redogör för ekonomisk prognos enligt tidigare utdelad pm och budget 2002 och förutsättningarna för budgetarbetet Förbundsstyrelsen diskuterar alternativa rambudgetar 2002 enligt tidigare utdelad pm. att uppdra till FR/ VD att arbeta fram förslag till rambudget 2002 som är i balans, där budgetmålet kan vara +- 0 kr samt att 0 kr disponeras under rubriken "medel till förfogande". att ta fram förslag till handlingsalternativ för budgetarbetet Statsbidragsfrågan FR/ VD och Rolf Carlsson redogör för nuläget i arbetet med att förändra beslutet om frysta statsbidrag utifrån tidigare utdelad pm. att uppdra till presidiet att till nästa styrelsemöte ta fram förslag till handlingsalternativ och åtgärdsplan för det fortsatta arbetet, i enlighet med förd diskussion. 5 Distriktsordf.konferens Rolf Carlsson och FR/ VD redogör för förslag till program för Distriktsordförandekonferens 14-15/ 10. att godkänna förslaget till program för och uppläggning av Distriktsordförandekonferens. 6 Interna fördelnings- Kerstin Rosén-Ljusenius redogör för arbetet med att tillsätta arbets- kriterier statsbidrag grupp för översyn av de interna fördelningskriterierna för statsbidrag. att godkänna redogörelsen. Förbundsstyrelsen ajournerar sammanträdet den 12/ 10 kl 15,45.

3 Förbundsstyrelsen återupptar sammanträdet den 13/ 10 kl Utvärderingsprogram Jan Olofsson redogör för arbetsläget i frågan om utvärderingsprogram , enligt tidigare utdelad pm. Förbundsstyrelsen diskuterar styrelsens roll i utvärderingsarbetet. att uppdra till Jan Olofsson att i samverkan med kansliet fullfölja arbetet med utvärderingsprogram i enlighet med förd diskussion. att utvärderingsarbetet ska finnas med som särskild rapport vid FS sammanträden. 8 Samverkan FS RS att uppdra till Lars Ekengren att med Christer Pallin, RF-kansliet ta fram förslag till former för samverkan med RS. 9 Riksidrottsforum Lars Ekengren redogör för påbörjat arbete med Riksidrottsforum FR/ VD redogör för inkomna ansökningar från SISU Väst och SISU Dalarna angående arrangemanget Förbundsstyrelsen diskuterar de långsiktiga förutsättningarna för Riksidrottsforum. att utse Leif Bolin till FS representant i styrgruppen för Riksidrottsforum att uppdra till presidiet att föra dialog med RS angående de långsiktiga förutsättningarna för Riksidrottsforum. att bordlägga frågan om det lokala värdskapet för Riksidrottsforum Personalrepr i FS Rolf Carlsson redogör för genomförda diskussioner med företrädare för fackliga organisationer med relation till förbundet SISU Idrottsutbildarna, i fråga om personalrepresentation i FS. att avslå begäran om närvarorätt för personalrepresentants suppleant i FS. Mot beslutet reserverar sig Olle Kristensson och meddelar att han inkommer med skriftlig reservation. 11 Framtida möten FR/ VD redogör för förslag till uppläggning av FS möte 30/ 11 1/ 12 med viss del tillsammans med förbundskansliets personal. FR/ VD och Börje Sandgren redogör för förutsättningarna inför tidigare planerat FS möte i Hemavan 14-17/ 3.

4 att uppdra till FR/ VD att förbereda FS mötet 30/ 11 1/ 12 i enligt med förslag. att uppdra till FR/ VD att i FS genomföra en intresseundersökning för deltagande inklusive medföljande vid FS mötet 14-17/ 3 i Hemavan. 13 Ansökan om lån Rolf Carlsson och FR/ VD redogör för bakgrunden till och själva ansökan om lån/ bidrag från SISU Stockholm. Förbundsstyrelsen diskuterar möjliga förhållningssätt till företeelsen som sådan samt aktuell ansökan. att FR/ VD alltid svarar för frågor av likviditetskaraktär kopplade till statsbidrag för folkbildningsverksamhet. att uppdra till Lars Ekengren att göra en ekonomisk analys av SISU Stockholms situation utifrån gjord ansökan om lån/ bidrag. att bordlägga frågan om lån/ bidrag från SISU Stockholm i avvaktan på gjord analys. Rolf Carlsson förklarar sammanträdet avslutat. 14 Sammanträdet avslutas Vid protokollet Justeras Lars Ekengren Förbundsstyrelsens sekreterare Rolf Carlsson Förbundsordförande

5 FS Ärende 9 Reservation Personalens representant i Förbundsstyrelsen Efter genomförd förbundsstämma ska personalen enligt stadgarna anmäla ny representant i förbundsstyrelsen. Efter gemensamma diskussioner förslog de nu tre aktiva klubbarna inom HTF och JUSEK att Personalen utser en ordinarie och en suppleant ledamot för 4 år. Ordinarie och suppleant växlar efter två år, men ska vara samma personer. Båda har rätt att närvara vid sammanträde. Ordinarie ledamot har såväl yttrande-, som förslag-, som beslutanderätt. Fyllnadsval kan ske. Anmälan sker i samband med Förbundsstyrelsens konstituerande möte. Genom förslaget ser klubbarna att organisationen når en rad fördelar Två representanter kan föra hela personalens talan (detta med anledning av Utbildningschefernas särskilda ställning i distriktet) En starkare koppling till personalråden (SISU Riks har bildat ett och Utbildningscheferna kommer att inleda diskussion med VD/FR avseende Samverkansavtal) En bra kontinuitet avseende verksamhetsfrågor, där såväl Riks- som distriktsperspektiv kan lyftas fram Ett bra arbetsklimat kan bildas då personalens representanter har samma mandatperioder som övriga styrelseledamöter. Förslaget har bordlagts vid två FS-sammanträde. Dialog har förts mellan klubbarna och FS ordförande Rolf Carlsson. Frågan är egentligen inte komplicerad. Det handlar inte om vem eller på vilket sätt en personalens representant utses, utan närvarorätten för suppleanten. Det finns ingen praxis att hänvisa till. För personalen är det en praktisk verklighet som vi har att arbeta i. Stämmorna har efter olika utredningar valt att ha en tvådelad organisation. Det finns en rad olika konsekvenser av detta. Bl a sättet att organisera personal och information eller kommunikation. Delaktighet, inflytande, medbestämmande, lärande organisation är några av de honnörsord som ofta återkommer i olika program och riktlinjer som framställts under ett antal år. Personalresursen anges ofta som den viktigaste. Även av denna anledning finns det skäl i att suppleanten äga rätt att närvara. Med hänvisning till ovan argument reserverar jag mig mot Förbundsstyrelsens beslut att ej tillåta personalrepresentantens suppleanten att närvara vid Förbundsstyrelsens sammanträde. Olle Kristenson Ledamot Personalens representant