Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 2 december 2009, Scandic Billingen, Skövde

Transkript

1 Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 2 december 2009, Scandic Billingen, Skövde Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1 a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Pia Zätterström (Ordf.), Jane Andersson, Leif Bolin, Johan Kannerberg, Ola Lundberg, Solveig Lundström, Sandra Muszynski, Mikael Peterson, Lena Puhasmägi, Kerstin Rosén och Börje Sandgren Personalens representant: Thomas Eklund Riksidrottens personal: Håkan Danielsson (FR) och Göran Larsson (fd tf GS) Helena Carlsson (valberedningen), Karin Mattsson Weijber, Erik Strand (GS) Elin Johansson Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar samtliga välkomna till sammanträdet. 1 b) Protokollsjusterare att till protokolljusterare utse Sandra Muszynski att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 1 c) Anmälan av föregående protokoll att med godkännande notera protokollet från sammanträdet den oktober d) Godkännande av föredragningslistan att godkänna föredragningslistan med justeringarna att 4 d) ändras till Ordförandens och styrelseledamöternas rapporter samt att ärendena 2 i) IT och 4 j) Personal läggs till i föredragningslistan. 2 a) Ett offensivare SISU Idrottsutbildarna Med ledning av styrelsens diskussioner under styrelsekonferensen i september 2009 har ett utkast till tid- och handlingsplan för arbetet med Ett offensivare SISU Idrottsutbildarna tagits fram. Ett offensivare SISU Idrottsutbildarna är ett arbete som kommer att kunna knyta ihop flera ämnesområden med gemensamma nämnare. Inom arbetet kommer bland annat en kartläggning och flera olika analysarbeten att genomföras. Dessutom har SISU Idrottsutbildarna funnits i 25 år under 2010 vilket ger oss möjlighet att blicka tillbaka och synliggöra 25 års framgångsrik verksamhet. Det handlar dock inte om att fira ett 25-

2 årsjubileum utan snarare att ta tillfället i akt att visa betydelsen av SISU Idrottsutbildarna som en utvecklingskraft i svensk idrott. Målsättningen med arbetet Ett offensivare SISU Idrottsutbildarna är att öka samsynen om vad som styr SISU Idrottsutbildarna och vad vi tillsammans menar med ett offensivt SISU Idrottsutbildarna. Dessutom ska en marknads- och kommunikationsplan arbetas fram. Arbetsgången är att öka fokuseringen på dessa frågor under slutet av 2009 för att under början av 2010 skapa en samstämmighet som i sin tur ska leda till en ökad tydlighet. Den grupp som utses för det fortsatta arbetet får i uppdrag att, med ledning av styrelsens diskussioner, arbeta fram underlag för en dialog med distriktsordförandena på konferensen den 18 januari Distriktsordförandena ges möjlighet att komma med inspel utifrån arbetsgruppens förslag. att i arbetet med ett offensivare SISU Idrottsutbildarna inarbeta beslutet om ett mer proaktivt SISU Idrottsutbildarna taget och beslutet om att uppmärksamma SISU Idrottsutbildarna 25 år taget ; att utse Pia Zätterström, Ola Lundberg och Kerstin Rosén till projektgrupp och att GS kompletterar gruppen med kanslipersonal; samt att projektgruppen, med ledning av den förda diskussionen arbetar för att intensifiera arbetet 2 b) Strategi för stadgeförändringar Enligt 6 kap. 3 SISU Idrottsutbildarnas stadgar ska FS godkänna de av distriktsstämmorna antagna stadgarna och har även rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot normalstadgarna eller på annat sätt anses vara olämpliga. att genom information på idrottsinfo.se erbjuda distriktsförbund att få stadgeändringar granskade innan de presenteras på distriktsförbundens stämmor. 2 c) Storleken på eget kapital (sparandet) inom SISU Idrottsutbildarna FS har under 2009 vid flera tillfällen uppmärksammat den ökande storleken på eget kapital det vill säga det ökade sparandet i hela SISU-organisationen. Till FS-sammanträdet i oktober 2009 lämnades ett förslag på storleken på eget kapital som bygger på soliditetsmåttet. Soliditet är ett nyckeltal som på ett enkelt sätt kan hämtas i balansräkningen genom att förhållandet mellan eget kapital och totalt kapital uttrycks i procent. De ändamålsbestämde medel som redovisas inom eget kapital ingår i beräkningsunderlaget. Förslaget diskuterades också på distriktsledningskonferensen i oktober. att fastställa föreliggande förslag beträffande eget kapital inom SISU Idrottsutbildarna enligt bilaga 1, med kompletteringen att angivet soliditetsintervallet ska uppnås senast inom 3 år; att uppdra till FR att begära in planer på hur regleringen av soliditetsintervallet ska ske från respektive distrikt som har en soliditet på mer än 50 % 2008 senast under mars månad 2010; samt att uppdra till GS att lyfta frågan om soliditetsmått med RS i syfte att åstadkomma en likartad reglering även för RF och dess distriktsförbund.

3 2 d) SISU Idrottsböcker AB bolagsstyrelsens framtida roll att bordlägga ärendet till kommande möte. 2 e) Bosön Idrottsfolkhögskola företrädarroll för skolans verksamhet att bordlägga ärendet till kommande möte. 2 f) Ungdomsrådet FS har vid sitt sammanträde beslutat anta rekryteringsplan för ungdomsrådet Enligt rekryteringsplanen kvarstår fem ungdomar i ungdomsrådet varav två av dessa kommer att arbeta ytterligare maximal ett år. Därutöver ska fem nya ungdomar väljas in i rådet för en tid av två år. att, med reservation för att RS fattar motsvarande beslut vid sitt kommande sammanträde, utse följande ungdomar att ingå i FS/RS Ungdomsråd för perioden till : Emil Johansson, Stockholm, orientering Sara Broberg, Visby, varpa Philip Palmaer, Åmål, fotboll Philip Arnebring, Lund, golf Johan Carlsson, Karlstad, innebandy 2 g) Verksamhetsplan och budget På SISU-stämman 2009 antogs en verksamhetsinriktning för åren Verksamhetsinriktningen utgör grunden för den verksamhetsplan och budget som det efter stämman ankommer på FS att årligen besluta om. Inom det med RF gemensamma kansliet har ett arbete utförts av samtliga avdelningar vad avser verksamhetsplan och budgetprocess. att godkänna kansliets rapport om det med RF gemensamma kansliets verksamhetsplanen för 2010, samt att med ledning av förda diskussioner uppdra till GS att till januarimötet återkomma med slutliga förslag till budget för SISU Idrottsutbildarna, Bosön Idrottsfolkhögskola och SISU Idrottsböcker. 2 h) Firmatecknare Sedan arbetar Erik Strand som GS för SISU Idrottsutbildarnas och Riksidrottsförbundets gemensamma kansli. att följande skall gälla tills vidare: firmatecknare för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är FS ledamöter, GS Erik Strand, FR Håkan Danielsson och fd tf GS Göran Larsson två gemensamt.

4 2 i) IT Tidigare fanns en IT-styrgrupp i vilken både FS och RS var representerade. Nu finns istället ett IT-råd i vilket RS men inte FS är representerade. FS anser att SISU Idrottsutbildarna i sitt arbete på flera sätt berör IT-området och därför bör vara delaktiga i IT-arbetet. att uppdra till GS att återkomma med förslag på hur samspelet med RF i IT-frågor kan utvecklas. 3 a) Reflektioner från distriktsledningskonferensen FS konstaterar att det var en välarrangerad konferens där alla närvarande hade möjlighet att komma till tals. FS var välrepresentad och ordföranden samt flera ledamöter framträdde i olika delar av konferensen vilket mottogs positivt. Det tydliggjordes att det inom organisationen finns fundamentalt motsatta uppfattningar i vissa frågor. Följande rapporter läggs med godkännande till handlingarna 4 a) Bosön Idrottsfolkhögskola En skriftlig rapport presenteras. 4 b) Progressrapport oktober 2009 SISU Idrottsböcker En skriftlig rapport presenteras. FS noterar med glädje att försäljningen i oktober 2009 ökat med 34 % jämfört med försäljningen i oktober c) Uppföljning stämmobeslut FR rapporterar muntligt om uppföljningsarbetet av stämmobesluten. 4 d) Ordförandens och styrelseledamöternas rapporter Ordföranden rapporterar att hon tillsammans med Kerstin Rosén och FR den 14 oktober representerade SISU Idrottsutbildarna vid VM-kvalmatchen Sverige Albanien på Råsunda i Solna; att hon den 22 oktober medverkade Centrum för Idrottsforsknings framtidskonferens tillsammans med Karin Mattsson Weijber och Stefan Lindeberg; att hon den 24 oktober representerade SISU Idrottsutbildarna vid Svenska Handikappidrottsförbundets invigning av "Viljor av stål - en interaktiv utställning om handikappidrott" på Riksidrottsmuseet, Stockholm; att hon den 6 november medverkade vid Svenska Flygsportförbundets framtidskonferens på Quality Airport Hotel Arlanda, Arlanda stad; att hon tillsammans med FR den 9 november representerade SISU Idrottsutbildarna vid Svenska Fotbollförbundets Fotbollsgala i Malmö Arena, Malmö; att hon den 11 november deltog när RF träffade Kulturutskottet innan World Cup i simning i Eriksdalsbadet, Stockholm; samt att hon den 27 november representerade SISU Idrottsutbildarna vid premiärföreställningen på Stockholm International Horseshow på Ericsson Globe Arena, Stockholm. Hedersordföranden rapporterar skriftligt

5 att han den 16 oktober representerade SISU Idrottsutbildarna vid Karl Fritiofssons begravning. Jane Andersson rapporterar att hon den september deltog på SKL-konferensen Innovation och förnyelse. Leif Bolin rapporterar att han den november medverkade vid Svenska Dövidrottsförbundets Dövidrottsforum ombord på Viking Line Gabriella. Solveig Lundström rapporterar att hon träffat SISU Idrottsutbildarna i Sörmland och fått en presentation av deras nya organisation. Kerstin Rosén rapporterar att hon tillsammans med FR den 5 november uppvaktade Lennart Johannson på hans 80- årsdag i Umbro Corner, Råsunda, Solna; samt att hon den 30 november deltog i sammanträde med Idrottsakademien. Förbudsrektor rapporterar att han den september medverkade vid SISU Idrottsutbildarna Smålands styrelsekonferens; att han den 25 september medverkade vid SISU Idrottsutbildarna Hallands styrelsekonferens på Rusthållargården i Arild, att han den 10 november representerade SISU Idrottsutbildarna vid World Cup i simning i Eriksdalsbadet, Stockholm, samt att RF och SISU Idrottsutbildarna har genomfört distriktsbesök på Gotland och i Norrbotten, Skåne, Västergötland och Värmland. 4 e) DF- och SISU-distriktens stämmor 2010 En skriftlig rapport presenteras. 4 f) Processledaruppdrag En skriftlig rapport presenteras. FS noterar med glädje att SISU Idrottsutbildarna är eftertraktade som processledare och att SISU Idrottsutbildarnas centrala kansli under perioden januari oktober 2009 genomfört 138 processledardagar fördelat på 39 SF och 10 SISUdistriksförbund. 4 g) Stödet till SISU Idrottsutbildarna 2010 En skriftlig rapport presenteras. 4 h) Ekonomisk rapport En skriftlig rapporter presenteras. 4 i) En gemensam elitidrottssatsning Fd tf GS rapporterar muntligt om den gemensamma elitsatsningen. 4 j) Personal FR rapporterar muntligt om personalförändringar.

6 5) Kommande FS-sammanträden 1. den 19 januari kl , Quality Hotel Globe, Stockholm. Vid protokollet Elin Johansson justeras Pia Zätterström Ordföranden Sandra Muszynski Ledamot förbundsstyrelsen

7 FS Bilaga 1 Storleken på eget kapital (sparandet) inom SISU Idrottsutbildarna När det gäller en lägsta rekommenderad gräns för eget kapital föreslås som riktmärke att SISU-distrikten ska ha ett eget kapital (inklusive ändamålsbestämda medel), som motsvarar en soliditet på minst 25 procent, dvs. ett eget kapital som täcker fasta kostnader i minst tre månader. När det gäller en högsta rekommenderad gräns för eget kapital föreslås som riktmärke att SISU-distrikten ska ha ett eget kapital, (inklusive ändamålsbestämda medel), som inte överstiger en soliditet på 50 procent, dvs. ett eget kapital som täcker fasta kostnader i sex månader. Om SISU-distriktet har en soliditet på mer än 50 procent rekommenderas att en plan upprättas för den överskjutande delen i syfte att minska det egna kapitalet. Planen bör redovisas i verksamhetsberättelsen och i årsredovisningen. I årsredovisningen bör också storleken på eget kapital kommenteras. SISU Riks bör ha ett eget kapital som motsvarar en soliditet på 75 procent, dvs. ett eget kapital som täcker fasta kostnader i mer än sex månader. Detta bör också vara den övre gränsen för SISU Riks sparande. Om den övre gränsen överskrids bör SISU Riks upprätta en plan för att minska det egna kapitalet. Storleken på det egna kapitalet bör också kommenteras i årsredovisningen.