Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 23 oktober 2011, Scandic Copenhagen, Köpenhamn

Transkript

1 Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 23 oktober 2011, Scandic Copenhagen, Köpenhamn Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 37 Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Pia Zätterström (Ordf.), Jane Andersson, Margareta Israelsson, Johan Kannerberg, Ola Lundberg, Sandra Muszynski, Mikael Peterson, Mia Petré Lennerman och Börje Sandgren Personalens representant: Sture Gustafsson SISU Idrottsutbildarnas personal: Erik Strand (GS), Karin Karlsson (Bitr. GS) och Håkan Danielsson (FR) Leif Bolin, Karin Mattsson Weijber och Lena Puhasmägi Elin Johansson Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde. Ordföranden hälsar Sture Gustafsson särskilt välkommen till sitt första sammanträde med förbundsstyrelsen. 38 Protokollsjusterare att utse Jane Andersson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 39 Anmälan av föregående protokoll att med godkännande notera protokollet från sammanträdet den 16 september Godkännande av föredragningslistan att, med komplettering av ärende 2l - Styrelsekonferens godkänna föreslagen föredragningslista. 41 SISU Idrottsutbildarnas råd och arbetsgrupper samt bemanning i RF:s råd och arbetsgrupper SISU Idrottsutbildarna har flera råd och arbetsgrupper. Majoriteten av arbetsgrupperna arbetar med uppdrag från SISU-stämman Inom förbundsstyrelsen finns också flera bevakningsområden där bevakningsuppdraget syftar till att ge fördjupade underlag till verksamhetsutveckling, strategiska vägval och förändringsarbeten. Ungdomsrådet är ett med Riksidrottsstyrelsen gemensamt utsett råd och behandlas i särskild ordning. 1

2 SISU Idrottsutbildarna bereds plats i flera av Riksidrottsstyrelsens råd, kommittéer och grupper. SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet är gemensamt representerat i Arbetsgivaralliansen och Ideell arena. att utse representanter i SISU Idrottsutbildarnas råd och arbetsgrupper samt representanter i RF:s råd och arbetsgrupper enligt bilaga 1; samt att uppdra till GS att återkomma med förslag till kompletteringar vid förbundsstyrelsens decembersammanträde. 42 Uppföljning av distriktsledningskonferensen En dokumentation från distriktsledningskonferensen den september 2011 presenteras för förbundsstyrelsen. Dokumentationen avser såväl den gemensamma delen av konferensen där organisatoriska förändringar diskuterades som den för SISU Idrottsutbildarna enskilda delen. Under den för SISU Idrottsutbildarna enskilda delen diskuterades verksamhetsinriktningen , distriktsövergripande verksamhet, deltagarundersökningen och fördelningskriterier för distriktsbidrag. att uppdra till GS att, med ledning av förda diskussioner, inarbeta uppdrag och medskick från distriktsledningskonferensen i SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsplan Deltagarundersökning Vid förbundsstyrelsens sammanträde den 19 augusti 2011 gjordes en föredragning av resultaten från de deltagarundersökningar som SISU Idrottsutbildarna låtit genomföra under Ärendet behandlades även vid förbundsstyrelsens sammanträde den 16 september 2011 där en skriftlig rapport över undersökningarna och resultaten vid densamma diskuterades. Resultaten från undersökningarna presenterades vid distriktsledningskonferensen den september 2011 där SISU Idrottsutbildarnas distriktsförbund gavs möjlighet till reflektioner över undersökningen och inspel för det fortsatta arbetet utifrån undersökningsresultaten. att uppdra till GS att, med ledning av förda diskussioner, återkomma med förslag till plan för kvalitetssäkring av SISU Idrottsutbildarnas verksamhet till förbundsstyrelsens februarisammanträde; samt att fastställa kommunikationsstrategi för frågor om deltagarundersökningen enligt bilaga A (vilken bifogas originalprotokollet). 44 Distriktsövergripande verksamhet Vid SISU-stämman 2011 beslutades, inom ramen för förslagen gällande idrottens lokala och regionala organisation, att SISU Idrottsutbildarna ska utarbeta rutiner för hantering av SFinitierade satsningar och för SDF-verksamhet som täcker flera av våra SISU-distriktsförbund. Två utmaningar som kräver ställningstaganden i det fortsatta arbetet är inställningen och förhållningssättet till SISU Idrottsutbildarnas uppdrag samt ekonomin för verksamheten. Såväl SISU Idrottsutbildarna som SISU Idrottsutbildarnas distriktsförbund har erfarenhet av att arbeta med distriktsövergripande verksamhet varför arbetsgruppen bör bestå av förbundsoch distriktsrepresentanter. Då utredningen kommer att behandla frågor gällande ekonomi föreslås att tidsplanen för arbetet ska ligga i linje med process- och tidsplanen för översynen av fördelningskriterier för distriktsbidrag. 2

3 att uppdra till GS att, med ledning av förda diskussioner, återkomma med förslag till direktiv och projektgruppssammansättning för arbetet med distriktsövergripande verksamhet till förbundsstyrelsens decembersammanträde. 45 Distriktsbidrag 2012 Förbundsstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 16 september 2011 att fördela 105 miljoner av statsbidraget 2012 till SISU-distriktsförbunden enligt nuvarande fördelningsmodell. Förbundsstyrelsen beslutade även att arbeta med målsättning att fördela ytterligare 15 miljoner, varav maximalt 7,5 miljoner av det egna kapitalet, som distriktsbidraget 2012 och att fördelningskriterierna för det extra bidraget diskuteras på styrelsekonferensen i oktober. Förbundsstyrelsen anser att det är av vikt att fördelningen av det extra distriktsbidrag som kommer att fördelas under 2012 uppmuntrar och premierar arbete i linje med SISU Idrottsutbildarnas långsiktiga mål. att uppdra till GS att, med ledning av förda diskussioner, återkomma med ett slutligt förslag gällande fördelningen av det extra distriktsbidraget 2012 till förbundsstyrelsens decembersammanträde. 46 Fördelningskriterier för distriktsbidrag Förbundsstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde den 19 augusti 2011 frågan om en översyn av fördelningskriterierna för det bidrag som årligen fördelas till SISU Idrottsutbildarnas distriktsförbund. Vid sitt sammanträde den 16 september beslutade förbundsstyrelsen om en tidplan för översynen där målet är att besluta om fördelningskriterierna i maj 2012 att gälla från Frågan om översyn av fördelningskriterierna behandlades även vid distriktsledningskonferensen den september att fastställa projektgruppens uppgifter och sammansättning enligt bilaga Nätbaserat lärande en del av ett offensivare SISU Idrottsutbildarna I SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsinriktning utgör nätbaserat lärande ett av fokusområdena. Nätbaserat lärande är även en del av SISU Idrottsutbildarnas långsiktiga mål. Svenska Friidrottsförbundets motion om Idrottsutbildningar på distans som bifölls vid SISUstämman 2011 är också en faktor att beakta i utvecklingsarbetet gällande nätbaserat lärande. För SISU Idrottsutbildarna är det av vikt att understryka att i utvecklingsarbetet är pedagogiken och lärandeperspektivet överordnat det tekniska. Vårt uppdrag är att skapa ett pedagogiskt, flexibelt och funktionellt koncept för att förenkla och möjliggöra ett utvecklat lärande via nätet. att uppdra till GS att, med ledning av förda diskussioner, återkomma med en treårig plan för arbetet med nätbaserat lärande till förbundsstyrelsens decembersammanträde. 3

4 48 Mångfald, jämställdhetsintegrering och likabehandlingsplan Vid SISU-stämman 2011 beslutades att SISU Idrottsutbildarna ska arbeta med och för mångfald, jämställdhetsintegrering och med att ta fram en likabehandlingsplan. Mångfaldsarbetet är ett av SISU Idrottsutbildarnas fyra fokusområden under perioden enligt verksamhetsinriktningen. att uppdra till GS att, med ledning av förda diskussioner, återkomma med en plan för arbetet med mångfald, jämställdhetsintegrering och likabehandlingsplan till förbundsstyrelsens decembersammanträde. 49 Struktur och arbetsmetod verksamhetsplan och budgetram 2012 Utgångspunkten för verksamhetsplan och budget 2012 är SISU Idrottsutbildarnas långsiktiga mål, SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsinriktning och delar av SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsplan 2011 där det finns åtgärder och aktiviteter som kommer att slutföras under En utgångspunkt för verksamhetsplanen 2012 är att planen kommer att vara projektorienterad vilket ska ge ett tydligare arbete där resurserna ska användas effektivt. att fastslå struktur och arbetsmetod för fortsatt framtagande av verksamhetsplan och budget 2012 enligt bilaga B (vilken bifogas originalprotokollet). 50 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 kommer att bestå av förbundsstyrelsens berättelse, skolstyrelsens berättelse, bolagsstyrelsens berättelse samt årsredovisning för SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker. I årsredovisningen för SISU Idrottsutbildarna ingår årsredovisningen för Bosön Idrottsfolkhögskola. Därutöver kommer berättelsen att innehålla ett statistikavsnitt. att uppdra till GS att, med ledning av förda diskussioner och övergripande medskick, återkomma med förslag på upplägg och rubriker till verksamhetsberättelse för SISU Idrottsutbildarna, Bosön Idrottsfolkhögskolan och SISU Idrottsböcker till förbundsstyrelsens decembersammanträde. 51 Ungdomsrådet Det nuvarande ungdomsrådets mandattid utgår varför arbete pågår med att dels se över rådets framtida roll och funktion, dels se över rådets sammansättning. att bordlägga ärendet om ungdomsrådets direktiv och sammansättning. 52 Styrelsekonferens Förbundsstyrelsen har genomfört en styrelsekonferens den oktober där Lasse Hogedal, SISU Idrottsutbildarna, verkade som processledare. Konferensen syftade till att skapa förutsättningar för bästa möjliga styrelsearbete under mandatperioden och bestod av tre delar; 4

5 Uppdrag och inriktning med fokus på helhet, studieförbundet och SISU Idrottsböcker. Samverkan och samspel handlade såväl om förbundsstyrelsen som om samspelet med förtroendevalda på distriktsnivå samt med kansli och tjänstemän. Även uppdrag och utmaningar från distriktsledningskonferensen diskuterades. Strategifrågor som diskuterades var Bosön Idrottsfolkhögskola och framtida utbildningsformer, nätbaserat lärande, mångfaldsarbete samt framtidens förening. att uppdra till GS att sammanställa en dokumentation över styrelsekonferensen den oktober 2011 samt återkomma med förslag på vidare hantering av vid konferensen behandlade frågor till förbundsstyrelsens decembersammanträde. 53 Rapporter Följande rapporter läggs med godkännande till handlingarna a) GS kvartalsrapport inkl. ekonomisk rapport b) Kansliets rapport c) Ordföranden och ledamöternas rapporter 54 Nästa sammanträde att genomföra nästa sammanträde söndagen den 7-8 december i Karlstad. Vid protokollet Elin Johansson justeras Pia Zätterström Ordföranden Jane Andersson Ledamot förbundsstyrelsen 5

6 FS Förbundsstyrelsens protokoll nr Bilaga 1 SISU Idrottsutbildarnas råd och arbetsgrupper samt bemanning i RF:s råd och arbetsgrupper Av FS utsedda grupper Etikrådet Leif Bolin (ordf.), förbundsstyrelsen Håkan Danielsson, förbundsrektor Övriga deltagare beslutas på decembersammanträdet Nätbaserat lärande Beslut på decembersammanträdet Jämställdhetsintegrering och likabehandlingsplan Beslut på decembersammanträdet Distriktsövergripande verksamhet Beslut på decembersammanträdet Fördelningskriterier för distriktsbidrag Jane Andersson (ordf.), förbundsstyrelsen Börje Sandgren, förbundsstyrelsen Bevakningsområde Bosön Idrottsfolkhögskola Ola Lundberg, förbundsstyrelsen Sandra Muszynski, förbundsstyrelsen 6

7 Förlagsverksamhet Leif Bolin, förbundsstyrelsen Mia Petré Lennerman, förbundsstyrelsen Ekonomi/kapitalbildning Jane Andersson, förbundsstyrelsen Gemensamma råd med RS Ungdomsrådet - kontaktperson Mikael Peterson, förbundsstyrelsen FS representation i av RS utsedda råd, kommittéer och arbetsgrupper Bosökommittéen Johan Kannerberg, förbundsstyrelsen Erik Strand, GS tillika VD för Bosöstiftelsen Svenska Idrottsakademin Ola Lundberg, förbundsstyrelsen Rådet för Idrottslyftet Börje Sandgren, förbundsstyrelsen Utredning Framtidens idrottsanläggningar Jane Andersson, förbundsstyrelsen Idéarbete Idrottsföreningen i framtiden Sandra Muszynski, förbundsstyrelsen Samordningsgruppen för supporterkultur Mikael Peterson, förbundsstyrelsen 7

8 Ordförandeberedning SISU Idrottsutbildarna Riksidrottsförbundet Pia Zätterström, förbundsstyrelsen Karin Mattsson Wijber, riksidrottsstyrelsen Erik Strand, generalsekreterare Håkan Danielsson, förbundsrektor Övrig representation Arbetsgivaralliansen - styrelsen Erik Strand, generalsekreterare Arbetsgivaralliansen branschkommitté idrott Erik Strand, generalsekreterare Håkan Danielsson, förbundsrektor Ideell Arena styrgrupp Catarina Arwidsson, avdelningschef - Forskning, fakta, analys Johan Hvenmark, utredare Forskning, fakta, analys 8

9 FS Förbundsstyrelsens protokoll nr Bilaga 2 Fördelningskriterier för distriktsbidrag Projektgruppens uppgift Projektgruppen ska arbeta fram ett förslag till bidragsmodell för fördelning av statsbidraget till SISU-distrikten som ska gälla från Principerna ska vara enkla och kommunicerbara. De ska vara ett stöd i att styra ekonomiska resurser mot SISU Idrottsutbildarnas långsiktiga mål Även kvalitetsmått bör beaktas. Projektgruppens sammansättning Jane Andersson (ordf.), förbundsstyrelsen Börje Sandgren, förbundsstyrelsen Lotta Sandström, ordförande SISU Idrottsutbildarna Gotland Sören Karlström, ordförande SISU Idrottsutbildarna Västergötland Ann-Gerd Bergdahl, utbildningschef SISU Idrottsutbildarna Gästrikland Gert Claesson, utbildningschef SISU Idrottsutbildarna Värmland Sekreterare utser GS Tidplan (beslutad vid förbundsstyrelsens sammanträde den 16 september 2011) september Frågan behandlas vid distriktsledningskonferensen oktober Projektgrupp tillsätts Utredningsdirektiv antas November januari 2012 Processarbete i projektgruppen 2012 Februari Mars April Förslag att skickas på remiss formuleras Remissförfarande Slutligt förslag utarbetas Maj FS beslutar om fördelningsprinciperna att gälla från 2013 Augusti FS beslutar om preliminär medelstilldelning