VÄSTERNORRLAND sammanträde 2/2017 ( 17-34) Tid: , kl Plats: Baltic hotell, Sundsvall

Transkript

1 1 SISU IDROTTSUTBILDARNA Protokoll fört vid styrelsens VÄSTERNORRLAND sammanträde 2/2017 ( 17-34) Tid: , kl Plats: Baltic hotell, Sundsvall Närvarande: Ulf Näslund, ordförande Ann-Christin Munther, vice ordförande Björn Forslund Pia Thoresson Walter Rönmark, ordf. Valberedningen Tjänstemän: Jessica Rosdahl, sekreterare Förhinder: Liselotte Pettersson Sven-Erik Forsgren Andreas Johansson (personal representant) 17 Öppnande. Ordförande hälsande alla välkomna till styrelsesammanträdet. Därefter förklarades sammanträdet öppnat. 18 Fastställande av dagordningen. Dagordningen kompletteras med punkten personalrepresentant samt tre övriga rapporter. Beslöts att fastställa föreslagen dagordning. 19 Föregående protokoll, styrelsen nr 1/2017 Styrelsens protokoll nr 1/2017 anmäldes. I föregående protokoll står att ordförandens kostnader ska attesteras av Distriktsidrottschef Jessica Rosdahl och vice ordförande Ann-Christin Munther gemensamt. Diskussion kring detta tas upp i separat punkt vid dagens sammanträde. Beslöts att lägga protokollet till handlingarna. 20 Ekonomisk rapport Preliminär ekonomisk årsredovisning för SISU Idrottsutbildarna presenterades. Revision är ännu inte genomförd. Resultatet visar på ett överskott på kr, vilket till stor del beror på att vi återfakturerat en större del av idrottslyftet/föreningslyftet än budgeterat. Beslöts att godkänna den ekonomiska rapporten.

2 2 21 Verksamhetsrapport Resultatet från 2016 visar inget som avviker från rikssnittet. SISU Västernorrland minskar i stöd med 1 % (16500 kr) vilket är i princip oförändrat sedan statsbidraget Det är fortfarande oklart om 2016 års resultat kommer att vara relevant inför 2018 eller inte. Summerat all verksamhet har SISU Västernorrland 2 % av rikets totala. Man håller från centralt håll just nu på att se över eventuella förändringar kring fördelningskriterierna. Inför 2017 har man förändrat en princip och räknat 2017 års statsbidrag på 2015 års verksamhet. Beslöts att godkänna verksamhetsrapporten 22 Lokal i Örnsköldsvik På förra styrelsesammanträdet, 11-1/2017, beslöt styrelsen att teckna ett nytt 5-års kontrakt med Fjällräven Center, i syfte att använda som kansli i Örnsköldsvik. Efter det beslutet har dock frågeställningar uppkommit kring förutsättningarna att VIAB fortsätter att teckna hyresavtal för Logen i Fjällräven center. Även det faktum att det från kansliet finns funderingar kring hur bemanningen i Örnsköldsvik kommer att se ut framöver bidrar till osäkerhet kring en lång avtalstid på 5 år, då behovet av lokal kanske förändras under den tiden. De alternativ som finns tillgängliga är att lokalen i Fjällräven center hyrs av Västernorrlands idrottsförbund istället för VIAB, på ett år. Det finns även lokal på NBV samt en lokal i Arken, vilka båda går att hyra på ett år. Beslöts att beslutet att VIAB hyr logen i Fjällräven center på 5 år upphävs. Beslöts att uppdra till distriktsidrottschefen att ta kontakt med de tre tänkbara hyresvärdarna för att få offerter för ett hyresavtal på ett år. Nytt hyresavtal ska skrivas med Västernorrlands idrottsförbund och inte med VIAB. 23 Former för ökad samverkan kanslipersonal - styrelse Det har framförts önskemål om att öka samverkan mellan kanslipersonal och styrelse. Detta skulle bland annat kunna ske genom att kanslipersonal kan föredra vissa aktuella händelser eller projekt i samband med styrelsesammanträden. Beslöts att distriktsidrottschefen och ordförande i samband med beredning av dagordning till respektive styrelsesammanträde kollar av vilka aktuella projekt och händelser som eventuellt skulle kunna presenteras för styrelsen.

3 3 24 Ungdomsrepresentant Styrelsen har varit i kontakt med två ungdomar inför detta styrelsesammanträde. Styrelsen, samt en representant från valberedningen, träffade den 16/3 en av dessa två ungdomar för att ta del av synpunkter och funderingar kring idrottens framtid. En av de två ungdomarna hade tyvärr förhinder att delta i träffen. Mötet var mycket uppskattat av styrelse och representant från valberedning. Förslag har framförts från Distriktsidrottschef samt Idrottsförbundets integrationskoordinator att även en ungdom från något av integrationsprojekten ska få möjlighet delta i eventuella framtida träffar. Detta för att få ett ytterligare perspektiv på idrott och idrottsrörelsen. Formerna för hur styrelsens samverkan med dessa ungdomar ska ske är ännu inte klart. Distriktsidrottschef, tillsammans med kanslipersonal, bjuder in ungdomarna till nästa träff, för att ge dem ökad kunskap om VIF och SISU s uppdrag. Beslöts att en ungdom från ett av integrationsprojekten inbjuds till framtida träffar. Beslöts att uppdra till Distriktsidrottschef att tillsammans med kanslipersonal lämna förslag på samverkans-/arbetsformer där ungdomarnas åsikter på bästa sätt tas tillvara. Förslaget ska vara styrelsen tillhanda i samband med juni månads sammanträde. Styrelsens representant i detta arbete är Pia Thoresson. 25 Medelpads idrottsgala och Höga kusten idrottsgala Måndag 20/ sker ett uppföljnings- och avstämningsmöte kring Medelpads idrottsgala, där berörda parter och aktörer är kallade. Idrottsförbundet och VIAB är båda representerade på detta möte. Planeringen kring Höga kusten idrottsgala har ännu inte kört igång. Det planerade mötet mellan VIF och Verkställande byrån blev inställt med kort varsel och nytt mötesdatum är inte planerat. Ordförande har blivit kontaktad av privatpersoner som planerar att eventuellt genomföra en idrottsgala lokalt i Örnsköldsvik. 26 Intressepolitiskt program för Västernorrland Riksidrottsförbundet har tagit fram ett Intressepolitiskt program, vilket skickats ut till samtlig kanslipersonal och alla styrelsemedlemmar. Programmet presenterades även i samband med ett intressepolitiskt möte på kansliet i Sundsvall den 20/2. Ambitionen från RF är att varje distrikt ska ha ett eget intressepolitiskt program inför valet Arbetet ska vara klart innan sommaren Distriktsidrottschefen kollar med RF om de kan vara behjälpliga i arbetet kring Västernorrlands program.

4 4 Beslöts att avsätta tid för arbetet med det intressepolitiska programmet i samband med styrelsesammanträdet 1-2/6. Styrelsesammanträdet sker då 1/6 och arbetet med idrottspolitik 2/6. 27 SDF-träffar Inga kontakter är ännu tagna. Ordförande återkommer kring detta. 28 Riksidrottsmöte 28.1 Beslut om RF s förtjänsttecken har tilldelats Ulf Näslund, Timrå och Mats Höglund, Härnösand. Utmärkelsen delas ut i samband med Riksidrottsmötet Anmälan till Riksidrottsmötet i Karlstad maj är öppen. Samtliga styrelsemedlemmar som är intresserade av att åka får möjlighet att åka. Anmälan görs själv via hemsidan, under fliken deltagare. Distriktsidrottschef samt 2 personer till från varje distrikt får kostnaderna för Riksidrottsmötet bekostade av RF/SISU Riks. 29 Rapporter 29.1 Distriktsidrottschef Skriftlig rapport var utskickad innan sammanträdet Ordförandes rapport 27/1 Lunchmöte samarbetspartners 30/1 Valberedningens ordförande Walter Rönmark 2/2 Medelpads idrottsgala projektgruppsmöte 9/2 Lunchträff och Medelpads Idrottsgala 20/2 Möte kring valstrategi (även Pia) 20/2 Extra telefonmöte VIF/SISU styrelse inställt 1/3 Eldsjälsträff 8/3 Styrgruppsmöte Energismarta anläggningar, Åre 29.3 Rekrytering kommunikatör. Rekrytering pågår. 41 sökande varav sex personer hittills är kallade till intervju. Förhoppning att ny kommunikatör finns på plats innan sommaren Integrationsrapport. Rapport för 2016 samt planen för integrationsarbete 2017 var utskickade innan sammanträdet. Styrelsen hade synpunkter på avsnittet kring de kontaktade ungdomarnas eventuella roll i styrelsearbetet. Distriktsidrottschefen kontaktar integrationskoordinatorn på VIF, i syfte att justera i texten Övriga rapporter. Pia var med på årsmöte Färsta ridklubb 26/2, utdelning av 2 förtjänsttecken. Ann-Christin var ordförande på Ångermanlands friidrottsförbunds årsmöte den 20/2. Utdelning av utmärkelser skedde i samband med mötet. Ann-Christin och Jessica var på distriktledningskonferens i Stockholm 9/2. Ann- Christin rapporterade från den konferensen. 30 Personalrepresentant Punkten flyttas fram till nästa styrelsesammanträde, 12/4 31 Attesträtt Punkten flyttas fram till nästa styrelsesammanträde, 12/4

5 5 32 Övriga frågor Inga övriga frågor 33 Nästa sammanträde. Nästa sammanträde planeras till 12/4, via video 34 Avslutning Ordförande tackade alla och förklarade sammanträdet avslutat. Justeras: Vid protokollet Ulf Näslund Jessica Rosdahl