Protokoll Sammanträde med Svenska Diabetesförbundets förbundsstyrelse den 16 oktober 2015

Transkript

1 Sammanträde med Svenska Diabetesförbundets förbundsstyrelse den 16 oktober 2015 Beslutande: Fredrik Löndahl, ordförande Hannah Helgegren, 1:e vice ordförande Sven Georén, 2:e vice ordförande Jonas Bergstedt, ledamot Björn Ehlin, ledamot Cathrine Jonsson, ledamot Thomas Löfvenius, ledamot Carola Molin, ledamot Kjell- Åke Nilsson, ledamot Kristine Strömberg, ledamot Övriga: Cecilia Gomez, förbundsdirektör Petra Westerberg, marknadschef Linda Lundberg, koordinator Cajsa Lindberg, Ung Diabetes råd, ordförande Lillemor Fernström, vårdpolitisk utredare, Lena Insulander, vårdpolitisk utredare, Karin Engström, kommunikatör, 119 Mathias Hägglund, medlemsservice, Tomas Paulsson, medlemsservice, , 120 Anmält förhinder: Ulf André, ledamot Sida 1 av 5

2 105 Mötets öppnande Ordföranden förklarade mötet för öppnat. 106 Val av protokolljusterare Till att justera protokollet jämte ordföranden valdes Thomas Löfvenius. 107 Fastställande av dagordning Förelåg förslag till dagordning med följande ändringar: 7.2 Riskanalys - utgår 8.4 Utdelning Kurt Emil Johanssons testamente - tillkommer 8.5 Ledamot i föräldrarådet - tillkommer Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen i enlighet med förslaget. 108 Anmälan av föregående FS- protokoll, FS 8/2015 Anmäldes FS- protokoll, FS 8/2015. Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna. 109 Anmälan av delegationsbeslut Sedan föregående ordinarie sammanträde hade följande beslut tagits på delegation av ordföranden: Ulf André och Kristine Strömberg deltar i västra regionkonferensen, oktober, Kungälv Björn Ehlin deltar vid årsmöte i Höglandets DF, februari Styrelsen beslutade att godkänna anmälan. 110 Rapport Verksamhetsuppföljning Cecilia Gomez rapporterade status för ett urval av aktiviteter inom de olika perspektiven (medlemmar/styrelse, interna processer, finansiering, påverkan). Sida 2 av 5

3 111 Rapport Intressepolitik Anmäldes rapport från Lillemor Fernström och Lena Insulander. 112 Projekt Kroniska sjukdomar Lillemor Fernström rapporterade om projektet En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar. 113 Ekonomirapport Petra Westerberg föredrog ekonomisk lägesrapport samt redovisade förslag till budgetrevidering. Förelåg förslag om införande av budgetrevidering halvårsvis. Styrelsen beslutade: att godkänna rapporten, att godkänna den reviderade budgeten för 2015 och att införa budgetrevidering halvårsvis som rutin. 114 Rutin för uppföljning av diskretionär kapitalförvaltning Petra Westerberg föredrog förslag om införande av rutin för uppföljning av förbundets diskretionära kapitalförvaltning. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. 115 Verksamhetsplanering 2016: operativa mål och tidplan Cecilia Gomez och Petra Westerberg rapporterade om arbetet med verksamhetsplanering för 2016 samt redogjorde för arbetsgruppens resultat avseende operativa mål. Styrelsen beslutade att godkänna förslag till operativa mål för Sida 3 av 5

4 116 Medlemskort Mathias Hägglund, Petra Westerberg och Tomas Paulsson redogjorde för förslag till införandeprocess gällande riksstämmobeslut avseende medlemskort. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget om införande av medlemskort samt uppdrog åt förbundsdirektören att ta fram förslag på rutin rörande utskick av medlemskort till nästa ordinarie förbundsstyrelsesammanträde. 117 Medlemskap i flera föreningar Petra Westerberg, Mathias Hägglund och Tomas Paulsson redogjorde för kansliets beredning gällande riksstämmobeslut avseende möjlighet till medlemskap i flera föreningar. Styrelsen beslutade att återremittera ärendet för fortsatt beredning. 118 Statsbidragsansökan Petra Westerberg och Tomas Paulsson rapporterade om processen inför statsbidragsansökan Styrelsen beslutade att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta fram förslag på nytt arbetssätt för statsbidragsansökan till nästa ordinarie förbundsstyrelsesammanträde, i syfte att förbundet ska få tillgång till nödvändigt underlag från samtliga föreningar. 119 Förbundsstyrelsesammanträden 2016 Fredrik Löndahl föredrog förslag om att ordinarie styrelsesammanträden 2016 ska hållas 22/1, 15-17/4, 27-29/5 (inkl. förbundskonferens), 2-4/9, 14/10, 2-4/12. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. 120 Utdelning Kurt Emil Johanssons Testamente 2015 Fredrik Löndahl föredrog förslag om utdelning av anslag för Kurt Emil Johanssons Testamente sökande har ansökt om bidrag på totalt kr. 7 sökande hade inte inkommit med intyg om synskada och beviljades därmed inte bidrag. Förslag förelåg om utdelning innebärande att 9 sökande beviljade sammanlagt kr. Sida 4 av 5

5 Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget och förklarade beslutet för omedelbart justerat (se bilaga till originalprotokollet). 121 Ledamot i Föräldrarådet Kristine Strömberg föredrog förslag om ny ledamot i Föräldrarådet. Styrelsen beslutade: att utse Iréne Lammela, Eskilstuna, som ny ledamot i Föräldrarådet. 122 Mötet avslutas Ordföranden förklarade mötet för avslutat. Vid protokollet: Linda Lundberg Justeras Sundbyberg Fredrik Löndahl Thomas Löfvenius Sida 5 av 5