Peter Langley, tf Generalsekreterare (PL) Amelie Wigzell, adjungerad sekreterare (AW)

Transkript

1 PROTOKOLL Sammanträde: Datum och plats: Deltagare: Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelse nr /14 Den 24 oktober 2013, Förbundskansliet Christer Englund, ordförande (CE) Jonas Bergqvist (JB) Peter Blomqvist (PB) Anita Edlund (AE) Peter Forsberg (PF) Cecilia Hager (CH) Mikael Haglund (MH) Anders Larsson (AL) Thomas Sundh (TS) Peter Langley, tf Generalsekreterare (PL) Amelie Wigzell, adjungerad sekreterare (AW) SIF Tomas Bjernudd (TBJ) Tommy Boustedt (TB) SIF valberedning: Jonas Svensson (JS) Inbjuden: Bernt Johansson, Region Väst (BJ) Mötets öppnande CE hälsade alla välkomna till mötet som förklarades öppnat. Extra välkommen till JS som deltar för första gången som valberedningens representant. 59 Godkännande av dagordningen PL anmälde information gällande samarbete RFLS under övriga frågor samt MH utbetalning av regionsanslag och PB HHoF-utdelningar. Under rapporter AL - Säkerhetshearing och CE - VM att med ovan tillägg godkänna dagordningen. 60 Val av protokolljusterare att AL justerar dagens protokoll jämte ordförande. FS nr /14 1/5

2 61 Godkännande av föregående FS protokoll nr /14 samt AB Svensk Ishockey nr /14 att godkänna protokollen. 62 Uppföljning ekonomi PL inledde med att redovisa resultatposter innevarande år avvikande mot budget samt en sammanställning. Därefter presenterades förslag på resultatförbättrande åtgärder utifrån diskussion föregående möte. att på ordförandekonferensen den 15 november redovisas en 3-års plan för att förbättra det egna kapitalet med totalt 10 miljoner. Placeringspolicy PL redogjorde för reviderat förslag utifrån beslut föregående FS. att fastställa placeringspolicy daterad dagens FS-möte. 63 Budgetdirektiv 2014/15 PL föredrog utskickat underlag med inriktning att ha ett förslag klart till början av december. CE påpekade att tillkommande intäkter under året ska redovisas. att godkänna direktiven. 64 Ordförandekonferens 15 november AL presenterade utskickat förslag till program som ska skickas ut tillsammans med underlag redovisning ekonomi. 65 Verksamhetsbeskrivning SIF AL presenterade sammanställt material som tagits fram av kansliet och som utgör en täckande och bra presentation av vår verksamhet. 66 Hockeyforum 2014 Bilaga 1. AE informerade om styrgruppens förslag att tillsätta en projektledare och en programgrupp, se bilaga. att fastställa enligt förslag. 67 Licensnämnden CH redovisade sitt uppdrag att se över konsekvenser av företagsrekonstruktion i föreningar/idrottsab. att Förening som inger årsredovisning som väsentligen avviker från standardlydelse (oren revisionsberättelse) ska placeras i det kontrollåret, om det inte finns särskilda skäl. FS nr /14 2/5

3 68 IIHF Rule Book CE hänvisade till utskickat dokument som har skickats in till IIHF. att fastställa inskickade förslag. 69 Rapporter HockeyEttan AL informerade om förda diskussioner och framhöll vikten av att legitimera och bygga upp ett bra samarbete. JVM MH redovisade hur arbetet i organisationen fortlöper. Pulsen börjar stiga, mycket marknadsföring går igång nu och citydressing i Malmö fullt ut från den 9 december. Framförde en eloge till Per Schönborg på förbundet som har skött införsäljningen av sponsorrättigheter. Hearing om idrottsrelaterat våld AL rapporterade från genomförd hearing som initierats av kulturdepartementet. 70 Övriga frågor Team 18 PF redovisade skrivelse inkommen från lagledningen för J18 gällande Jacob Forsbacka Karlsson med följande motivering: Vi tycker att detta fall går helt utanför de ramar som är beslutade. Det vore negativa signaler om vi i Sverige skall ha en modell om sätter käppar i hjulet för spelare som ev. vill göra en satsning på avancerade studier senare. att tillåta att Jacob Forsbacka tas ut till J18. RFSL TB och TBJ informerade om kontakt som tagits och ett tänkt samarbete. Påpekades att det inte ska vara politiskt inriktat i något sammanhang. Utbetalning av regionsanslag MH påpekade att utbetalning inte gjorts till region syd. att PB/PL ser till att utbetalning görs. HHoF PB informerade om kommande utdelningar som kommer att äga rum i samband med JVM i Malmö. FS nr /14 3/5

4 VM 2018 Danmark har återkommit i frågan om att få använda Malmö Arena i gruppspelet då de inlämnat ansökan om att få arrangera VM Diskuterades ev. påverkan för SIF att söka framtida VM. att uppdra till CE att förhandla fram villkor för detta. SIF-SHL CE, PF och JB redogjorde för status i förhandlingen. att det sportsliga ska vara vägledande samt att SIF ska vara en enad organisation för svensk ishockey. 71 Nästa möte Den 14 november, SIF förbundskansli. 72 Mötets avslutande CE avslutade mötet genom att tacka alla närvarande. Vid protokollet. Amelie Wigzell, adjungerad sekreterare. Christer Englund, ordförande.. Anders Larsson, justerare FS nr /14 4/5

5 Bilaga 1. FS nr /14, 24 oktober 2013 Beredning ansvarig: Anita Edlund Ärende: Hockeyforum organisation Förslag till beslut: att att tillsätta Mattias Claesson som projektledare. till programgrupp utse: Anders Larsson, sammankallande Amelie Wigzell, sekreterare Tommy Boustedt Mikael Lundström Johanna Hemming, SHL representant Sonny Lundvall, HA representant Sammanfattning, syfte och bakgrund: Hockeyforum ska arrangeras för andra gången efter ett bra genomfört forum 2012 i Västerås. Viktigt att återigen få bra respons från hockeysverige så att det blir en samlingsplats för svensk ishockey som avses med forumet framgent. Styrgruppen föreslår därför att även denna gång anlita Mattias Claesson som projektledare med uppdrag att: Driva processer utifrån tidsplan och budget Leveranser utifrån satta mål Genomförande och uppföljning Styrgruppen anser också att det är av yttersta vikt att programgruppen kommer igång med sitt arbete och föreslår ovan sammansättning. FS nr /14 5/5