Förbundsstyrelsen PROTOKOLL Närvaro. Presidie Stensmyren, Heidi, Ordförande Andersson, Ove, Andre vice ordförande

Transkript

1 Förbundsstyrelsen PROTOKOLL Närvaro Presidie Stensmyren, Heidi, Ordförande Andersson, Ove, Andre vice ordförande Ledamöter Dahlqvist, Anders Jevrém, Sarah ( Karlsson, Elin ( ) Lindén, Thomas (ej 235/5) Rydgren Stahle, Sofia Spak, Emma ( ) Styrud, Johan Söderberg, Sven Tuutma, Marina Ålebring, Jonas Adjungerad Tijero, Alexander info@slf.se Telefon: Postadress: Box Stockholm Besöksadress: Villagatan, Stockholm

2 Ärende Underlag 231 Mötets öppnande Ordförande Heidi Stensmyren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 232 Protokolljusterare att utse Anders Dahlqvist och Sven Söderberg att jämte ordföranden justera protokollet. 233 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställdes med följande justeringar. Som övrig fråga tillades sjukskrivningspolicy, e-recept, utseende av representant till den statliga utredningen om översyn av prissättning av läkemedel samt ett internt möte i anslutning till Styrelsens möte. 234 Föregående protokoll Förbundsstyrelsen lade protokoll från sammanträden och till handlingarna. FS FS Yrkanden i avtalsrörelsen AJ31/16 Thomas Lindén lämnade sammanträdet för behandlingen av denna punkt. Förslag till yrkanden förelåg. att anta yrkande till 2017 års kommunala avtalsrörelse Handling AJ31/16 biläggs inte protokollet med hänsyn till sakens känsliga natur. Denna handling blir publik först 2018.

3 236 Proposition rörande 38 och 39 L89/16 Förslag till proposition förelåg. att anta förslaget till proposition rörande utskottsordning och framställa propositionen till fullmäktigemötet Propositionen har innebörden att valberednings uppdrag förtydligas med att man ska föreslå auktoriserad revisor, att beredning av val av auktoriserad revisor åläggs förbundskansli och att valberedningen framgent väljer sekreterare uteslutande inom sig. 237 Proposition rörande Utskottsordning L88/16 Förslag till proposition förelåg. att anta förslaget till proposition rörande utskottsordning och framställa propositionen till fullmäktigemötet Propositionen har innebörden att det föreslås införas ett antal bestående mötesregler gällande arbetet i utskott vid fullmäktige. Det noteras dock att formuleringen i bakgrundstexten rörande dokumentets förmåga att binda presidiet behöver ändras. 238 Proposition rörande 24 L90/16 Förslag till proposition förelåg. att anta förslaget till proposition rörande utskottsordning och framställa propositionen till fullmäktigemötet Propositionen har innebörden att kravet på årligt fastställande av reseersättning och traktamente bortfaller. Propositionen ska beskriva att det idag saknas reseersättning och traktamenten och att det är därför dessa föreslås strykas. 239 Fortbildningspolicy (aktivitet 146/147) PP67/16 Förslag till policy förelåg. att Att förslaget till fortbildningspolicy bordläggs, och omarbetat förslag sänds i redigerbart format till förbundsstyrelsen för allas möjlighet till bidrag. Dokumentet tas upp igen för beslut vid styrelsens februarimöte.

4 240 Arbetsgrupp Klimat Hälsa PP70/16 Arbetsgrupp Klimat Hälsas mandat för ett år löper ut och styrelsen hade att utvärdera arbetet och besluta om fortsatt mandat. Studentförbundet via ordförande Tijero anmälde sitt intresse att medverka i gruppen med representant. Nuvarande representant avgår. Detta framställs till arbetsgruppen och återkommer som förslag till styrelsen i februari att förlänga Arbetsgrupp Klimat Hälsas mandat ytterligare ett år till Förbundsstyrelsens decembermöte 2017, varefter gruppens frågor i stället uppgår i SPAs ansvar. att arbetsgruppen ska planera för två möten under 2017 med motsvarande dimensionering av budgetresurser. att fastställa sittande ledamöters fortsatta plats i arbetsgruppen, med behandlingen av ersättare för representant från studentförbundet bordlagd till styrelsens februarimöte Ledarutveckling (aktivitet 41/58) L94/16 Rapport med förslag rörande fortsatt arbete med kompetensutveckling för förtroendevalda, som tidigare beslutats, fanns för handen. att Förbundsdirektören, inom ramen för utrymme i budget, vidgar kompetensutvecklingsmöjligheterna och ledarutbildningarna för förtroendevalda på tunga ledarposter inom Läkarförbundet. att uppdra åt Förbundsdirektören att föreslå en process för beredning och beslut för beställning av utbildningar, vilka ska besluta av presidiet. Förslaget presenteras på Förbundsstyrelsens sammanträde i mars UFO Rapporterar PP69/16 Ordförande för UFO Sofia Rydgren Stahle rapporterade om arbetet i rådet. Förbundsstyrelsen tog del. 243 Besök av Björn Frimodig, VD Saco Inkomstförsäkring Björn föredrog rapport rörande bolagets verksamhet och utvecklingen över tid. Förbundsstyrelsen tog del.

5 244 Nominering av företrädare till utredningen om översyn av prissättning av läkemedel L95/16 Frågan anmäld som övrig fråga. att utse Emma Spak, ordförande för RLIM, till läkarförbundets representant i översynen av finansiering, subvention och prissättning av läkemedel enligt direktiv Detaljbudget E23/16 Rapporten föredrogs, Förbundsstyrelsen tog del. Justerad attestinstruktion som ger t.f. avdelningschefer vid förbundskansliet, Ulrica Törning och Susanne Asplund attesträtt, föredrogs också. att fastställa justerad attestinstrukton för 2016 och 2017 att gälla ex nunc. 246 E Recept Frågan anmäld som övrig fråga. Förbundsstyrelsen diskuterade frågan och den hanteras av RLIM. 247 Förbundsdirektörens rapport Det förelåg rapport från förbundskansliets verksamhet och omslutning. Förbundsstyrelsen tog del. L92/16 E21/16 E22/ Kapitalplaceringsrapport E24/16 Rapporten föredrogs, Förbundsstyrelsen tog del. 249 Information rörande dotterbolag - Rapporterna föredrogs för Lipus AB och Läkartidningen Förlag AB. Förbundsstyrelsen tog del. 250 Mediaanalys KOM25/16 Rapporten föredrogs, Förbundsstyrelsen tog del.

6 251 Rapport år 2 Rekryteringsprojektet KOM24/16 Rapporten föredrogs, Förbundsstyrelsen tog del. 252 Signerat L93/16 Rapporten föredrogs, Förbundsstyrelsen diskuterade planeringen. 253 Uppföljning av LokRep och SpecRep - Förbundsstyrelsen diskuterade de nyligen inträffade Representantskapen för lokalföreningar och specialitetsföreningar. 254 Protokoll och minnesanteckningar från råd och delegationer Protokoll och minnesanteckningar från råd och delegationer fram till dags dato lades till handlingarna. p.adminco ntrol.net/b p#/docum ents/ Remissvar för kännedom Remissvar fram till dags dato lades till handlingarna. p.adminco ntrol.net/b p#/docum ents/ Åldersdiskriminering Förbundsstyrelsen diskuterade frågan. 257 Sjukskrivningspolicy Förslag till sjukskrivningspolicy från SPA förelåg. Sjukskrivnings -policy att anta Sjukskrivningspolicyn enligt förslag. 258 Nästa sammanträde Förbundsstyrelsens nästa sammanträde äger rum den 8 februari 2017 med start 10:00 i Stockholm, Villagatan 5.

7 259 Mötets avslutande Ordförande Heidi Stensmyren tackade för allas medverkan, tackade för allas arbete under kalenderåret och förklarade mötet avslutat Vid protokollet Maximillian Schönhausen, Förbundssekreterare Justeras Heidi Stensmyren, Ordförande Anders Dahlqvist, Ledamot Sven Söderberg, Ledamot