Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade:

Transkript

1 Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse till Deltagare: Emma Spak Pär Näverskog Jonas Ålebring Sara Lei Maja Weinryb Joanna Ahlkvist David Svaninger (från 15) Ann Abrahamsson ( 11-14) Vid protokollet: Kajsa Holmberg Mötets öppnande och fastställande av föredragningslista Presentationsrunda 1 Emma Spak förklarade sammanträdet öppnat. - Att fastställa föredragningslistan enligt nedan. 2 Styrelsen diskuterade sina personliga förväntningar på styrelsearbetet. Granskning och fastställande av protokoll från SYLF:s styrelses telefonmöte Inbjudningar a) Paneldebatt på patientsäkerhetskonferensen 24/9 Remisser a) Rätt information på rätt plats i rätt tid 3 - Att bordlägga ärendet till nästa möte. 4 - Att låta Emma Spak representera SYLF i aktiviteten. b) Läkemedel för särskilda behov Diarieförda rapporter 5 - Att uppdra åt Sara Lei att besvara remissen med Jonas Ålebring som bollplank. - Att utkast på svar ska vara Kajsa Holmberg tillhanda senast 29/9 för diskussion på nästa styrelsemöte. - Att uppdra åt Pär Näverskog att besvara remissen med Sara Lei som bollplank. - Att utkast på svar ska vara styrelsen tillhanda senast 30/9. Styrelsen presenterade sina återkommande uppdrag i delegationer, arbetsgrupper och råd. 6

2 Genomgång av SYLF:s verksamhetsplan Besök av Richard Kiw, Coin 7-11 Styrelsen diskuterade, mål för mål, hur arbetet med SYLF:s långsiktiga och kortsiktiga verksamhetsmål ska fortgå. 12 Styrelsen besöktes av Richard Kiw från Coin, som informerade styrelsen om upphandlingen av SYLF:s kapitalförvaltning. 13 Diskussion kring SYLF:s kapitalförvaltning SYLF:s budget Styrelsen diskuterade upphandlingen av SYLF:s kapitalförvaltning. 14 a) Genomgång av SYLF:s budget Styrelsen informerades om SYLF:s budget. b) Budgetuppföljning Styrelsen tog del av budgetuppföljningen, varpå den lades till handlingarna. Genomgång av SYLF:s verksamhetsplan , forts. Utvärdering av Almedalen och Pride Styrelsen fortsatte diskutera arbetet med SYLF:s verksamhetsmål. a) Almedalen Styrelsen utvärderade Almedalsdeltagandet. Almedalsdeltagandet uppfattas som framgångsrikt och styrelsen planerar för motsvarande deltagande under Almedalsveckan Att uppdra åt Ann Abrahamsson att boka seminarielokal lunchtid 30/6 (alternativt 29/6 eller 1/7) 2015, att boka samma mingellokal som i år för kvällen 2/7 2015, att inventera pris och tillgänglighet på hotell, samt vid merkostnad/bristande tillgänglighet boka årets lägenhet för boende b) Pride Styrelsen utvärderade närvaron på Pride. Deltagandet uppfattas som positivt. Genomgång av SYLF:s verksamhetsplan för , forts. Sammanfattning och prioritering av verksamhetsplanen Policydokument - Att minst bibehålla årets nivå av närvaro (2 förtroendevalda 2 dagar). 21 Styrelsen fortsatte diskutera, mål för mål, hur arbetet med SYLF:s långsiktiga och kortsiktiga verksamhetsmål ska fortgå. 22 Styrelsen sammanställde en praktisk prioritering över den fortsatta verksamheten under verksamhetsåret 2014/ Att under verksamhetsåret fokusera särskilt på SYLF:s interna organisation och utveckling samt att förbereda denna satsning i samband med repskapet Att uppdra åt Pär Näverskog och Joanna Ahlkvist att ta fram ett underlag för det fortsatta arbetet med en kommunikationsstrategi för SYLF. 23

3 a) AT-policy b) AT-kontrakt c) ST-policy d) ST-kontrakt e) Ledarskapspolicy f) Forskningspolicy g) Handledningspolicy h) Policy för åtal av läkare i tjänsten Styrelsens styrdokument - Att uppdra åt David Svaninger att revidera AT-policyn till vinterinternatet, med hänsyn till ST-policyn. - Att fastställa AT-kontraktet utan ändringar. - Att uppdra åt Emma Spak att revidera ST-policyn till vinterinternatet, utifrån den nya ST-föreskriften förutsatt att denna färdigställs enligt plan, samt med hänsyn till AT-policyn. - Att uppdra åt Emma Spak att revidera ST-kontraktet till vinterinternatet, utifrån den nya ST-föreskriften förutsatt att denna färdigställs enligt plan. - Att fastställa ledarskapspolicyn utan ändringar. - Att uppdra åt Emma Spak att revidera forskningspolicyn till vinterinternatet. - Att uppdra åt David Svaninger att revidera handledningspolicyn till nästa styrelsemöte. a) Resereglemente b) Arvodesreglemente c) Arbetsordning för SYLF:s styrelse d) Regler och anvisningar för SYLF:s styrelse - Att ersätta policyn med hemsidesinformation om SYLF:s politiska ståndpunkt gällande åtal av läkare i tjänsten och vidare referens till SLF:s information om praktiska juridiska frågor, samt att uppdra åt Jonas Ålebring att sammanställa den nya hemsidesinformationen Att utarbeta en proposition i enlighet med förslaget efter förankring och eventuella justeringar efter diskussion på representantskapet. - Att ej föreslå någon ändring i arvodesreglementet. - Att fastställa arbetsordningen enligt föreslagna ändringar. e) Attest- och delegationsordning f) Stadga - Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte. - Att uppdra åt Emma Spak att i samråd med Ann Abrahamsson och Inga-Maj Juselius revidera attest- och delegationsordningen till styrelsens novembermöte. - Att uppdra åt Emma Spak och Pär Näverskog att vidare utreda frågorna om regionala samarbeten, associerat medlemskap samt chefredaktörens roll och presentera förslag på ev. stadgeändringar till vinterinternatet.

4 g) Alkoholpolicy - Att fastställa alkoholpolicyn. h) Arkivplan i) Historik j) Start-kit k) Förvaltningspolicy Foldrar Profilprodukter - Att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte, samt uppdra åt Ann Abrahamsson att till dess förbereda ett revisionsförslag med spårade ändringar. - Att uppdra åt Emma Spak och Pär Näverskog att, i mån av tid, kontakta tidigare ordförande för kommentarer om deras verksamhetstid till historiken. - Att fastställa start-kitet samt uppdra åt Kajsa Holmberg att inkludera dokumenten i förteckningen över SYLF:s styrdokument. - Att Start-kitet ska presenteras på representantskapet. - Att fastslå förvaltningspolicyn Att, på kort sikt, uppdra åt David Svaninger och Sara Lei att stämma av folderbeståndet med Ann Abrahamsson för att säkerställa att befintliga foldrar finns tillgängliga. - Att, om möjligt, byta ut ansiktsbilderna samt uppdatera foldrarna i enlighet med SYLF:s grafiska profil och hemsidans nya struktur inför omtryckning av det befintliga folderutbudet. - Att, på lång sikt, inkludera SYLF:s folderutbud som en del i arbetet med SYLF:s kommunikationsstrategi 26 - Att uppdra åt David Svaninger och Sara Lei att på representantskapet leda diskussion med lokalavdelningarna om utbudet av profilprodukter 27 FSL 2014 Styrelsen stämde av deltagandet på FSL Möteskalendarium 2015 Representantskap 7-8 oktober 28 - Att avvakta framtagandet av SYLF:s kalendarium 2015 till dess att SLF har fastställt sitt kalendarium för Att diskutera kalendariet för 2015 mejlledes innan nästa styrelsemöte. - Att kalendariet för 2015 utöver 2-dagars introduktionskursen för nyvalda lokalaktiva i februari ska innehålla en 1-dagars introduktionskurs för lokalaktiva under hösten Att uppdra åt Emma Spak och Kajsa Holmberg att ta fram ett förslag på dagordning. - Att uppdra åt Kajsa Holmberg att tillfråga potentiella mötesordförande i enlighet med styrelsens diskussion. - Att, efter avstämning med lokalavdelningarna, tidigarelägga mötesstarten den 7e oktober.

5 Beslut kring SYLF:s kapitalförvaltning Praktiskt kring styrelsens arbetsformer - Att uppdra åt Ann Abrahamsson att beställa usb-stickor med SYLF-logga åt mötesdeltagarna. Usb-stickorna ska innehålla start-kitet Att uppdra åt Emma Spak och Ann Abrahamsson att möta representanter för Öhman och SEB för vidare diskussion om deras anbud på förvaltningen av SYLF:s innehav av svenska och utländska aktier. - Att återuppta ärendet på nästa styrelsemöte. 31 a) Arbetsformer Styrelsen diskuterade sina arbetsformer. b) Utvärdering av beslutslogg Styrelsen utvärderade användandet av beslutslogg. Styrelsen beslutade: Övriga frågor - Att avsluta användandet av beslutslogg i sin nuvarande form till förmån för återkommande beslutsuppföljning på dagordning. a) Extra redaktörsdag Styrelsen diskuterade möjligheten att bevilja ersättning för en extra redaktörsdag i samband med ML3. Ordförande tydliggjorde att de dagar som är kopplade till ML2 tillfaller Chefredaktören medan den avgående Chefredaktören förväntas nyttja överlämningsdagarna till ML Att uppdra åt Ann Abrahamsson att kontrollera uttaget av redaktörsdagar för ML2 - Att Joanna Ahlkvist, om det föreligger ett fortsatt behov av ytterligare dagar får meddela styrelsen för förnyad diskussion och beslut kring detta. b) Medicinska riksstämman Styrelsen diskuterade SYLF:s deltagande vid Medicinska riksstämman. Utvärdering av sammanträdet och verksamhetsåret såhär långt Sammanträdets avslut - Att fortsätta diskussionen mejlledes. 33 Styrelsen utvärderade sammanträdet samt verksamhetsåret. 34 Emma Spak förklarade sammanträdet avslutat. Justeras: Vid protokollet: Emma Spak, mötesordförande Kajsa Holmberg, utredningssekreterare

6