Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)"

Kjell Sundqvist
för 10 år sedan
Visningar:

1 Sida 1(5) Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( ) Dag kl Plats Närvarande Övriga närvarande Seglarhotellet i Sandhamn Från styrelsen Ordinarie ledamöter: Sebastian Cederschiöld, (ordförande) Sven Hulterström, Katrin Nyström, Per Ohlin, och Ulf Keijer Arbetstagarledamöter: Bengt Winroth. Från Stokab: Staffan Lundgren VD, Marguerite Sjöström- Josephson, styrelsesekreterare och Hans Förnestig chefscontroller 1 Mötets öppnande Ordföranden förklarade mötet öppnat. 2 Utseende av justeringsmän Utsågs Sven Hulterström jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde. 3 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med komplettering av följande frågor skulle behandlas under övriga frågor: Uthyrning av kontorslokal, hemligt enligt sekretesslagen 6 kap 1 och 8 kap 10 Avtackning av avgående ledamöter PTS avslag på Stokabs ansökan om använda radiosändare för Broadband Wireless Access (BWA) i samtliga kommuner inom Stockholms län. 4 Föregående protokoll Föregående protokoll nr 10/2006 från lades med godkännande ad acta. 5 Kommunfullmäktiges beslut om ny ordförande samt förändringar med anledning av majoritetsskiftet Kommunfullmäktige har vid sammanträdet utsett Sebastian Cederschiöld (m) som ny ordförande och Sven Hulterström (s) som vice ordförande för Stokab. Christer Sjöblom (m) har utsetts till ledamot i Stokabs styrelse. Catharina Catharina Tarras Wahlberg (s) lämnar sin plats som ledamot i Stokabs styrelse.

2 Sida 2(5) 6 Budget 2007 jämte VD kommentarer VD och chefscontrollern lämnade en redogörelse enligt Bilaga 6:1 utifrån det på förhand utsända materialet enligt Bilaga 6:2 (Dnr: /06). godkänna AB Stokabs budget för 2007 i enlighet med det framlagda förslaget samt överlämna densamma till Stockholms Stadshus AB 7 Verksamhetsplan Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på förhand utsända materialet Bilagorna 7:1-7:2 (Dnr: /06). slutligt godkänna verksamhetsplanen för Justerad organisation VD lämnade en redogörelse för ärendet utifrån det på förhand utsända materialet Bilaga 8 (Dnr: /06). fastställa VD s förslag till organisation för Stokab. 9 Stokabs fortsa engagemang i Arena för Digitala Tjänster VD lämnade en redogörelse för ärendet utifrån det på förhand utsända materialet Bilaga 9 (Dnr: ). godkänna Stokab bidrar med högst 300 tkr till projektet Arena för Digitala Tjänster i Stockholm inom Kista Science City AB och fortsätter med sitt engagemang i enlighet med bifogat PM. 10 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2007 Styrelsen behandlade ärendet utifrån det på förhand utsända materialet Bilagorna 10:1-10:3 (Dnr: SD /06). fastställa jämställdhets- och mångfaldsplanen 2007.

förhand utsända materialet Bilagorna 7:1-7:2 (Dnr: 31-1122/06). slutligt godkänna verksamhetsplanen för 2006-2007.

3 Sida 3(5) 11 Reviderad finanspolicy Chefscontrollern kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända materialet, Bilaga 11 (Dnr SD /06). godkänna Stokabs reviderade finanspolicy. 12 Reviderad kommunikationspolicy VD kommenterade ärendet utifrån det på förhand utsända materialet, Bilaga 12 (Dnr: SD /06). godkänna Stokabs reviderade kommunikationspolicy. 13 Tider för styrelsemöten 2007 Styrelsen behandlade ärendet utifrån på förhand utsänt material enligt Bilaga 12 (Dnr: SD /06). fastställa tider för styrelsemöten under 2007 enligt följande: måndagen den 12 februari kl , måndagen den 5 mars kl , måndagen den 21 maj kl , måndagen den 18 juni kl , måndagen den 17 september kl , måndagen den 19 november kl samt måndagen den 10 december kl Rapportering a) Ekonomi Chefscontrollern redogjorde för utfallet avseende oktober månad 2006 enligt Rapport 14 a:1. Chefscontrollern redogjorde för revisorernas löpande granskning av delårsbokslutet enligt Rapport 14 a:2 (Dnr /06) och om den löpande granskningen av den interna kontrollen Rapport 14 a:3 (Dnr: /06 ). Förteckning över upphandlingar och inköp över 1 mkr, Rapport 14 a:4-5

13 Tider för styrelsemöten 2007 Styrelsen behandlade ärendet utifrån på förhand utsänt material enligt Bilaga 12 (Dnr: SD 30-0008/06).

4 Sida 4(5) (Dnr: /06, /06), anmäldes och lades därefter ad acta. Styrelsen uppdrog till VD även framledes rapportera upphandlingar och avrop över 1 mkr samt årligen rapportera genomförda inköp från leverantörer som sammantaget överstiger 1 mkr. b) Personal VD kommenterade den på förhand utsända Rapporten 14 b som därefter lades ad acta. c) Kunder och marknad VD kommenterade den på förhand utsända Rapporten 14 c som därefter lades ad acta. d) Anmälan av inkomna remisser Den på förhand utsända Rapporten 14 d anmäldes och lades därefter ad acta. 15 Övriga frågor VD lämnade en redogörelse för ärendet enligt Bilaga 15 (Dnr: /06, hemligt enligt sekretesslagens 6 kap 1 och 8 kap 10 ). godkänna uthyrning av Stokabs förhyrda kontorslokal samt bemyndiga VD slutföra förhandlingarna och teckna avtal Vice ordförande väckte frågan om avtackning av avgående styrelseledamöter. Styrelsen beslöt avtackning sker i samband med nästa styrelsemöte den 12 december. Inför styrelsemötet genomfördes en workshop kring Stokabs engagemang integrera radio med Stokabs fasta fiberoptiska nät där främst teknikerna WIFI och WIMAX behandlades. Med anledning av PTS avslagit Stokabs ansökan om fler frekvenser för Broadband Wireless Access (BWA) i samtliga kommuner i Stockholms län uppdrog styrelsen till VD återkomma med förslag till åtgärder bl a en skrivelse angående PTS beslut om avslå Stokabs ansökan. 16 Nästa sammanträde m m Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 12 december kl

b) Personal VD kommenterade den på förhand utsända Rapporten 14 b som därefter lades ad acta. c) Kunder och marknad VD kommenterade den på förhand utsända Rapporten 14 c som därefter lades ad acta.

5 Sida 5(5) 17 Mötets avslutande Ordföranden förklarade mötet avslutat. Vid protokollet.. Marguerite Sjöström-Josephson Justeras.... Sebastian Cederschiöld Sven Hulterström

Relevanta dokument

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Sida 1(5) Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467) Dag 2006-12-12 kl 14.00 15.45 Plats Närvarande Övriga närvarande Stokab, Tulegatan i Stockholm Från styrelsen Ordinarie ledamöter: Sebastian Cederschiöld,