Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde

Transkript

1 Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde Dnr KLT05109 Sammanträdesdag: Tid: kl Plats: NorreGård Konferensanläggning, Falsterbo Omfning: Närv. Beslutande: Ulf Nilsson, ordf Tomas Peterson, v ordf Nej Markus Lund, ledamot Håkan Algotsson, ledamot Pierre Danielsson, ledamot Lena Segerberg, suppleant Göran Häggfors, suppleant Birgitta Elfström, suppleant Åke Nilsson, suppleant Lennart Michanek, suppleant Nej, beslutande Övriga närvarande: Karl-Johan Bodell, VD, Bengt-Åke Melkersson, Lars Lindahl, Bengt Sturesson, Katharina Seijsing, Conny Karlsson, Christer Olson,(sekreterare) 21 Sammanträdet öppnas Mötets ordförande Ulf Nilsson hälsade alla välkomna till styrelsesammanträde. 22 Godkännande av förslag till dagordning Utsänd dagordning godkändes.

2 2(5) 23 Val av justeringsman utöver ordförande Till jämte mötesordföranden justera dagens protokoll utsågs Håkan Algotsson. 24 Föregående protokoll Inga synpunkter eller kommentarer lämnades till f g mötesprotokoll och (telefonmöte), varför detta lades till handlingarna. 25 Resande- och intäktsutveckling, januari-april 2009 VD redovisade utveckling för det första tertialet, jämfört med f g år. Resandeutveckling totalt + 2% Resandeutveckling regionala, långväga resor +4,4% Resandeutveckling Kalmar kommun +7,8% Positiv utveckling även för resor med sjukresekupong Intäkterna, totalt +13% (taxehöjning 1 februari 2009 motsv 2,4%) 26 Beslut, Fastställande av budget 2010 Bengt-Åke redovisade förslag till budget 2010 (bilaga 1). Styrelsen diskuterade bl a hur länets trafikstråk ska vidareutvecklas. Marcus Lund framförde vikten av tydlig målstyrning, bl a enhetlighet avseende hållplatser och resecentrum. Ulf Nilsson redovisade tidsplanen och informerade om de senaste mötena med Banverket angående banupprustningen på sträckan Emmaboda-Karlskrona. Styrelsen kunde konstatera det är svårt överblicka hur och om banupprustningen kommer utföras. Hur ska länet ställa sig i frågan? fastställa förslag till budget 2010 avsätta resurser i budgeten i syfte utreda nya trafikstråk, avs såväl tidtabell som ekonomi avsätta resurser i budgeten i syfte göra ett helhetsgrepp avseende skyltning, hållplatser, information vid resecentrum. Samråd med väghållaren är självklart en förutsättning i detta projekt.

3 3(5) 27 Beslut, Handlingsplan för kontanthantering i kollektivtrafiken Christer Olson redovisade för bakgrunden till arbetet med handlingsplanen (bilaga 2), liksom den dialog som kontinuerligt hålls med Kommunals representanter. Handlingsplanen innehåller en rad åtgärder och aktiviteter som i stor omfning är knutna till det nya biljett- och betalsystemet (FRISK). Handlingsplanen omfar arbeten och aktiviteter under 3 år, åren fastställa förslag till handlingsplan för kontanthantering ombord i kollektivtrafiken. Rekommendationen är kontanterna ombord på bussar och tåg ska fasas ut fr o m januari Denna rekommendation förutsätter KLT drifts det nya biljettsystemet senast juni Beslut, Företagshälsovård för anställda inom KLT (bordlagt ärende från f g sammanträde) Lars Lindahl redovisade förslag till företagshälsovård för anställda inom KLT (bilaga 3). Vid denna punkt deltog vid föredragningen endast Lars Lindahl och VD av KLT:s tjänstemän. fastställa förslagets del A (hälsoundersökning) och B (friskvård). 29 Marknadsfrågor A. Aktivitetslista 2009 Christer Olson redogjorde för de marknadsaktiviteter som är planerade i (bilaga 4). B. Revidering av KLT Resegaranti regelverk Christer Olson presenterade ett nytt reviderat regelverk för KLT Resegaranti (bilaga 5). Regelverket anpassas till EU-direktiv och grannlänens regelverk, liksom de stora tågoperatörernas regelverk. Allt med syfte skapa en så generell och enhetlig bedömning som möjligt. Det nya regelverket inkluderar även Resplus-resor och Kustpilen-resor. fastställa förslaget till nytt regelverk för KLT Resegaranti. Regelverket gäller fr o m 1 januari 2010.

4 4(5) 30 Utredning om ny kollektivtrafiklag VD sammanfade utredningen i några huvudpunkter. Ulf Nilsson redogjorde för de möten som han deltagit vid i ämnet, såväl vid separata redovisningar i Stockholm som hos SKL i Malmö. En alternativ lösning har nu arbetats fram (benämnd X2 ) som är ett förslag någonstans mitt emellan dagens situation och utredningsförslagets. Regionförbundet ska avge remissvar på utredningen, Även Svensk Kollektivtrafik och SKL ska självfallet säga sitt via remissvar. 31 Rapporter Öresundstågstrafiken Samarbetsbolaget Öresundståg AB har nu startat upp, placering i Malmö. VD är Gösta Ahlberg och Håkan Berggren är ordförande. Intäktsutvecklingen för trafiken följer den kalkylerade. Däremot är det bekymmersamt i förhandlingarna med SJ AB, om köp av 2 st Öresundståg. Enligt tidigare överenskommelser kunde KLT köpa fordonen av SJ, nu har SJ dock ändrat uppfning. Det nya läget har skapat en helt ny kostnadssituation för länet, då priset per tågsätt ökat sedan överenskommelsen. Nya förhandlingar är aktuella. Stångådals- och Tjustbanan Driftstörningarna är nu färre och trafiken flyter på bättre nu än tidigare.veolia Transport har gjort flera insatser för säkerställa kvaliteten. Intäkts- och resandeutvecklingen är bra, trots allt trafikmässigt strul. Revisorernas synpunkter VD redovisade från ett möte med revisorerna. De är i stort sett nöjda med hur företaget drivs, men önskar styrelse och ägare får än mer insyn i de ekonomiska frågorna. Lönerapport VD redovisade för löneläget, inkl sitt egna anställningsavtal. Vid denna föredragning deltog inte de övriga tjänstemännen från KLT. 32 Avslutning Ordförande tackade mötesdeltagarna för bra sammanträde.

5 5(5) Högsby Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Bilaga 1: Förslag till budget 2010 Bilaga 2. Handlingsplan för kontanthantering ombord (slutjusterad) Bilaga 3: Förslag till Företagshälsovård Bilaga 4. Marknadsaktiviteter 2009, prel Bilaga 5: Förslag till nytt regelverk avs KLT Resegaranti