Protokoll från ordinarie sammanträde med styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB

Transkript

1 Protokoll från ordinarie sammanträde med styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB Plats och tid: Zambesi hus A på Östra Piren kl 17:00 19:30 Närvarande: (markerade med x): Ledamöter x Rune Andersson, ordf x Vivianne Andersson, v ordf x Artur Hulu - Lennart Eriksson x Lars Hasselgren - Bo Bogheim - Vakant x Carl-Eric Birgersson x Tommy Persson x Thomas Nilsson x Jörgen Kronsell Tjänstemän x Marie H Wahlström, VD x Samuel Henningsson, vicevärd Ö P x Marita Lindström, sekreterare och ekonom - Hans Magnusson Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter Rune Andersson Artur Hulu Sekreterare Marita Lindström 1

2 34 Mötets öppnande Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat. 35 Justering Artur Hulu väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 36 Godkännande av dagordning Inga anmärkningar finns på den föreslagna dagordningen och styrelsen enas därför om att arbeta utifrån denna med tillägg för Affärsplan 2015 och Årsplan 2016 under punkten beslutsärenden. 37 Anmälningar 1. Föregående styrelsesammanträdes protokoll Föregående styrelsesammanträdes protokoll från läggs utan erinran till handlingarna. 38 Rapporter 1. VD- och fastighetsrapport att ta informationerna med godkännande till dagens protokoll. VD presenterar sin VD- och fastighetsrapport för styrelsen. 2. Ekonomirapport att ta redovisningen med godkännande till dagens protokoll. Sekreteraren presenterar den ekonomiska rapporten per för styrelsen. 2

3 38 Rapporter, fortsättning 3. Delårsrapport att godkänna delårsrapport och finansrapport samt överlämna desamma till Stadsvapnet i Karlshamn AB. Sekreteraren redovisar den upprättade delårsrapporten och finansrapporten för perioden januari augusti Projektrapport etapp 5 a att ta informationen med godkännande till dagens protokoll samt att det fortsättningsvis även ska redovisas en investeringskalkyl. Samuel Henningsson presenterar sin projektrapport avseende etapp 5 a för styrelsen. 5. VD:s lön att ta informationen med godkännande till dagens protokoll. Ordförande informerade om gjord löneöversyn vad gäller VD:s lön. 3

4 39 Beslutsärenden 1. Affärsplan 2015 Styrelsens beslutar att godkänna framlagt förslag till affärsplan för VD redovisar det utskickade dokumentet Affärsplan Detta dokument ska revideras årligen. 2. Blekinge Uppfinnareförening Styrelsens beslutar att godkänna att VD tecknar ett 3-årsavtal med hyresgästen. VD informerar om läget för bolagets hyresgäst Blekinge Uppfinnareförening. 4

5 39 Beslutsärenden, fortsättning 3. Investeringsplan att godkänna framlagt förslag. Sekreteraren och Samuel Henningsson presenterar förslag till investeringsplan för åren för styrelsen. 5

6 39 Beslutsärenden, fortsättning 4. Sammanträdestider 2016 att godkänna framlagt förslag. Sekreteraren presenterar förslag till sammanträdesplan för 2016 för styrelsen. 5. Årsplan 2016 att godkänna framlagt förslag. Sekreteraren presenterar förslag till årsplan för år 2016 för styrelsen. 40 Övriga frågor Inga övriga frågor 41 Nästa styrelsesammanträde att nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum torsdagen den 3 december 2015 på Halda Utvecklingscentrum. 42 Mötets avslutande Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar därefter mötet avslutat. 6