UPPSALAHEM AB (publ) Org.nr Styrelsemöte Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan Kl. 13:00-14:20. Närvarande: .

Transkript

1 UPPSALAHEM AB (publ) Org.nr Styrelsemöte Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan Kl. 13:00-14:20 Närvarande: Peter Nordgren Thure Svensson Susanne Eriksson Fatma Aksal Tor Bergman Selahattin Karakas Helene Molund Joakim Palestro Lars-Göran Ferlin Sigvard Nilsson Jan-Erik Tillman Per Viklund Mikael Rådegård Fredrik Holm Kerstin Joelsson Anna-Lena Lehto Mario Pagliaro Linda Ryttiefors Lars-Gunnar Sjöö Johanna Otheln Annika Billstam ordförande 1 :e vice ordförande 2:e vice ordförande Vision vd affärsutvecklingschef finanschef personalchef ekonom ichef kom m u nikationschef byggchef sekreterare trainee Mötets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat Val av justeringsperson Fatma Aksal väljs att justera sammanträdets protokoll Godkännande av föredragningslista att godkänna föredragningslistan med tillägg aven övrig fråga, Rapport från SABOkonferens.

2 141. Protokoll styrelsemöte I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde att lägga protokollet till handlingarna Styrelsens arbetsrutiner 2013 att arbeta efter föreslagna rutiner för styrelsearbetet Intentionsavtal samt handling på bord att godkänna avtalet och uppdra åt vd och styrelseordförande att teckna avtal med Uppsala kommun Fastställande av AU-protokoll I ärendet föreligger utkast till protokoll från AU-möte att lägga au-protokollet till handlingarna Affärsplan , internkontrollplan 2013 samt budget och budgetplan Mikael Rådegård och Mario Pagliaro är föredragande att fastställa affärsplan att fastställa internkontrollplan att fastställa koncernens budget för 2013 och planen för enligt bilaga Finansrapport Kerstin Joelsson är föredragande att godkänna informationen och lägga den till handlingarna Ny uthyrningspolicy att anta den uppdaterade uthyrningspolicyn. att detaljerade tillämpningar för tillämpning av uthyrningspolicyn får beslutas av vd för Uppsalahem.

3 Styrelsemöte Regeländringar för studentbostäder att inte nollställa kötiden för hyresgäster vid in- och avflyttningar ur studentbostadsbeståndet inom Uppsalahem. att ersätta studentavtalens längsta löptid på fem år med kontinuerliga studiekontroller. att även godkänna heltidsstudenter på YH- och KY-utbildningar i Uppsala, godkända av Myndigheten för yrkeshögskolan Fiberprojekt, förändrad budget SEKRETESS Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 3 i offentlighets- och sekretesslagen Kvarngärdet gård 6 och 12, slutredovisning SEKRETESS Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 3 i offentlighets- och sekretesslagen Östra Orgeln, justering av beslut om rökfritt boende att upphäva beslutet om att Östra Orgeln ska vara ett rökfritt boende Kåbo hus e, rivning att godkänna informationen Gröna gatan, förnyelse option 2 att godkänna avropet av Gröna gatan option 2 och påbörja förnyelsen under Q Rapport Studentstaden att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

4 155. Försäkringsläget Mario Pagliaro är föredragande 156. Fjärrvärmeavtal 157. Attest- och fullmaktsförteckning samt attestordning samt handling i pärm Mario Pagliaro är föredragande att godkänna attest- och fullmaktsförteckningen enligt förslag Rutin för representation att fastställa rutin för representation enligt bifogat förslag Förslag till strukturöversikt Gottsunda och Valsätra - remissvar att ge vd i uppdrag att besvara mottagen remiss med föreslaget yttrande Elhandelsrapport Kerstin Joelsson är föredragande att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna Lägesrapport från vd 162. Uppsalahem i media i pärm

5 163. Övriga frågor 1. Rapport från SABOs konferens för förtroendevalda 2012 Lars-Göran Ferlin och Joakim Palestro rapporterar från SABOs konferens för förtroendevalda som ägde rum december. 2. Spadtag Rosendal Första spadtag för nybyggnationsprojektet i Rosendal sker på torsdag 20/ Firande av jubilar Fredrik Holm gratuleras på bemärkelsedagen av ordförande, som överräcker en blomma från styrelsen Mötets avslutande Ordföranden förklarar mötet avslutat och önskar alla en god jul och ett gott nytt år. Underskrifter: Peter Nordgren Ordförande...,# ~ - :/"; ~ rd _ _.. _--- Fatma Aksal Justerande