Revisorerna Plats och tid: Medborgarhuset, sammanträdesrum Betan Beslutande:

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Revisorerna Plats och tid: Medborgarhuset, sammanträdesrum Betan Beslutande:"

Barbro Arvidsson
för 6 år sedan
Visningar:

1 Plats och tid: Medborgarhuset, sammanträdesrum Betan Beslutande: Jan Holm Kurt Nilsson Gunnar Rune Gustavo Garcia Christer Grevlund Övriga deltagare: Sofie Bredberg, EY Lars Eriksson, EY 78 Julia Branting, samhällsbyggnadschef Justeringens plats och tid Underskrifter: Paragrafer Ordförande Sekreterare Jan Holm Lars Eriksson 1

2 74 Mötets öppnande Ordförande hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat. Ordförande konstaterar att det föreligger ett förvaltningsärenden på dagordningen. Ärendet avseende avtalet med EY protokollförs. Övriga ärenden dokumenteras med minnesanteckningar. 75 Godkännande av dagordning Ordförande presenterar dagordningen. att godkänna dagordningen. 76 Minnesanteckningar från mötet samt Inga kommentarer lämnas avseende minnesanteckningarna. att med godkännande lägga minnesanteckningarna samt till handlingarna. 77 Val av justeringsperson Se 10 i protokoll daterat. 78 Möte med samhällsbyggnadschefen Ordförande hälsar samhällsbyggnadschefen välkommen. Mötet inleds med en presentationsrunda. Därefter ber ordförande samhällsbyggnadschefen att presentera förvaltningen och den nya politiska organisationen. Samhällsbyggnadschefen ger en övergripande beskrivning enligt följande: Inom förvaltningen finns fyra avdelningar och fyra avdelningschefer. Avdelningarna är plan, miljö och bygg, fastighet och teknik. Miljö- och byggchefen är inte underordnad samhällsbyggnadschefen utan 2

3 rapporterar direkt till miljö- och byggnämnden. Kommunstyrelsens ordförande är miljö- och byggchefens chef. I förvaltningens ledningsgrupp ingår samtliga fyra avdelningschefer. Planutskottet, tekniska utskottet och kommunstyrelsens arbetsutskott är samtliga kopplade till kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadschefen informerar om att arbete pågår med att ta fram gemensamma rutiner för ärendeberedningen. ställer frågor avseende den interna kontrollplanen Samhällsbyggnadschefen redogör för kommunstyrelsens interna kontrollplan Planen innehåller följande åtta kontrollpunkter: upphandling och inköp, avtalstrohet, intäkter/fakturering, verkställighet av politiska beslut, IT och telefoni, investeringar och igångsättningstillstånd, grävlov och ersättning till förtroendevalda. Det finns även en kommunövergripande kontroll 2015 som avser handlingsplaner för rehabilitering. Miljö- och byggnämnden har två egna kontrollpunkter. Dessa utgörs av granskning av myndighetsbeslut och avvikelserapportering samt delegationsbeslut. Lars Eriksson ställer frågor avseende upphandling och tillgången på juridisk kompetens i organisationen. Samhällsbyggnadschefen redogör för den juridiska kompetens som finns inom samhällsbyggnadsförvaltningen och inom kommunen. Vederbörande bedömer att det finns en grundläggande kompetens i dessa frågor men att det är en utmaning för små kommuner. Det kommande året kommer mycket av förvaltningens arbete gå till framtagandet av underlag för totalentreprenaden som Trafikverket ska upphandla inför arbetet och återställandet i anknytning till Stambanan. Samhällsbyggnadschefen menar att förvaltningen är i fas när det gäller detaljplaner men att projekteringen i vissa fall kvarstår. Detta gör att vissa investeringsprojekt kommer att få vänta under Revisionens dokumenthanteringsplan diskuterar innehållet i dokumenthanteringsplanen. att överlämna förslag på dokumenthanteringsplan till kommunens arkivarie för synpunkter inför godkännande vid nästa ordinarie sammanträde. 3

4 80 Revisionsplan 2015 Sofie Bredberg presenterar det förslag på revisionsplan som föreligger. diskuterar revisionsplanens innehåll och struktur. Lars Eriksson lyfter frågan om kommunens målstyrning och strukturen för detta. diskuterar kommunens visioner och nya organisation. Dialogmöten med nämnderna diskuteras. att med tillägg om inbjudan av kommunchef och dialogmöten med samtliga nämnders presidium i slutet av året godkänna revisionsplanen. 81 Avtal om förlängning med EY Se 11 i protokoll daterat. 82 rapporterar Gunnar Rune informerar om en fastighet på byvägen där miljö- och byggnämnden utfärdat vite på grund av mögel och fukt. Kurt Nilsson redogör för socialnämndens intentioner om att skärpa sin interna kontroll. Lars Eriksson redogör för SKL:s ranking om skolresultat. Burlövs kommuns befinner sig enligt denna ranking i mellanskiktet i jämförelse med Sveriges övriga kommuner. 83 Revisionens åtgärdslista Inga synpunkter lämnas på åtgärdslistan 4

5 84 Revisionens egen budgetuppföljning Lars Erikson redogör för revisionen budgetuppföljning per dagens datum. konstaterar att utfallet är i enlighet med budget. att lägga informationen till handlingarna 85 Skrivelser och meddelanden Utbildnings- och kulturnämnden yttrande över revisionsrapport Granskning av kvalitet, pedagogisk utveckling och bemötande inom grundskolan. diskuterar yttrandet. att med godkännande lägga yttrandet till handlingarna 86 Övrigt Inga övriga kommentarer lämnas. 87 Nästa möte Nästa möte äger rum den 16 juni 2015 klockan

Relevanta dokument

Lars Eriksson, EY Sofie Oldfield, EY Linus Aldefors, EY 128 Lars Wästberg, socialchef 128 Mona Hirsche, enhetschef hälsa & omsorg

Plats och tid: Medborgarhuset, sammanträdesrum, Sockerbiten 14:30-17:00 Beslutande: Jan Holm Kurt Nilsson Gunnar Rune Christer Grevlund Övriga deltagare: Lars Eriksson, EY Sofie Oldfield, EY Linus Aldefors,