SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

Transkript

1 STYRELSEN Plats och tid Kommunala bolagens sammanträdesrum Sjögatan 28, Tisdag 6 december 2005, klockan Beslutande Övriga deltagande Styrelseledamöterna Göte Eriksson, ordförande Emil Carlsson Catharina Fredriksson Sören Carlsson Bo Jender Torbritt Bökman Lennart Samuelsson, ersättare för Senja Peltonen Bjarne Westerlund Roland Eriksson, Kommunal Patrik Thomaeus, ekonomi Lars Blomkvist, förvaltning Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare Utses att justera Torbritt Bökman Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare

2 STYRELSEN ÖPPNANDE/TILLÄGG DAGORDNING Ordföranden hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Tillägg dagordning: Under punkt 4: tillägg Cefast samt under Övriga ärenden tillkommer information från ägarmöte. Punkten 6, Budget 2006 flyttas och tas efter punkt 8, Eken 9. Därmed godkänns dagordningen.

3 STYRELSEN FÖREGÅENDE PROTOKOLL Föregående sammanträdes protokoll har ej varit bifogat kallelsen, då justering ej skett på grund av ordförandens och justerarens olika uppfattning om innehållet i 51. Protokollet lämnas ut vid sittande bord och ledamöterna går igenom och diskuterar innehållet. Paragrafen gällde firmateckning för avtalet med Smidesbolaget, och ledamöterna konstaterar att firmateckningen ej gjorts i behörig ordning. Ledamöterna enas om att ett likalydande avtal ska undertecknas av rätta firmatecknare för både OFAB och Smidesbolaget. OFAB:s styrelse beslutar enhälligt enligt ovanstående. Dessutom att 51 ska innehålla Bo Jenders invändning mot 37 från samt notering om att Smidesbolagets handläggning strider mot Aktiebolagslagen Kap Paragrafen kompletteras och protokollet justeras vid mötet. Därmed godkänns protokollet och läggs till handlingarna.

4 STYRELSEN Handling nr 39/2005 INFORMATION/RAPPORTER Kuusakoski VD informerar om att Kuusakoski, enligt uppgift, har återkallat sitt miljöärende. Rohlén föreslår att man återupptar diskussionen med Kuusakoski för att om möjligt avsluta ekonomiska mellanhavanden och även få tillbaka uppkomna kostnader i projektet. Kuusakoski hyr mark av hamnbolaget och Rohlén har kontakter med hamnbolagets VD Zetterlund. OFAB:s styrelsen ger Ulf Rohlén och Göte Eriksson uppdraget att om möjligt slutföra ärendet Kuusakoski Bara, Hus A VD Ulf Rohlén har haft kontakt med Hillmans Husbilar som önskar förvärva fastigheten Hus A i Bara. Nuvarande hyresgäst i fastigheten har avtal som löper ut under 2006, och Hillman önskar få option på att köpa fastigheten. Styrelseledamöterna diskuterar beträffande köp eller hyra, option eller inte. OFAB:s styrelse beslutar 1. Att inget optionsavtal tecknas för närvarande. 2. Att ge VD uppdraget att låta värdera fastigheten Forts.

5 STYRELSEN Forts. 62 Cefast Handling nr 39/2005 Skriftlig sammanställning om Cefastområdet med förorenad mark, ansvarsprövning i miljödomstolen och vilka åtgärder som är nödvändiga, har skickats ut separat till styrelseledamöterna. Ofab förvärvade fastigheten i förvissning om att marken var färdigsanerad. Rivningsavtal finns med PEAB till en kostnad av 8 milj. kr, och bortforsling av rivningsmassorna ingår i kostnaden. Om rivning sker kan området visas för presumtiva spekulanter. Efter att skrivelsen sammanställts, har kontakt även tagits med Länsstyrelsen, som på frågan om möjligheten att riva svarat, att såvitt man nu kan bedöma går det bra att riva byggnad ovan bottenplattan, men utan att gå ner i markytan. Meningen var att Länsstyrelsen skulle lämna in ärendet på nytt till Miljödomstolen i januari-februari 2006, men på grund av ännu en ny handläggare blir det ytterligare skjutet på framtiden. OFAB:s styrelse beslutar 1. Att fastigheten ska rivas enligt avtal med PEAB men utan att gå ner under bottenplattan. 2. Att Förab informeras och får fortlöpande information i markärendet. 3. Att civilrättslig process påbörjas gentemot JM Värmdöstrand.

6 STYRELSEN Handling nr 40/2005 EKONOMISK RAPPORT Resultaträkningen har varit bifogad kallelsen. Patrik Thomaeus redogör för rapporten och förklarar differens mellan budget och utfall. En orsak till minusutfall per är att Kuusakoskiprojekteringen kostnadsförts men inte varit budgeterat. Ersättning för förvaltningsuppdrag har varit större än budgeterat, men räcker inte för att täcka Kuusakoskiprojekteringen. Ledamöterna efterfrågar särredovisning på egna fastigheter, förvaltningsuppdrag, IP, Gata/Park samt fastighetsdrift, vilket Patrik utlovar till kommande rapporter. OFAB:s styrelse godkänner rapporten som läggs till handlingarna.

7 STYRELSEN Handling nr 41/2005 SMIDESBOLAGET VD Ulf Rohlén har träffat Smidesbolagets ägare Anders Persson och bland annat diskuterat Smidesbolagets intresse att utnyttja optionen att köpa den fastighet man redan hyr på Cefastområdet. Reglering av kostnaden för projektering av utbyggnad har också diskuterats. Dessutom har man kommit överens om att avtalet från ska undertecknas av Anders Persson för Smidesbolaget. Vid eventuellt köp måste OFAB få servitut på mark för in- och utfart i området. Ledamöterna får handling nr 43/2005 vid sittande bord. Kalkylen redovisar ombyggnadskostnad och beräknad hyra för hall E4, vilken är den lokal som är aktuell för eventuell ombyggnad för Smidesbolagets räkning. OFAB:s styrelse beslutar 1. Att ge Ulf Rohlén uppdrag att fortsätta diskussionerna med Smidesbolaget beträffande ombyggnad samt övriga lokalavtal. 2. Att Göte Eriksson tillsammans med Sören Carlsson får underteckna avtalet från för OFAB:s räkning.

8 STYRELSEN Handling nr 42/2005 EKEN 9, FJÄRRVÄRME Investeringskalkyl för installation av fjärrvärme i Eken 9, Hantverkshuset, har varit bifogad kallelsen. Kalkylen visar snabb Payofftid och lägre driftkostnad. OFAB:s styrelse beslutar att investera i fjärrvärmeinstallation i Eken 9.

9 STYRELSEN Handling nr 43 och 44/2005 BUDGET 2006 Budget 2006 har utlämnats till ledamöterna Dessutom delar Patrik Thomaeus ut en sammanställning vid sittande bord. Patrik Thomaeus redogör för innehållet och förklarar resultat- och balansräkning. Bland annat beräknas räntekostnaderna bli lägre 2006 än 2005, och utökat förvaltningsuppdrag från kommunen beräknas ge högre inkomst. Ledamöterna diskuterar den förelagda budgeten och efterlyser tydligare särredovisning för de olika uppdragen och förvaltningsdelarna. Bo Jender föreslår att man får en mer detaljerad budget som kan tas på extra styrelsemöte i samband med strategimötet den 16 december OFAB:s styrelse beslutar enligt Jenders förslag 1. Att detaljerad budget arbetas fram och att beslut tas den

10 STYRELSEN Handling nr 45/2005 SAMMANTRÄDESDAGAR 2006 Förslag till sammanträdesdagar för 2006 har varit bifogad kallelsen. OFAB:s styrelsen beslutar 1. Att föreslaget datum i februari ändras till 10 mars samt att septembermötet ändras till den 18 september kl Att för övrigt godkänna föreslagna sammanträdesdatum.

11 STYRELSEN Handling nr 46/2005 BALANSLISTAN Balanslistan ändras enligt följande: 28 från tas bort och ersätts med dagens 62, Kuusakoski, uppdrag till Ulf Rohlén och Göte Eriksson att slutföra ärendet. 21 från samt 44 från , IP, tas bort. Övriga paragrafer kvarstår.

12 STYRELSEN ÖVRIGA ÄRENDEN Ägarmöte VD informerar om ägarmötet Ulf Lindelöw och Ulf Rohlén har fått ägarnas uppdrag att utarbeta ägardirektiv samt formulera ekonomiska mål. Dessa ägardirektiv ska delges vid bolagsstämman och därutöver ska inga ägardirektiv lämnas Pontona Som svar på fråga från ledamot, meddelas att Pontona fortsätter att hyra fastigheten i Fiskehamnen FFV:s fastighet Fortifikationsverkets fastighet vid Sundsör är fortfarande ett intressant objekt och Kurt Tengroths uppdrag att diskutera med FFV kvarstår.