OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

Transkript

1 STYRELSEN Plats och tid Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Onsdag 26 oktober 2005, klockan Beslutande Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén Bror Sterner Martti Hyvönen, ersättare för Agnetha Bertheau Sten Nordlander Hans Nilsson Sten Lundh ersättare för Maud Linder Övriga deltagande Aina Gustavsson Lena Blomkvist Bo Jender Annelie Löfstedt. SKTF Patrik Thomaeus, ekonomi Lars Blomkvist, förvaltning Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare Utses att justera Bror Sterner Underskrifter Paragraf Sekreterare Ordförande Justerare

2 STYRELSEN ÖPPNANDE/TILLÄGG DAGORDNING Ordföranden hälsar välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat. Tillägg i dagordningen: Rapporter/Information: Sjötången Med denna ändring godkänns dagordningen.

3 STYRELSEN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Föregående sammanträdes protokoll har varit bifogat kallelsen. Första sidan kompletteras med -nummer. Det ska vara Sten Nordlander t o m 44 Sten Lundh, ersättare för Sten Nordlander fr o m 45. Med denna ändring godkänns protokollet och läggs till handlingarna.

4 STYRELSEN Handling nr 33 och 34/2005 RAPPORTER/INFORMATION Hyresstatistik Handling nr 33 och 34/2005 Hyresstatistiken för september och oktober 2005 har varit bifogad kallelsen. Statistikkurva efterlyses för att enklare kunna följa utvecklingen under året. Sådan redovisning utlovas till kommande månadsstatistik. Därmed godkänns hyresstatstiken. Strategimöte Ordföranden informerar om att det planerade strategimötet skjutits upp på grund av ägarmötet den 22 november 05. Föreslår att styrelsen samt VD träffas före den 22/11-05 och gemensamt diskuterar bolagets framtidsperspektiv inför ägarmötet. Kustbostäders styrelse beslutar att ha ett möte den 15 november kl Plats meddelas i kallelsen. Forts.

5 STYRELSEN Försäljning Kråkan I kv Kråkan har fram till 26 oktober försålts nitton radhus. Styrelseledamöterna diskuterar försäljningspriserna och varför de varierar. Förklaringen är husens läge och i vilket skick husen är beträffande inre underhåll. Kustbostäders styrelse beslutar att ligga lite lågt med försäljningen i avvaktan på resultat av pågående fastighetstaxering. Sjötången och Cypressen Lars Blomkvist informerar om nuläget beträffande Arbetsmiljöverkets krav på Servicehuset Sjötångens ombyggnad. Tre förslag har lagts fram. 1. Bygga om samtliga badrum till en kalkylerad kostnad på kr. 2. Total ombyggnad i hela huset, kalkylerad kostnad ca kr 3. Bygga om helt i del av huset samt enbart badrummen i övriga delen, kalkylerad kostnad ca kr. Omsorgen verkar mest intresserad av alternativ tre. Investeringskostnaden ska inte drabba Kustbostäders övriga bestånd utan läggas på hyran för Sjötången. Lars Blomkvist informerar också om att Öppna Förskolan har sin verksamhet på Föreningsgatan 40, tills vidare så länge som ombyggnaden av bibliotekets lokaler pågår. Kustbostäders styrelse tackar för informationen

6 STYRELSEN Handling nr 35/2005 EKONOMISK RAPPORT Den ekonomiska rapporten delas ut vid sittande bord.. Patrik Thomaeus redogör för innehållet. Avskrivningar har gjorts som är större än budgeterat. Underhållet ligger i fas med budget. Kustbostäders styrelse tackar för redogörelsen och redovisningen läggs till handlingarna.

7 STYRELSEN Handling nr 36/2005 DELÅRSBOKSLUT Delårsrapporten har varit bilagd kallelsen. Patrik Thomaeus redovisar innehållet och förklarar resultat- och balansräkning. Ett sifferfel har upptäckts i rapporten. På sista sidan i rapporten finns avskrivningstider. Avskrivningstiden för byggnader ska vara 50 år. Kustbostäders styrelse beslutar att godkänna delårsbokslutet.

8 STYRELSEN FAMILJECENTRAL CYPRESSEN Lars Blomkvist informerar om projektet Familjecentral. Projekteringen för familjecentralen fortlöper men inte i samma takt som det var tänkt. Projektet diskuteras nu vidare i samarbete Landstinget, omsorgen och skolan, för att komma till en överenskommelse om kostnad, avtalstid m. m. Kustbostäders styrelse tackar för informationen

9 STYRELSEN Handling nr 37/2005 BALANSLISTAN På balanslistan tillförs 42, Norgehuset, från den För övrigt ingen ändring på balanslistan.

10 STYRELSEN ÖVRIGA ÄRENDEN Ordföranden i de kommunala bolagen och VD fastställer gemensamt sammanträdesdagar för Dessa kommer att meddelas vid kommande ordinarie sammanträde. Då inga övriga ärenden anmälts, tackar ordföranden och avslutar sammanträdet.