Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 14:00 16:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

Transkript

1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tjörns Bostads AB Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 14:00 16:30 Utses att justera Leif Göbel Justeringens plats och tid Kommunhuset Skärhamn Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Lena Töppner Nilsson Björn Möller Leif Göbel 1

2 Sida ande Övriga närvarande Björn Möller (M) Hans Kristensson (FP) Lars Carlsson (KA) Leif Göbel (S) Rigmor Friis (S) Jan-Åke Axelsson (KD) Henry Hermansson (C) Lars Lundin (S) Mats Simonsson (S) Lasse Pettersson, vd Janina Liljekvist, ekonom Janne Gregoriusson, driftsingenjör Stefan Skoglund, förvaltare Lena Töppner Nilsson, sekreterare 2

3 14 Fastställande av dagordning Tjörns Bostads AB fastställer dagordningen. 3

4 15 Protokoll från föregående möte 2015/2 Styrelsen noterar protokollet från styrelsemötet och lägger detta till handlingarna. Protokollet från styrelsemötet gås igenom. Det noteras att på förra mötet beslutades att ansvarig för nyanlända skulle bjudas in till detta möte. Tas upp under punkten Övrigt. 4

5 16 Protokoll från bolagsstämma 2015/6 Styrelsen noterar protokollet från bolagsstämman och lägger detta till handlingarna. Protokollet från styrelsemötet gås igenom. 5

6 17 Energiredovisning/ systematiskt brandskyddsarbete Styrelsen noterar informationen. Driftsingenjör Janne Gregoriusson lämnar aktuell energiredovisning och status för bolagets fastigheter samt informerar om insatserna i det systematiska brandskyddsarbetet. 6

7 18 Pågående projekt Styrelsen noterar informationen. VD informerar om bolagets pågående projekt. - Projektering Tångeröds förskola - Skärhamns skola fritidsavdelningen, renovering - Tubberödsgatan fasader/ fönster - Tubberödshus renovering - Köket Myggenäs skola, bygger ut, löpande underhåll - Häggvallsskolan renovering 7

8 19 Långtidsplan 2015/4 Styrelsen noterar informationen. Reviderad långtidsplan delades ut och gicks igenom. På oktobermötet tas långtidsplanen upp igen. 8

9 20 Uthyrningsläget Styrelsen noterar informationen. Stefan Skoglund informerar om uthyrningsläget i bolagets fastighetsbestånd. Lägenheter: var alla lägenheter uthyrda. Omflyttningar: April: 5 st varav 2 st inom beståndet. Lokaler: Parkeringsplatser: Av bolagets 350 parkeringsplatser var 24 platser outhyrda

10 21 Rapport från bolaget Styrelsen noterar informationen. VD informerar om bolagets pågående verksamheter. - Inflyttning 70+ boendet i Kållekärr den 1 maj. Mycket positivt. - Hypergene ledningssystem införs på kommunen och TBAB förväntas delta. - Ägarrätter måste undersökas vidare och att det i förlängningen blir bra hyresrätter. - Almön diskuteras med planavdelningen. - Saga kulturhus diskuteras på kommunen. 10

11 22 Delår /7 Styrelsen godkänner upprättat resultaträkning per samt i övrigt noterar informationen. Ekonom Janina Liljekvist redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut till och med samt informerar om aktuell låneportfölj och likviditet. På delårsredovisningen i augusti läggs det till en balansräkning i utskicket. 11

12 22 Bolagets försäkringar Informationen noteras. I anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen informeras om bolagets försäkringar. Ekonom Janina Liljekvist redogör för bolagets försäkringar. 12

13 23 Bolagets tillgångar Informationen noteras. I anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen informeras om bolagets tillgångar. Ekonom Janina Liljekvist redogör för bolagets tillgångar. 13

14 24 Bolagets avtal och upphandlingar Informationen noteras. I anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen informeras om bolagets avtal och upphandlingar. VD redogör för bolagets försäkringar. 14

15 25 Firmatecknare Styrelsen beslutar att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen av styrelseledamot eller verkställande direktör, två i förening. Styrelsen ska på styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år utse firmatecknare för Tjörns Bostads AB. Styrelsen får ej bemyndiga annan är styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening, detta enligt 9 i bolagsordningen. 15

16 26 Attestordning bilaga 1 Styrelsen godkänner föreslagen attestordning för Tjörns Bostads AB. På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om attestordning för Tjörns Bostads AB. Ingen förändring från föregående år. 16

17 27 Attestinstruktioner 2014/52 Styrelsen godkänner föreslagna attestinstruktioner för Tjörns Bostads AB. På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om attestinstruktioner för Tjörns Bostads AB. Ingen förändring från föregående år. 17

18 28 Arbetsordning 2014/48 Styrelsen antar förslagen arbetsordning för styrelsen. På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska arbetsordning för styrelsen beslutas om för Tjörns Bostads AB. Ingen förändring från föregående år. 18

19 29 VD-Instruktioner 2014/49 Styrelsen antar föreslagna VD-instruktioner. På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om VD-instruktioner. Ingen förändring från föregående år. 19

20 30 Utlämnande av allmänna handlingar Styrelsen beslutar att utlämnande av allmänna handlingar avgörs av VD eller efter dennes bestämmande enligt 12 i bolagsordningen. På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar. Ingen förändring från föregående år. 20

21 31 Instruktioner för ekonomisk rapportering TBAB /50 Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering. På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma skall varje år styrelsen besluta om instruktioner för ekonomisk rapportering. Ingen förändring från föregående år. 21

22 32 Övrigt 1. På mars mötet beslutades att ansvarig för nyanlända skulle bjudas in till detta möte men vi skjuter på det till oktober mötet. 2. Rigmor Friis och Hans Kristensson har varit på SABOs kongress i april och rapporterade från den. 3. Bygga på höjden. Leif Göbel vill att styrelsen förbereder sig för det. 4. Styrelsen bjuds in till de nya lägenheterna i Kållekärr. 22